Un agente speciale supervisore del Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti è stato arrestato e accusato in un atto del tribunale federale di aver rubato più di 1 milione di dollari in criptovalute da portafogli legati a individui che l'agenzia aveva indagato.

L'agente, identificato come Patrick Steven Yarmoch, deteneva un nulla osta di sicurezza "top secret" e lavorava nella divisione controspionaggio ed espionage presso la sede centrale dell'FBI a Washington, D.C. Si sarebbe consegnato spontaneamente ai colleghi, ammettendo di aver estratto chiavi crittografiche dai sistemi dell'FBI e di averle utilizzate per effettuare fino a una dozzina di trasferimenti a proprio favore da conti collegati a cittadini stranieri che aveva indagato, secondo un documento del 1° agosto depositato presso la U.S. District Court for the Eastern District of Virginia.

Yarmoch, residente ad Ashburn, in Virginia, aveva lavorato per anni presso la sede FBI di Boston in un'unità di sicurezza nazionale focalizzata su una "nazione avversaria" non specificata, prima di essere trasferito all'unità di controspionaggio della sede centrale che indagava sullo stesso Paese. In seguito alla presunta confessione, Yarmoch è stato sospeso per diversi giorni, poi licenziato e arrestato il 31 luglio.

Secondo il documento del tribunale, Yarmoch utilizzava conti presso l'exchange di criptovalute Kraken e anche Suilend, il protocollo di finanza decentralizzata (DeFi) basato sulla blockchain Sui, accessibile tramite un wallet Slush, per gestire le risorse digitali. Il caso evidenzia la natura a doppio taglio delle criptovalute nell'ambito delle forze dell'ordine: mentre i registri trasparenti delle risorse digitali possono aiutare gli investigatori a tracciare i fondi, la capacità di trasferire valore rapidamente attraverso i confiri e tramite piattaforme DeFi presenta anche sfide di custodia e di minaccia interna per le agenzie che sequestrano e detengono sempre più spesso criptovalute nell'ambito di indagini penali.

Le perquisizioni dell'FBI del computer e dei tabulati telefonici di Yarmoch hanno rivelato domande poste ad applicazioni di intelligenza artificiale, tra cui: "Se avessi una somma di denaro (circa 1 milione di dollari) e volessi lasciare gli Stati Uniti per diventare residente o cittadino di un Paese dell'UE, cosa faresti?" L'app di intelligenza artificiale avrebbe raccomandato il Portogallo come destinazione.

Gli investigatori hanno inoltre scoperto piani di viaggio di Yarmoch e della sua famiglia per recarsi in Portogallo il mese successivo. Il documento ha inoltre allegato che Yarmoch aveva effettuato recenti viaggi in Germania, Portogallo e Grenada senza segnalarli internamente, in violazione dei regolamenti dell'FBI.

Yarmoch è stato posto in detenzione ad Alexandria, in Virginia. Il caso è stato depositato con il numero di fascicolo gov.uscourts.vaed.602203 presso la U.S. District Court for the Eastern District of Virginia.