I pubblici ministeri della Georgia hanno reso pubblico un atto d'accusa di 25 capi contro Edward Zimbardi in relazione a un presunto schema di criptovalute da 165 milioni di dollari che, secondo le autorità, avrebbe defraudato migliaia di investitori. Secondo un rapporto dell'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), le autorità di Fiji hanno arrestato Zimbardi e lo hanno consegnato agli agenti federali pochi giorni prima della pubblicazione dell'atto d'accusa.

L'atto d'accusa è stato depositato presso la U.S. District Court per il Distretto Settentrionale della Georgia. Zimbardi, 59 anni, era previsto che comparisse in un tribunale federale a Los Angeles lunedì, anche se il rapporto non indica la data esatta di tale comparizione. Le accuse comprendono 12 capi di frode elettronica, 12 capi di riciclaggio di denaro e un capo di cospirazione per riciclaggio di denaro. Ai sensi della legge federale, la frode elettronica e il riciclaggio di denaro comportano ciascuno una pena massima potenziale di fino a 20 anni per capo, con l'eventuale condanna da stabilirsi da parte del tribunale.

L'atto d'accusa descrive la presunta promessa di rendimenti mensili del 25 percento

Gli accusatori sostengono che il "Crypto Program" promettesse agli investitori rendimenti fino al 25 percento al mese attraverso piattaforme di investimento ad alto rendimento. Secondo la U.S. Attorney's Office, il presunto schema è operato da giugno 2022 ad agosto 2023. Video promozionali e siti web prospettavano l'opportunità di investire in pacchetti pubblicitari con un rendimento mensile garantito del 25 percento, ha dichiarato l'ufficio. Le garanzie di rendimenti fissi e fuori dal comune promossi tramite video e siti web curati sono tra i segnali d'allarme che i regolatori statunitensi da tempo invitano gli investitori a considerare nelle offerte ad alto rendimento.

Gli investitori erano invitati a trasferire criptovalute in portafogli che, secondo gli accusatori, Zimbardi controllava segretamente. L'ufficio sostiene che abbia collocato oltre 34 milioni di dollari in scommesse valutarie rischiose, utilizzato il denaro degli investitori successivi per pagare quelli precedenti e speso almeno 10 milioni di dollari in spese personali. Le spese elencate includevano una casa per il figlio, auto di lusso e pagamenti di assegno di mantENimento. L'uso presunto del denaro di investitori più recenti per pagare i partecipanti precedenti è la caratteristica distint di uno schema Ponzi, una struttura segnalata ripetutamente dai regolatori statunitensi negli avvertimenti sulle frodi legate alle criptovalute.

Dopo il crollo del programma nell'agosto 2023, gli investitori non sono riusciti a recuperare il proprio denaro, hanno detto i pubblici ministeri. Secondo l'ufficio, Zimbardi ha viaggiato alle Hawaii, a Fiji e in altre località del mondo. Nel luglio 2025, dopo aver appreso dell'indagine dell'FBI, è fuggito a Fiji e vi è rimasto per più di un anno, hanno detto i pubblici ministeri.

Il procuratore statunitense Theodore S. Hertzberg ha dichiarato che Zimbardi avrebbe usato il denaro degli investitori per operazioni valutarie rischiose, pagamenti ai primi investitori e acquisti personali. Hertzberg ha anche affermato che Zimbardi sarebbe fuggito dopo il crollo dello schema. La dichiarazione del procuratore ha attribuito alle autorità di contrasto e diplomatiche di Fiji e degli Stati Uniti il merito del suo rimpatrio.

Il rientro da Fiji fa seguito a una ricerca internazionale

Secondo il rapporto dell'OCCRP, Zimbardi è stato arrestato a Fiji la scorsa settimana. I pubblici ministeri hanno dichiarato che ha annullato i piani per partecipare al matrimonio di suo figlio in Virginia a maggio prossimo perché sospettava che l'FBI intendsese arrestarlo al suo arrivo. Fotografie dell'Ambasciata statunitense mostrano un agente con giacca dell'FBI che scorta Zimbardi su un aereo di Fiji Airways.

I recuperi di fuggitivi di questo tipo si basano sulla cooperazione tra le agenzie statunitensi e le forze dell'ordine straniere, un canale che la U.S. Attorney's Office ha accreditato per il rientro di Zimbardi per affrontare le accuse. Le autorità hanno inoltre affermato che Zimbardi ha gestito almeno due attività a Fiji mentre i suoi problemi legali aumentavano. La U.S. Attorney's Office ha dichiarato che non vi sono prove del coinvolgimento di tali attività nel presunto illecito.

L'atto d'accusa porta ora il caso in tribunale federale, dove le accuse restano presunzioni da verificare nei procedimenti. Ai sensi della normale procedura penale federale, le fasi successive includono un'udienza di accusa e procedimenti pre-processuali come la raccolta prove e le mozioni prima di eventuali processi.