Ordine FinCEN vieta alle istituzioni statunitensi di trattare con MEXC per presunti flussi illeciti da 16 miliardi di dollari
Punti chiave
- •Il FinCEN ha emesso un ordine definitivo il 6 novembre 2026, dichiarando l'exchange di criptovalute offshore MEXC Global una principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro.
- •La designazione cita presunti flussi illeciti di circa 16 miliardi di dollari, con le conclusioni complete contenute in un ordine di 24 pagine in attesa di pubblicazione nella Federal Register.
- •L'azione si basa sulla Sezione 311 dello USA PATRIOT Act, la cui misura speciale più severa vieta alle istituzioni finanziarie statunitensi di detenere conti corrispondenti o payable-through per l'entità designata.
- •Il blocco dei conti corrispondenti rimuove il percorso tipico di MEXC verso la compensazione in dollari statunitensi e il più ampio sistema finanziario americano.
- •Le restrizioni vincolano le istituzioni finanziarie statunitensi e non i singoli trader, quindi il loro effetto pratico ricade sui canali bancari e di pagamento a servizio dell'exchange.
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro statunitense ha emesso venerdì 6 novembre 2026 un ordine definitivo che sezerverà l'exchange di criptovalute offshore MEXC Global dal sistema finanziario americano. Il documento di 24 pagine, in attesa di pubblicazione nella Federal Register, dichiara MEXC una principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro in relazione a presunti flussi illeciti di circa 16 miliardi di dollari.
L'autorità del FinCEN ai sensi della Sezione 311
Il FinCEN è un ufficio del Dipartimento del Tesoro statunitense incaricato di tutelare il sistema finanziario dall'uso illecito e di amministrare il Bank Secrecy Act. Il suo strumento di applicazione più incisivo è la Sezione 311 dello USA PATRIOT Act, che autorizza il Segretario al Tesoro a designare un istituto finanziario estero, una giurisdizione o una classe di transazioni come "principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro."
Una volta finalizzata e pubblicata nella Federal Register, tale dichiarazione attiva misure speciali. La più severa vieta alle istituzioni finanziarie statunitensi di aprire o mantenere conti corrispondenti o payable-through per l'entità designata o per suo conto — un passaggio che taglia il bersaglio fuori dalla compensazione in dollari statunitensi e dal sistema finanziario americano. I conti corrispondenti sono le relazioni che le banche utilizzano per detenere depositi reciproci e regolare i pagamenti transfrontalieri, quindi il loro divieto rimuove il meccanismo attraverso il quale un exchange estero raggiunge tipicamente il sistema del dollaro. Le conclusioni complete e i motivi della designazione contro MEXC sono esposti nell'ordine di 24 pagine, che diventa pubblicamente disponibile con la sua pubblicazione nella Federal Register — e poiché il documento è ancora in attesa di collocazione, tale data di pubblicazione è il riferimento per il momento in cui il divieto passa dall'annuncio all'applicazione effettiva.
Informazioni su MEXC
MEXC Global è un exchange offshore di asset digitali fondato nel 2018 che offre trading a pronti e derivati a una base globale di utenti. Ai sensi dell'ordine FinCEN, alle istituzioni finanziarie statunitensi è vietato elaborare transazioni che coinvolgano l'exchange. La misura vincola le istituzioni finanziarie statunitensi e non direttamente i singoli trader, quindi il suo peso pratico ricade sui canali bancari e di pagamento attraverso i quali un exchange offshore sposta fondi dentro e fuori dal sistema del dollaro. Una volta che l'ordine comparirà nella Federal Register, le conclusioni complete — compresi i motivi della cifra di circa 16 miliardi di dollari — saranno aperte alla consultazione pubblica.
Questo contenuto è stato pubblicato per la prima volta su COINOTAG: FinCEN Order Bars US Institutions From MEXC Over Alleged $16B Illicit Flows.
