L’Unione europea ha incluso l’exchange di criptovalute HTX, legato a Justin Sun, tra le società crypto accusate di aiutare utenti russi a eludere le sanzioni finanziarie, aggiungendo la piattaforma all’ultimo pacchetto di misure restrittive del blocco relative alla Russia.

Secondo Reuters, l’UE ha pubblicato l’elenco venerdì dopo aver adottato le nuove restrizioni giovedì. La misura sottopone HTX, precedentemente nota come Huobi, a restrizioni sulle transazioni, ma non include un congelamento degli asset da parte dell’UE.

HTX non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Reuters sulla decisione dell’UE. L’exchange è stato fondato in Cina nel 2013. Sun ha acquisito una partecipazione di controllo nel 2022, sebbene HTX descriva il fondatore di Tron come un consulente.

Le autorità dell’UE hanno aggiunto le società crypto nell’ambito del 21° pacchetto di sanzioni del blocco contro la Russia per la guerra in Ucraina. Le misure più ampie prendono di mira banche, reti crypto, trader di petrolio, canali di entrate energetiche e navi sospettate di operare all’interno della flotta ombra russa.

Reuters ha riferito che 18 società che offrono servizi crypto figuravano nell’elenco pubblicato. Separatamente, il Consiglio dell’Unione europea ha dichiarato di aver esteso le restrizioni sulle transazioni a 14 piattaforme legate alle criptovalute operative da Georgia, Panama, Emirati Arabi Uniti, Isole Marshall, Kirghizistan e Bielorussia.

La differenza riflette il modo in cui le misure conteggiano le società e le piattaforme che esse gestiscono. Secondo il Consiglio, i 14 servizi sono stati presi di mira perché le autorità dell’UE li hanno collegati a canali finanziari utilizzati dalla Russia per aggirare le restrizioni esistenti.

HTX affronta restrizioni sulle transazioni, non un congelamento degli asset dell’UE

La misura dell’UE contro HTX differisce da una designazione sanzionatoria completa perché non richiede il congelamento degli asset dell’exchange, ha riferito Reuters. HTX è stata invece inserita nel gruppo di attività crypto coperte dai controlli sulle transazioni del nuovo pacchetto. Nella prassi sanzionatoria dell’UE, questa distinzione è rilevante perché i divieti di transazione possono limitare i rapporti commerciali da parte degli operatori dell’UE senza necessariamente attivare gli obblighi di congelamento degli asset applicabili a persone o entità inserite negli elenchi.

Per la prima volta, il pacchetto di sanzioni conferisce inoltre all’UE un meccanismo per vietare rapporti con fornitori di servizi crypto in Paesi terzi quando le autorità stabiliscono che tali servizi aiutano la Russia a eludere le sanzioni. Il Consiglio ha descritto lo strumento come un deterrente per le giurisdizioni che ospitano tali piattaforme.

HTX era già stata oggetto di sanzioni nel Regno Unito. Il 26 maggio, le autorità britanniche hanno sanzionato Huobi Global S.A., la società con sede a Panama dietro HTX, per presunti servizi finanziari riguardanti A7 e Garantex, due entità precedentemente sanzionate per legami con la Russia.

Il Foreign Office britannico ha sostenuto che HTX abbia fornito servizi ad A7, una rete di pagamenti sostenuta dalla Promsvyazbank controllata dallo Stato russo, e a Garantex, un exchange di criptovalute con sede a Mosca. Le restrizioni britanniche includevano un congelamento degli asset e vietavano alle società del Regno Unito di elaborare pagamenti o mantenere rapporti finanziari con le entità designate.

In risposta all’azione del Regno Unito, un portavoce di HTX ha respinto l’idea che l’exchange avesse ignorato gli obblighi normativi.

“Regulatory compliance remains our absolute top priority at HTX. We proactively monitor and strictly adhere to regulatory frameworks in all jurisdictions where we operate globally, including the UK,” ha dichiarato il portavoce a Reuters.

HTX non ha rilasciato una risposta corrispondente alle restrizioni dell’UE. La sua precedente dichiarazione riguardava solo le accuse britanniche e non commentava le conclusioni alla base del pacchetto di sanzioni dell’UE.

Al di fuori del settore crypto, il Consiglio ha imposto congelamenti di asset e restrizioni al finanziamento a 94 banche e grandi istituzioni finanziarie. I divieti di transazione sono stati inoltre estesi ad altri 33 istituti creditizi e finanziari russi, a una banca kirghisa collegata al System for Transfer of Financial Messages della Russia e a tre altre banche non russe accusate di contribuire all’elusione delle sanzioni.

I controlli crypto dell’UE si estendono a proprietà e gestione

Adottato il 23 luglio, il pacchetto contiene 218 inserimenti individuali in elenco, comprendenti 48 persone e 170 entità. Il Consiglio lo ha descritto come il più grande gruppo di nuovi inserimenti dell’UE in quattro anni, relativo a servizi finanziari, società energetiche, fornitori militari e organizzazioni accusate di sostenere l’elusione delle sanzioni.

L’Alta rappresentante dell’UE Kaja Kallas ha affermato che le misure riguardano più di 100 banche e operatori crypto, oltre 40 navi legate alla flotta ombra russa e diverse raffinerie in Russia e Bielorussia. Secondo Kallas, più di 50 inserimenti riguardano il settore militare-industriale russo, comprese imprese collegate alla produzione di droni a lungo raggio.

Restrizioni separate adottate tramite la Decisione (PESC) 2026/1847 del Consiglio incideranno anche sulla partecipazione bielorussa nell’industria crypto dell’UE. A partire dal 25 agosto, ai cittadini e residenti bielorussi sarà vietato possedere, controllare o gestire fornitori di servizi per cripto-attività regolamentati nell’ambito del quadro Markets in Crypto-Assets.

Le restrizioni precedenti si concentravano sulle società che offrivano wallet crypto, conti e servizi di custodia. Le norme modificate estendono il divieto a ogni categoria di servizio definita dal MiCA, inclusa la gestione di piattaforme di trading, lo scambio di cripto-attività, l’esecuzione di ordini dei clienti, l’elaborazione di trasferimenti, il collocamento di token, la fornitura di consulenza sugli investimenti e la gestione di portafogli.

La misura sulla Bielorussia è entrata in vigore il 24 luglio, un giorno dopo la sua adozione, sebbene le disposizioni su proprietà e gestione nel settore crypto abbiano un periodo di attuazione di un mese. La misura segue la fine della finestra di transizione del MiCA il 1° luglio, dopo la quale le società crypto non autorizzate erano tenute a cessare le attività o ad affrontare misure di enforcement.

Nel loro insieme, le due decisioni sottopongono le piattaforme crypto estere e i ruoli di proprietà all’interno di società regolamentate dell’UE a controlli sanzionatori separati. HTX affronta ora restrizioni sulle transazioni legate a presunte attività russe, mentre cittadini e residenti bielorussi saranno soggetti a limiti diretti sulla loro partecipazione in imprese autorizzate ai sensi del MiCA.