La Procura Generale della Colombia ha dichiarato mercoledì di aver arrestato otto persone ricercate per estradizione negli Stati Uniti con accuse di traffico di droga e riciclaggio di denaro. Uno dei sospettati è accusato di aver mosso circa 42 milioni di dollari in sospette transazioni in criptovalute dal 2018. L'operazione è l'ultimo segnale che il denaro della droga legato alle crypto è diventato una priorità condivisa di contrasto per le autorità di Colombia e Stati Uniti.

Su richiesta dei tribunali statunitensi, gli agenti hanno svolto due operazioni distinte a Bogotá, Barranquilla, Cajicá nel Cundinamarca e Maicao nella La Guajira.

Un tribunale di New York ricerca un sospetto per trasferimenti risalenti al 2018

Gli agenti del CTI hanno catturato Nassim Orfale Vásquez durante una perquisizione di un immobile a Barranquilla. Il tribunale distrettuale federale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York lo ricerca per la presunta partecipazione a una rete che riciclava denaro della droga tramite criptovalute.

Secondo la Procura Generale, Orfale è accusato di aver trasferito circa 42 milioni di dollari in sospette trans crypto dal 2018. Il caso è stato costruito dall'IRS-CI, la divisione dell'Agenzia delle Entrate statunitense che indaga su reati fiscali, finanziari e di riciclaggio — collocando le accuse pienamente nel perimetro di quella competenza in materia di criminalità finanziaria.

Le autorità statunitensi stanno esaminando se quei trasferimenti facessero parte di un'operazione più ampia basata sulla costa caraibica della Colombia. Gli investigatori vogliono inoltre stabilire se le transazioni abbiano nascosto la provenienza, la destinazione o il beneficiario del denaro della droga.

La Fiscalía ha annunciato gli arresti in un post su X:

Ocho personas fueron capturadas con fines de extradición en dos acciones de la Fiscalía, en articulación con autoridades de Estados Unidos. Los procedimientos se realizaron en Bogá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira), en desarrollo de requerimientos… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 21, 2026

Il presunto capo "Gallo" guida il gruppo ricercato a Porto Rico

Gli altri sette sospettati sono ricercati dal tribunale distrettuale federale degli Stati Uniti per il distretto di Porto Rico. Le accuse contro di loro comprendono traffico internazionale di droga, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere.

Gli investigatori hanno identificato il presunto capo in Guillermo Carpio Cárdenas, noto anche come "Gallo" o "Guillo". Sono state inoltre arrestate Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco e Juan Daniel Arenas Uribe, alias "Juan Arenas".

I procuratori statunitensi hanno dichiarato che il gruppo ha riciclato e mosso i proventi del traffico di droga tramite token, trasferimenti tramite terzi e depositi frazionati. I fondi sono confluiti in conti intestati a persone e società, in parte a Bogotá e in parte a Barranquilla.

L'operazione è stata guidata da un procuratore della Direzione Specializzata della Fiscalía contro le Organizzazioni Criminali. Gli agenti del CTI hanno eseguito gli arresti con l'assistenza dell'esercito e della marina colombiani. Il direttore del CTI, José Luis Ramírez Hinestroza, ha detto che l'operazione è stata supportata dalla Drug Enforcement Administration statunitense e dall'IRS-CI — una combinazione che mira sia al traffico stesso sia ai flussi finanziari che lo stanno dietro.

Un più ampio contesto di contrasto

L'operazione fa seguito a precedenti azioni statunitensi contro la criminalità legata alle crypto in Colombia. Il cittadino colombiano Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, alias "Rey", era stato in precedenza condannato a 160 mesi di prigione federale negli Stati Uniti per aver gestito una rete di riciclaggio basata su stablecoin. Anche l'agenzia delle entrate colombiana, la DIAN, ha spinto per requisiti di rendicontazione più rigorosi da parte dei fornitori di servizi crypto. Separatamente, il Cile aveva emesso in precedenza un mandato di arresto contro uno dei fondatori di Plusspay, accusato di aver riciclato denaro per il Tren de Aragua. Nel loro complesso, i casi indicano un crescente controllo — sia sul piano penale che su quello regolamentare — di come gli asset digitali vengano usati per muovere proventi illeciti nella regione.

Ai sensi della legge colombiana e degli att impegni giudiziari del Paese con gli Stati Uniti, tutti e otto i sospettati affrontano ora un procedimento di estradizione. La Procura Generale ha dichiarato che rispetterà il debito processo e che saranno svolti riesami giudiziari e amministrativi prima di qualsiasi decisione finale sulla consegna.