L'ex amministratore delegato di Celsius Alex Mashinsky è stato radiato permanentemente dai settori delle criptovalute, dei titoli e delle materie prime nell'ambito di un accordo con il procuratore generale di New York Letitia James che prevede pagamenti condizionati fino a 35 milioni di dollari.

L'accordo con lo Stato di New York, annunciato venerdì 9 ottobre, risolve una causa civile presentata nel 2023 che accusava Mashinsky di aver fuorviato centinaia di migliaia di investitori sulla sicurezza di Celsius prima del collasso della piattaforma nel 2022.

Secondo i termini dell'accordo, Mashinsky dovrà pagare 25 milioni di dollari allo Stato di New York se non confischerà ulteriori 10 milioni di dollari di proventi illeciti a favore del governo federale oltre agli asset già confiscati. Deve inoltre 10 milioni di dollari aggiuntivi se non sconta l'intera pena detentiva.

Mashinsky sta scontando una pena di 12 anni di carcere federale per frode ed è stato separately ordinato di confiscare oltre 48 milioni di dollari. La condanna federale deriva dalla sua dichiarazione di colpevolezza di dicembre 2024 per frode su titoli e materie prime.

"Alex Mashinsky ha promesso ai newyorkesi che la sua azienda era un posto sicuro doveire i risparmi guadagnati con fatica, per poi lasciarli senza un soldo quando i suoi investimenti rischiosi sono crollati", ha dichiarato James nell'annuncio di venerdì.

Celsius promise rendimenti elevati prima del collasso

Secondo la causa del 2023, Mashinsky ha promosso Celsius come alternativa più sicura alle banche, offrendo rendimenti fino al 17% nascondendo, secondo l'accusa, investimenti rischiosi e perdite crescenti.

All'inizio del 2022, Celsius aveva attratto circa 20 miliardi di dollari in asset digitali, ma l'azienda ha faticato a generare entrate sufficienti a sostenere i rendimenti promessi, spingendo verso investimenti sempre più rischiosi, secondo la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Celsius ha congelato i prelievi dei clienti a giugno 2022 e ha presentato istanza di fallimento a luglio 2022, dichiarando un disavanzo di oltre 1 miliardo di dollari tra attività e passività.

Ad agosto 2026, erano stati distribuiti più di 3,4 miliardi di dollari ai creditori di Celsius tramite le procedure fallimentari, secondo l'ufficio del procuratore generale di New York. I pagamenti condizionati previsti dall'accordo con New York sono separati da tali distribuzioni fallimentari e sono dovuti allo Stato.

Precedenti accordi federali e battaglie legali

L'accordo con New York fa seguito ad accordi separati con i regolatori federali raggiunti all'inizio di quest'anno. A giugno, la CFTC ha radiato permanentemente Mashinsky dal trading e dalla registrazione presso l'agenzia. Un accordo di aprile con la Federal Trade Commission gli aveva già vietato di operare nel settore crypto e finanziario e prevedeva un pagamento di 10 milioni di dollari, oltre a una condanna di 4,72 miliardi di dollari in gran parte sospesa.

Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) ha raggiunto un accordo di principio con Mashinsky a settembre per chiudere la sua separata causa civile, che un giudice federale ha archiviato senza pregiudizio il 29 settembre in attesa della finalizzazione dell'accordo. Con l'accordo di venerdì, Mashinsky è ora soggetto a divieti permanenti di settore da parte sia dei regolatori federali sia del procuratore generale di New York.

Da maggio, Mashinsky sta cercando di annullare la sua condanna e la sua pena federale, rappresentandosi da solo nel procedimento. I procuratori federali hanno contestato la sua mozione ad agosto, definendo le sue argomentazioni "infondate".

Un giudice ha negato la sua richiesta di discovery, e un ordinanza del 5 ottobre ha lasciato invariata tale decisione. Mashinsky ha tempo fino all'11 dicembre per rispondere all'opposizione del governo alla sua istanza, la prossima data chiave nel suo tentativo di ribaltare la condanna.