Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha riconosciuto il contributo di Tether nel bloccare oltre 52 milioni di dollari in criptovalute collegati a Xinbi Guarantee e a venditori accusati di fornire servizi a operazioni internazionali di truffa.

La Scam Center Strike Force del DOJ ha sequestrato due wallet di criptovalute utilizzati da Xinbi per raccogliere i pagamenti dei venditori. I wallet contenevano circa 12 milioni di dollari. La Strike Force ha inoltre richiesto il blocco di altri 47 wallet ritenuti collegati al riciclaggio di denaro all’interno della rete. Il DOJ ha ringraziato espressamente Tether per la sua assistenza proattiva nelle indagini. L’agenzia ha descritto l’operazione in un annuncio ufficiale.

Xinbi collegava i truffatori a servizi di riciclaggio di denaro

Xinbi gestiva un marketplace su Telegram in lingua cinese, dove i venditori offrivano servizi agli operatori dei centri di truffa. Tra questi vi erano il riciclaggio di denaro, la creazione di siti web personalizzati per frodi sugli investimenti e il reclutamento per i centri di truffa nel Sud-est asiatico.

Un tribunale federale di Washington ha autorizzato il sequestro dei canali Telegram di Xinbi il 7 settembre. Gli investigatori hanno ricondotto fondi appartenenti a vittime statunitensi a venditori che pubblicizzavano servizi di riciclaggio attraverso il marketplace e indicavano indirizzi di criptovalute per i pagamenti.

L’azione finanziaria è seguita al congelamento di 39,3 milioni di dollari in USDT distribuiti su 10 indirizzi Tron collegati a Xinbi Guarantee l’8 settembre. La società di analisi blockchain MistTrack ha identificato 39,273,713 USDT congelati su tali indirizzi, incluso un indirizzo che deteneva oltre 10 milioni di dollari. Il congelamento è stato riportato anche in un articolo di Crypto Adventure.

La successiva dichiarazione di Tether sull’operazione del DOJ ha confermato la collaborazione della società con le autorità statunitensi. Tuttavia, la dichiarazione non ha specificato che i controlli sugli indirizzi effettuati da Tether rappresentassero l’intero importo di 52 milioni di dollari bloccato dalla Strike Force. Tether ha pubblicato la propria ricostruzione in una dichiarazione ufficiale.

Nel complesso, l’azione ha preso di mira molteplici componenti della presunta rete: il marketplace Telegram utilizzato per mettere in contatto i venditori con gli operatori delle truffe, i wallet di criptovalute usati per i pagamenti e il riciclaggio e le entità che il Tesoro ha identificato come sostenitrici di Xinbi attraverso servizi finanziari.

Il Tesoro sanziona Xinbi come organizzazione criminale transnazionale

Il Dipartimento del Tesoro ha coordinato la propria azione con quella del DOJ sanzionando Xinbi Guarantee come significativa organizzazione criminale transnazionale. Anche l’Office of Foreign Assets Control ha designato due entità accusate di sostenere Xinbi attraverso valute digitali e altri servizi finanziari, secondo l’annuncio del Dipartimento del Tesoro.

I beni appartenenti alle entità sanzionate che rientrano nella giurisdizione statunitense sono bloccati in base alla designazione. L’azione intensifica la pressione di Washington sulle infrastrutture finanziarie collegate ai centri di truffa del Sud-est asiatico, dove le criptovalute sono state utilizzate per ricevere i fondi delle vittime e trasferire i proventi attraverso reti transfrontaliere di riciclaggio.

Tether ha partecipato in passato ad azioni statunitensi relative a schemi simili, incluso il sequestro di 61 milioni di dollari in USDT collegati a una frode sugli investimenti in criptovalute all’inizio di quest’anno.

I blocchi della Strike Force si avvicinano a 938 milioni di dollari

L’ultima azione ha portato a circa 938 milioni di dollari il totale delle criptovalute bloccate dalla Scam Center Strike Force dal lancio dell’iniziativa nel novembre 2025.

La Strike Force riunisce l’U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia, la Criminal Division del DOJ, l’FBI, i Secret Service e altri partner federali. Le sue operazioni attuali prendono di mira le frodi sugli investimenti in criptovalute, il riciclaggio di denaro, le truffe informatiche e le reti criminali che gestiscono centri di truffa nel Sud-est asiatico e in altre regioni. Il DOJ fornisce informazioni sull’iniziativa nella sua pagina web della Scam Center Strike Force.

Le autorità statunitensi hanno inoltre inviato una squadra della Strike Force in Madagascar nell’ambito dell’operazione di settembre. La squadra ha sostenuto le autorità locali nello smantellamento di 13 centri di truffa gestiti da cittadini cinesi e nell’elaborazione di oltre 3.200 dispositivi elettronici. Le indagini sono state aperte dopo che le autorità hanno interrogato quasi 400 persone arrestate durante l’operazione.

Fonte: Crypto Adventure.