Oltre 560.000 dollari in criptovalute sequestrate mentre l'FBI identifica migliaia di donatori di Hamas

L'FBI assume il controllo della rete di raccolta fondi di Hamas

Gli investigatori federali hanno sequestrato oltre 560.000 dollari in criptovalute e assunto il controllo di domini e server che Hamas avrebbe utilizzato per raccogliere fondi e reclutare sostenitori. Il Dipartimento di Giustizia ha reso nota l'operazione il 1° settembre, descrivendo uno sforzo continuo contro infrastrutture gestite per conto dell'ala militare del gruppo, le Brigate Al Qassam. Il dipartimento ha dichiarato:

"Nell'ambito degli sforzi del Dipartimento, sono stati sequestrati oltre 560.000 dollari in donazioni in criptovalute destinate ad Hamas e sono stati disarticolati i suoi piattaforme e siti web di comunicazione per la raccolta fondi e il reclutamento."

L'operazione, autorizzata dal tribunale, ha preso di mira una chat di gruppo cifrata che indirizzava i sostenitori verso un sito web di raccolta fondi e faceva circolare una raccolta rotante di indirizzi in criptovalute. Gli indirizzi rotanti sono una tattica comune nella raccolta fondi illecita in criptovalute perché rendono più difficile per gli exchange e le società di analytics segnalare un singolo portafoglio. Attingendo a informazioni provenienti da diverse fonti umane, gli investigatori hanno identificato, tracciato e sequestrato i fondi tramite sequestri condotti il 25 marzo, il 25 giugno e il 10 ottobre 2025. I tre sequestri di criptovalute hanno totalizzato circa 560.000 dollari.

L'ultima divulgazione ha ampliato un sequestro iniziale di 200.000 dollari in criptovalute annunciato a marzo 2025. Quell'azione aveva preso di mira almeno 17 indirizzi in criptovalute collegati a una rete di raccolta che aveva movimentato oltre 1,5 milioni di dollari da ottobre 2024. Secondo le autorità, i fondi sono passati attraverso exchange, broker over-the-counter e conti registrati a nome di cittadini palestinesi residenti in Turchia e altrove.

L'infrastruttura catturata apre una finestra sui donatori

Il controllo dei domini AlQassam.ps e dei server associati ha consentito agli agenti di intercettare le criptovalute inviate attraverso la rete di raccolta fondi catturata. Poiché gli asset su blockchain pubbliche sono pseudonimi anziché anonimi, gli investigatori hanno potuto seguire le transazioni tra indirizzi e combinare quei registri con informazioni identificative ottenute da exchange, comunicazioni online, fonti umane e infrastrutture sequestrate.

Le autorità statunitensi hanno perseguito diverse reti di criptovalute accusate di aiutare Hamas a spostare denaro al di fuori dei canali finanziari convenzionali. Un'azione di confisca civile da 2 milioni di dollari annunciata a luglio 2025 ha preso di mira asset detenuti tramite conti Tether e Binance. I pubblici ministeri hanno collegato i conti a Buy Cash Money and Money Transfer Company, un'operazione con sede a Gaza accusata di sostenere finanziariamente Hamas.

Lo sforzo globale prende di mira i canali cripto di Hamas

Gli ultimi sequestri seguono misure internazionali coordinate contro facilitatori finanziari accusati di trasferire denaro ad Hamas e alla Jihad Islamica Palestinese. Nel gennaio 2024 il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato diverse reti di exchange legate ad Hamas a Gaza, insieme ai loro proprietari e associati, mentre il Regno Unito e l'Australia hanno contestualmente imposto sanzioni a funzionari e facilitatori di Hamas. Il Tesoro ha affermato che Hamas ha cercato di utilizzare una gamma di meccanismi di trasferimento finanziario, tra cui le criptovalute, per finanziare le proprie attività.

I regolatori finanziari hanno inoltre esortato banche e imprese di criptovalute a monitorare schemi di pagamento potenzialmente collegati alla raccolta fondi di Hamas. Un allerta della Financial Crimes Enforcement Network emesso a ottobre 2023 ha individuato indicatori di allarme riguardanti campagne di raccolta fondi, valute virtuali, money services business e organizzazioni caritative che sollecitano donazioni senza apparentemente fornire servizi caritatevoli. Alle istituzioni finanziarie è stato chiesto di segnalare transazioni sospette potenzialmente legate al gruppo.

Altri governi hanno utilizzato la collaborazione con gli exchange per interrompere canali di raccolta fondi simili. Nell'ottobre 2023 la polizia israeliana ha congelato conti in criptovalute presso Binance che, secondo le autorità, Hamas aveva utilizzato per raccogliere donazioni tramite social network.

Il Dipartimento di Giustizia ha descritto come l'FBI abbia raccolto informazioni per future indagini antiterrorismo:

"Utilizzando fonti e metodi correlati, l'FBI ha inoltre ottenuto informazioni su migliaia di individui che hanno contattato Hamas online nel tentativo di donare o provare a donare all'organizzazione terroristica utilizzando criptovalute e altri mezzi tradizionali."

L'identificazione di migliaia di contatti di donatori indica che il sequestro dei domini potrebbe avere una portata investigativa oltre ai fondi stessi, poiché le informazioni raccolte dall'infrastruttura catturata possono alimentare casi futuri. Se la divulgazione porterà a ulteriori accuse o designazioni emerirà probabilmente man mano che le autorità agiranno sulla base delle informazioni raccolte.