Il Consiglio dei governatori della Federal Reserve ha annunciato giovedì un nuovo provvedimento di vigilanza riguardante SouthPoint Bancshares, Inc., di Birmingham, in Alabama. Il provvedimento consiste in un accordo scritto datato 14 agosto 2026.

Gli accordi scritti sono tra gli strumenti di vigilanza più comuni della Federal Reserve: risoluzioni rese pubbliche con cui un istituto bancario si impegna a adottare misure correttive, in genere senza sanzioni pecuniarie, che il Consiglio annuncia separatamente quando vengono irrogate. L'annuncio del Consiglio non ha descritto le disposizioni dell'accordo con SouthPoint; il documento stesso è disponibile attraverso i materiali pubblici del Consiglio sui provvedimenti di vigilanza. Il fatto che lo stesso annuncio riguardi sia una società di Birmingham, in Alabama, sia una delle maggiori banche d'Europa è un esempio consueto di come l'attività di vigilanza del Consiglio interessi istituzioni di ogni dimensione.

Il Consiglio ha inoltre annunciato la cessazione di un provvedimento di vigilanza riguardante Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno, Germania; DB USA Corporation, New York, New York; e Deutsche Bank AG New York Branch, New York, New York. Il provvedimento cessato era un ordine di cessazione e astensione datato 20 aprile 2017. Il Consiglio ha comunicato che l'ordine è stato terminato il 13 agosto 2026, il che significa che l'ordine del 2017 non è più in vigore. Il Consiglio non è solito esprimere le proprie motivazioni quando pone fine a provvedimenti di vigilanza, e non lo ha fatto nemmeno in questa occasione. Al momento dell'emissione dell'ordine di aprile 2017, il Consiglio aveva evidenziato carenze nella conformità al Bank Secrecy Act e alle normative antiriciclaggio, e aveva annunciato l'ordine insieme a una sanzione pecuniaria civile. Deutsche Bank AG, con sede a Francoforte sul Meno, è una delle maggiori banche tedesche, mentre DB USA Corporation e la filiale di New York costituiscono il perno delle sue operazioni negli Stati Uniti, che negli ultimi anni sono state oggetto di più di un provvedimento della Federal Reserve, tra cui un'azione del 2015 per violazioni relative alle sanzioni internazionali.

È possibile cercare ulteriori provvedimenti di vigilanza qui.

Per richieste dei media, scrivere a [email protected] o chiamare il numero 202-452-2955.