Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incriminato Patrick Yaroch, ex agente supervisore dell'FBI, a seguito delle accuse di aver rubato circa 1 milione di dollari in criptovalute a un sospettato all'estero.

I documenti giudiziari indicano che Yaroch ha confessato volontariamente a un dipendente del Dipartimento di Giustizia alla fine di luglio, affermando che la condotta lo stava “logorando dentro” ("eating him up inside"). L'FBI ha congedato Yaroch dopo aver appreso le accuse. Successivamente, le autorità lo hanno arrestato il 31 luglio dopo aver perquisito la sua abitazione, secondo i verbali del tribunale esaminati dal The Wall Street Journal.

Secondo la confessione, Yaroch ha iniziato a rubare fondi dal portafoglio del sospettato tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Si ritiene che abbia ottenuto l'accesso utilizzando una passphrase che l'FBI aveva acquisito durante un'indagine. Il caso sottolinea l'accesso di cui dispongono gli agenti federali che si occupano di indagini sulle risorse digitali a materiali crittografici sensibili, comprese le passphrase e le credenziali dei portafogli recuperate nel corso del loro lavoro. In un periodo superiore a un anno, ha trasferito circa 1 milione di dollari attraverso circa 12 transazioni.

Yaroch ha informato gli inquirenti di aver commesso i furti per frustrazione riguardo all'incapacità dell'FBI di agire contro i conti crittografici avversari. Successivamente ha confessato ai colleghi e si diceva stesse collaborando con gli inquirenti prima dell'arresto.

Gli atti del tribunale rivelano anche che Yaroch ha utilizzato ChatGPT per cercare consigli su come riciclare le criptovalute rubate. Le sue domande all'intelligenza artificiale includevano quesiti su come investire i fondi e trasferirsi in Europa. ChatGPT ha consigliato il Portogallo come destinazione principale. Questa rivelazione si aggiunge a una serie crescente di casi in cui individui si sono rivolti a chatbot di intelligenza artificiale per consumatori per ottenere indicazioni su come nascondere attività finanziarie, sollevando interrogativi continui su come tali strumenti si inseriscano nel più ampio panorama della criminalità finanziaria. Sebbene non sia chiaro se intendesse trasferirsi, un'affidavit del tribunale ha rilevato che Yaroch aveva acquistato un biglietto di andata e ritorno per il Portogallo in partenza il 3 settembre.

Il DOJ ha accusato Yaroch di trasporto interstatale di merce rubata, nonché di ricezione di merci, denaro e titoli rubati. Al momento non sono state mosse accuse specifiche legate alle criptovalute a suo carico.

Questo caso emerge in un momento di più ampia repressione delle frodi con criptovalute da parte delle autorità statunitensi. Gli organi di regolamentazione, tra cui il DOJ e la Securities and Exchange Commission (SEC), hanno intensificato la loro attenzione sulle truffe legate alle criptovalute e sulle reti criminali internazionali.

Questi sforzi hanno dato risultati significativi. Lo Scam Center Strike Force—una task force che coinvolge il DOJ, l'FBI, il Servizio Segreto degli Stati Uniti e l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti che prende di mira le truffe provenienti dal Sud-Est Asiatico—ha riferito di aver recuperato oltre 800 milioni di dollari dal suo lancio l'anno scorso. In un recente rapporto, il DOJ ha annunciato il sequestro di oltre 25 milioni di dollari a seguito di indagini su truffe internazionali di criptovalute che avevano preso di mira residenti negli Stati Uniti e in Canada.

L'arresto evidenzia anche una tendenza crescente di dipendenti federali accusati di reati legati alle criptovalute e condotte illecite nei mercati di previsione. Sebbene Yaroch sia il primo agente dell'FBI arrestato per una truffa di criptovalute, altro personale federale è stato recentemente implicato in attività simili.

All'inizio di quest'anno, un membro delle Forze Armate degli Stati Uniti è stato arrestato per insider trading dopo aver presumibilmente utilizzato informazioni riservate per scommettere su Polymarket, ottenendo circa 400.000 dollari di profitti legati alle operazioni degli Stati Uniti in Venezuela. Separatamente, un vecchio operatore di teleprompter per il presidente Trump si sarebbe accordato con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dopo aver utilizzato informazioni privilegiate per piazzare scommesse sul mercato Kalshi, generando circa 100.000 dollari di profitti.