Raheim Hamilton, co-creatore del marketplace di droga sul dark web Empire Market, è stato condannato a 40 anni di prigione federale e ha accettato di rinunciare a 1.230 bitcoin del valore di circa 101 milioni di dollari.

Hamilton, 30 anni, di Suffolk, in Virginia, ha anche accettato di rinunciare a 24,4 ether per un valore di circa 60.000 dollari e a tre immobili, secondo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale dell'Illinois. Un giudice federale di Chicago lo ha condannato lunedì e ha inflitto una multa di 5 milioni di dollari.

Gli accusatori hanno dichiarato che Hamilton e il suo socio, Thomas Pavey, hanno gestito Empire Market dal 2018 al 2020. La piattaforma ha facilitato oltre 4 milioni di transazioni di droga per un valore superiore a 430 milioni di dollari, con le vendite di droga che rappresentavano quasi 375 milioni di dollari dell'attività totale del sito. La condanna sottolinea che la chiusura di un mercato darknet non pone fine al pericolo legale per le persone che vi stanno dietro, poiché le autorità statunitensi hanno continuato a inseguire gli operatori e i loro averi anni dopo la cessazione delle attività di una piattaforma.

La coppia ha anche venduto credenziali di account rubate, dati personali, valuta contraffatta e strumenti di hacking, hanno detto gli accusatori. Empire Market richiedeva ai clienti di utilizzare criptovalute e li incoraggiava a usare servizi di mixing per oscurare il movimento dei fondi, secondo il Dipartimento di Giustizia.

Pavey, 41 anni, di Ormond Beach, in Florida, si è dichiarato colpevole l'anno scorso di un'accusa federale di cospirazione per il traffico di droga e ha ammesso il suo ruolo nella creazione e nella gestione di Empire Market. Ha rinunciato a 1.584 bitcoin e ad altri beni prima della sua condanna, inclusi i suoi diritti su due casse contenenti lingotti d'oro da 25 once, tre automobili e due immobili in Florida. Considerati insieme, i due accordi coprono 2.814 bitcoin oltre a ether, oro, veicoli e diversi immobili. Pavey sarà condannato più avanti questo mese.

Gli accordi di confisca fanno seguito ad altri importanti casi statunitensi riguardanti marketplace darknet e criptovalute. Ruis-Sian Lin, presunto operatore del marketplace di narcotici sul dark web Incognito Market, è stato condannato a 30 anni di prigione federale negli Stati Uniti a febbraio. A gennaio, il governo statunitense ha sequestrato criptovalute, immobili e contanti per 400 milioni di dollari collegati a Helix, un servizio di mixing bitcoin darknet un tempo molto popolare.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Helix è stato utilizzato da trafficanti di droga e altri criminali per riciclare 354.468 bitcoin, valutati 29 miliardi di dollari al momento del rapporto.