Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è intervenuto per tagliare fuori l'exchange di criptovalute MEXC Global dal sistema finanziario statunitense, accusando la piattaforma di aver agevolato almeno 16 miliardi di dollari in transazioni legate all'elusione delle sanzioni, al cybercrime e ad altre attività illecite.

L'ordine è stato emesso dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'ufficio del Tesoro incaricato di tutelare il sistema finanziario statunitense dal riciclaggio di denaro e dalla finanza illecita. Secondo FinCEN, le transazioni sono avvenute tra maggio 2021 e maggio 2026 e hanno coinvolto soggetti sanzionati in Iran, Russia e Corea del Nord.

L'attività contestata includeva circa 1,5 miliardi di dollari in transazioni collegate all'elusione delle sanzioni russe, di cui 232 milioni di dollari in transazioni dirette con entità sanzionate dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea e dal Regno Unito.

Ai sensi dell'ordine, le istituzioni finanziarie statunitensi sono vietate dall'elaborazione di trasferimenti di fondi che coinvolgono MEXC Global. La restrizione entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register, fornendo alle istituzioni una finestra definita per mettere le proprie operazioni in conformità. In pratica, questo pone l'onere della conformità sulle banche statunitensi e su altre istituzioni interessate, che dovranno garantire che nessun trasferimento di fondi che coinvolga l'exchange passi attraverso di esse una volta entrata in vigore la restrizione.

L'azione rientra nell'Operation Economic Outcast, un'iniziativa del Tesoro che mira alle reti finanziarie accusate di aiutare l'Iran a eludere le sanzioni statunitensi. Arriva inoltre in un contesto più ampio di misure statunitensi contro le piattaforme crittografiche per transazioni legate all'Iran — nella copertura correlata, BitcoinKE aveva precedentemente riportato la sanzione statunitense di due exchange di criptovalute per l'agevolazione di transazioni iraniane.

MEXC, che secondo quanto riportato ha elaborato più di 1 miliardo di dollari in transazioni giornaliere e deteneva circa 5 miliardi di dollari in riserve a settembre 2026, non aveva risposto alle richieste di commento al momento della pubblicazione.

Gli sviluppi da monitorare da qui in avanti sono concreti: la pubblicazione nel Federal Register che avvia il conto alla rovescia dei 30 giorni per la conformità, come le istituzioni finanziarie statunitensi si adeguano durante tale finestra, e se MEXC offrirà una risposta pubblica.

Questo report è stato pubblicato per la prima volta da BitcoinKE il 7 novembre 2026.