I procuratori federali hanno annunciato tre capi di imputazione contro dieci individui legati a quattro società di servizi finanziari, accusati di schemi di manipolazione del mercato delle criptovalute. Gli annunci sono stati resi il 30 marzo 2026 e i casi sono stati depositati separatamente tra marzo e settembre 2025 nell'ambito dell'Operazione Token Mirrors, secondo un riepilogo del caso pubblicato da TRM Labs ().

Gli imputati sono legati alle società GOTBIT, Vortex, Antier e Contrarian. Le accuse includono frode informatica (wire fraud) e cospirazione per commettere frode informatica. Diversi imputati si sono dichiarati colpevoli, mentre altri casi hanno comportato arresti ed estradizioni. I capi di imputazione restano delle allegazioni e non sono state riportate condanne per ogni persona incriminata.

Accuse che coinvolgono quattro società

L'incriminazione contro GOTBIT nomina Antoine Tsao, Ian Sofronov e Nemanja Popov, accusando ciascuno di cospirazione per commettere frode informatica e due conteggi di frode informatica. Tsao, identificato anche come Chung Tien Tsao, è stato arrestato all'aeroporto internazionale John F. Kennedy il 30 marzo 2025. Si è dichiarato colpevole di cospirazione il 2 giugno 2025 ed è stato condannato dalla giudice del tribunale distrettuale federale Araceli Martínez-Olguín a Oakland, in California. Popov è stato arrestato all'aeroporto internazionale di San Francisco, si è dichiarato colpevole ed è stato condannato il 10 febbraio 2026. Il riepilogo del caso non indica i dettagli delle condanne per nessuno dei due.

L'incriminazione contro Vortex riguarda Gleb Gora, Sergei Ryzhkov e Michael Vogel, accusati di cospirazione per commettere frode informatica e frode informatica. Gora è stato arrestato a Singapore il 2 ottobre 2025 su richiesta degli Stati Uniti, un arresto che riflette la portata transfrontaliera dell'indagine. Dopo l'estradizione, è comparso per la prima volta davanti a un giudice istruttore federale a Oakland, secondo il riepilogo.

Un capo di imputazione separato riguardante Contrarian e Antier Solutions Private Limited accusa Manu Singh, Kushagra Srivastava, Vasu Sharma e Sabby Singh di frode informatica e cospirazione per frode informatica. Singh e Sharma sono stati arrestati a Singapore il 2 ottobre 2025 e sono comparsi per la prima volta a Oakland lunedì; il riepilogo non indica la data di tali comparizioni.

Presunto schema di wash trading

Secondo l'incriminazione come riassunta da TRM Labs, GOTBIT avrebbe venduto servizi di wash trading a progetti di token. Il wash trading comporta transazioni in cui la stessa parte controlla entrambi i lati di uno scambio, producendo volumi che non riflettono una domanda di mercato reale; il volume di trading è una delle metriche comunemente utilizzate dagli operatori di mercato per valutare l'attività di un token. I clienti pagavano circa 5.000 USD al mese per un'attività destinata a creare l'apparenza di un volume di trading organ. I procuratori sostengono che questo falso segnale potesse indurre gli investitori al dettaglio ad acquistare token, mentre i progetti traevano profitto da vendite a prezzi artificialmente gonfiati.

Gli investigatori hanno utilizzato analisi blockchain e operazioni sotto copertura. Gli agenti si sono avvicinati ai dirigenti di GOTBIT riguardo al market making per Lexobit, e i dirigenti hanno dichiarato di "prendere il 2% dalle liquidazioni e non giudicare." Lexobit è stato incluso nell'incriminazione ma non è stato riportato come accertamento del tribunale.

Gli investigatori hanno tracciato 1.221 transazioni associate ai wallet di GOTBIT; 1.209, pari al 99%, rimandavano a quei wallet. Il governo ha inoltre creato progetti di token per il lavoro sotto copertura. Questi dettagli provengono dal riepilogo del caso e non da accertamenti giudiziati separati.

La confisca segue la dichiarazione di colpevolezza

Il riepilogo riporta che un tribunale ha emesso un ordine di confisca preliminare contro Tsao il 3 giugno 2025, coprente 1,2 milioni in token USDT. L'ordine era preliminare, il che significa che precede la risoluzione finale del caso. L'indirizzo in questione ha ricevuto 15.000 USD da agenti sotto copertura per i servizi di GOTBIT e in seguito ha ricevuto 5 ETH per finanziare il deployment di un bot di trading. Questi sono descritti come beni legati al presunto schema.

I casi riuniscono accuse in quattro società, ma i singoli imputati hanno raggiunto esiti procedurali diversi. Tsao e Popov si sono dichiarati colpevoli; il caso di Gora è avanzato attraverso l'estradizione e una prima comparizione; Singh e Sharma sono stati arrestati e hanno avuto comparizioni in tribunale. Le incriminazioni sono state annunciate insieme il 30 marzo 2026, dopo i depositi tra marzo e settembre 2025. Il fascicolo riportato include accuse, dichiarazioni di colpevolezza, arresti, estradizione e confisca, ma non è stato riportato un esito finale per ogni imputato. Le ulteriori procedure nel Distretto Settentrionale della California, dove i casi sono stati depositati, definiranno le accuse pendenti contro gli imputati i cui casi rimangono in sospeso.