Il FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha emesso un ordine che taglia fuori MEXC Global, uno dei 20 principali exchange crypto al mondo, dal sistema finanziario americano, accusando la piattaforma di aver agevolato almeno 16 miliardi di dollari in transazioni illecite legate all'elusione delle sanzioni e al cybercrime.

Nell'ordine emesso venerdì, il Tesoro ha dichiarato che MEXC è servita come importante canale per fondi collegati a Iran, Corea del Nord e Russia. L'azione, parte di un'iniziativa più ampia denominata Operazione Economic Outcast, vieta agli istituti finanziari americani di elaborare qualsiasi trasferimento di fondi da o verso l'exchange. Entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Federal Register, il che significa che gli istituti finanziari americani non saranno vietati nella gestione dei trasferimenti dell'exchange fino a quella data. La misura è stata annunciata in un comunicato stampa del Tesoro.

"Gli istituti finanziari non possono avere la botte piena e la moglie ubriaca: o sostenete il regime iraniano, oppure avete accesso al sistema finanziario americano", ha dichiarato in una nota il segretario al Tesoro Scott Bessent, promettendo di continuare a recidere le "arterie economiche" del regime e i suoi tentativi di usare gli asset digitali per aggirare le sanzioni.

Fondato nel 2018, MEXC elabora oltre 1 miliardo di dollari in transazioni giornaliere, detiene circa 5 miliardi di dollari in riserve e offre più di 3.000 token, secondo il FinCEN. Tra maggio 2021 e maggio 2026, ha detto l'agenzia, la piattaforma ha spostato almeno 16 miliardi di dollari collegati ad attività illecite, di cui quasi 1,5 miliario legato all'elusione delle sanzioni russe, con 232 milioni di dollari in transazioni dirette con entità sanzionate. Il FinCEN ha designato MEXC come "preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro" in relazione alla finanza illecita russa.

Nonostante dichiari pubblicamente di mantenere controlli antiriciclaggio e di vietare gli utenti di giurisdizioni come Iran e Corea del Nord, la conformità di MEXC era costellata di "gravi carenze", ha detto il FinCEN. L'exchange effettuava ancora transazioni con l'exchange russo sanzionato Garantex e con il suo successore Grinex fino a giugno 2026, oltre quattro anni dopo la prima designazione di Garantex. Ha inoltre elaborato circa 200 milioni di dollari collegati alla stablecoin A7A5 e circa 22 milioni di dollari a beneficio della banca centrale iraniana e delle sue Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).

Questi collegamenti collocano MEXC pienamente all'interno di un vasto ecosistema di elusione delle sanzioni che il Tesoro sta smontando pezzo per pezzo. Il mese scorso, il dipartimento ha designato la rete russa A7 come organizzazione criminale transnazionale e ha proposto di tagliare fuori dal sistema finanziario americano le sue società di facciata, segnalando oltre 179 miliardi di dollari in transazioni tramite il suo token A7A5 ancorato al rublo, gran parte instradato attraverso Garantex e Grinex.

La stessa campagna ha toccato il settore crypto iraniano, dove il Tesoro ha ottenuto ampi poteri per sanzionare chiunque vi operi e ha inserito nella lista nera l'exchange iraniano Nobitex per il suo ruolo nell'instradare criptovalute alle IRGC.

L'ordine contro MEXC si basa su una disposizione del Combating Russian Money Laundering Act anziché su una designazione sanzionatoria standard, un percorso che passa attraverso un accertamento di "preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro" e che il FinCEN ricorre sempre più spesso per tagliare fuori le infrastrutture crypto che operano al di fuori del sistema bancario corrispondente.