Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha presentato un'azione di confisca civile per il recupero di circa 456.000 USDT, la stablecoin di Tether, fondi presuntivamente collegati a truffe di investimento in criptovalute che hanno preso di mira le vittime tramite piattaforme di dating e Facebook. L'azione legale mira a recuperare i presunti proventi della frode, anche se il recupero per le vittime non è ancora garantito.

Secondo le accuse riportate, i truffatori hanno stabilito contatto con le persone attraverso siti di incontri e Facebook prima di proporre false opportunità di investimento in criptovalute. Il caso evidenzia come i criminali possano sfruttare le relazioni personali per convincere le vittime a trasferire denaro in schemi fraudolenti. Tali schemi si basano tipicamente sull'acquisizione della fiducia della vittima prima di richiedere trasferimenti di denaro, che poi può essere instradato verso wallet o piattaforme controllate dai truffatori.

Il deposito del DOJ mira a recuperare beni ritenuti collegati a questa attività. Tuttavia, la presentazione di un ricorso di confisca civile non dimostra che ogni accusa sia stata provata in tribunale, e le rivendicazioni del governo saranno verificate attraverso il processo giudiziario.

Come le presunte truffe prendevano di mira le vittime

Le accuse descrivono un metodo fraudolento che combina manipolazione emotiva e promesse di investimento fuorvianti. I truffatori possono inizialmente avvicinare le vittime attraverso siti di incontri, social media o piattaforme di messaggistica. Dopo aver sviluppato una relazione, propongono ciò che sembra un investimento redditizio in criptovalute. Questo schema è comunemente noto nella terminologia delle forze dell'ordine come truffa "pig butchering" — un termine utilizzato da agenzie statunitensi come l'FBI negli avvisi ai consumatori per descrivere le frodi in cui la fiducia online viene coltivata prima di indirizzare le vittime verso investimenti fraudolenti.

Le vittime possono essere indirizzate verso siti web che imitano piattaforme di trading legittime. Alcune piattaforme fraudolente mostrano saldi di conto o guadagni di investimento fabbricati per incoraggiare depositi aggiuntivi. Quando le vittime tentano di prelevare i loro fondi, possono incontrare commissioni inattese, ritardi o richieste di ulteriori pagamenti — tutti segnali d'allarme comuni di frode sugli investimenti.

In questo caso, il DOJ sta chiedendo circa 456.000 USDT presuntivamente collegati a tale attività. USDT è una stablecoin ancorata al dollaro ampiamente utilizzata per le transazioni in criptovalute. Sebbene le stablecoin possano facilitare pagamenti legittimi, i truffatori possono anche usarle impropriamente per spostare i proventi delle frodi. La presenza di USDT in una transazione non rende di per sé tale transazione fraudolenta.

Il deposito è stato segnalato da Cointelegraph in un post su X:

TODAY: The DOJ filed a civil forfeiture action to recover about $456K in USDT tied to romance scams that lured victims on dating sites and Facebook into fake crypto investments. pic.twitter.com/P8Y2JURic4
— Cointelegraph (@Cointelegraph) November 10, 2026

Il DOJ può recuperare i fondi per le vittime?

Il caso rappresenta un tentativo di utilizzare procedure legali per recuperare i presunti proventi criminali. La confisca civile è uno strumento che consente al governo di chiedere la proprietà di beni presuntivamente collegati ad attività illecite. Se il tribunale approva la confisca, i fondi recuperati potrebbero potenzialmente diventare disponibili tramite le procedure applicabili di risarcimento delle vittime o di rimessione.

Il rimborso, tuttavia, non è automatico. Il procedimento legale può richiedere notevole tempo, e l'esito finale dipende dalle prove presentate e dal corso dei procedimenti giudiziari. Ai sensi delle norme federali sulla confisca civile, le parti che rivendicano un interesse sui beni possono farsi avanti per contestare l'azione, e il governo deve comprovare le sue rivendicazioni in tribunale prima che i fondi possano essere confiscati. I prossimi atti del caso — comprese eventuali contestazioni e le decisioni del tribunale — mostreranno se le vittime riceveranno infine un risarcimento tramite le procedure di rimessione.

Il caso evidenzia anche l'importanza di riconoscere le offerte di investimento sospette. Le persone dovrebbero essere prudenti quando qualcuno conosciuto online propone rapidamente opportunità di trading in criptovalute o promette rendimenti insolitamente elevati. Verificare in modo indipendente le piattaforme di investimento ed evitare trasferimenti verso wallet sconosciuti può contribuire a ridurre l'esposizione alle frodi. Questo caso si colloca in un panorama più ampio: l'Internet Crime Complaint Center dell'FBI ha ripetutamente collocato la frode sugli investimenti in criptovalute tra le categorie di cybercrime segnalate più costose, con perdite annue pari a miliardi di dollari.

Per ora, lo sforzo del DOJ di recuperare circa 456.000 USDT evidenzia i rischi persistenti delle truffe romantiche legate agli investimenti in criptovalute, in cui la fiducia costruita online viene sfruttata per convogliare le vittime verso piattaforme di investimento fraudolente.