Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato lunedì di stare sequestrando e cercando di confiscare 61 milioni di dollari in criptovalute presumibilmente derivanti dalla vendita sul mercato nero di petrolio iraniano soggetto a sanzioni.

L’importo rappresenta solo una frazione dell’operazione descritta dai procuratori in una denuncia civile di confisca. Poiché le accuse sono state formulate in una denuncia civile, la richiesta di confisca resta soggetta al procedimento giudiziario. Secondo il documento, un gruppo di portafogli autocustoditi ha ricevuto e distribuito oltre 1,5 miliardi di dollari in proventi petroliferi, inviando fondi ad aziende collegate al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano, ad altri indirizzi di criptovalute e a un exchange iraniano.

La denuncia sostiene che due società con sede in Cina, Blessed Trust Limited e Hexa Whale Trading Limited, abbiano utilizzato account di trading su Binance per riciclare i proventi e trasferirli al governo iraniano, ai suoi agenti e ai suoi intermediari.

L’azione arriva mentre gli Stati Uniti cercano di limitare l’uso delle criptovalute da parte dell’Iran. A luglio, gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver congelato criptovalute collegate al regime iraniano, principalmente sotto forma di stablecoin Tether. All’inizio di quest’anno, l’Iran ha inoltre avviato un servizio assicurativo garantito da bitcoin per le società di navigazione del Paese.

La denuncia di lunedì non menzionava specificamente bitcoin. Tuttavia, anche il governo iraniano ha utilizzato bitcoin per aggirare le sanzioni. Bitcoin non ha un emittente e quindi non dispone di una funzione di blacklist, mentre i bitcoin detenuti senza intermediari non possono essere congelati.

“Il governo iraniano si affida alla vendita sul mercato nero di petrolio greggio soggetto a sanzioni per finanziare le proprie forze armate e alimentare il terrorismo in Medio Oriente e nel mondo, oltre ad altri sforzi destabilizzanti per sviluppare un programma nucleare e missili balistici in grado di trasportare testate nucleari”, ha dichiarato in una nota il vice procuratore degli Stati Uniti Sean S. Buckley.

“Come sostenuto nella denuncia depositata oggi, il governo iraniano ha utilizzato una rete di operatori di criptovalute in Cina e altrove per riciclare oltre 1,5 miliardi di dollari di proventi petroliferi illeciti destinati a beneficio delle forze armate iraniane e del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, designato come organizzazione terroristica.”

Secondo la denuncia, i proventi petroliferi illeciti sono stati riciclati attraverso Blessed Trust Limited e Hexa Whale Trading Limited prima di essere trasferiti nuovamente al governo iraniano, ai suoi agenti e ai suoi intermediari, secondo i procuratori federali.

L’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato a luglio che l’Iran aveva aggirato le sanzioni accettando pagamenti in bitcoin da navi in transito nello Stretto di Hormuz. All’epoca, l’OFAC ha affermato che Hormuz Safe, un servizio sviluppato dal Ministero dell’Economia iraniano, “accetta pagamenti in bitcoin e altri asset digitali” per aggirare le sanzioni.

Il Financial Times ha riferito la scorsa settimana che l’Iran utilizzava bitcoin per regolare transazioni transfrontaliere attraverso exchange di criptovalute iraniani, dopo che la banca centrale del Paese aveva invitato i cittadini a fare tutto il necessario per sostenere l’economia.

L’articolo è stato scritto da Mathew Di Salvo per Bitcoin Magazine.