Coinbase ha annunciato il 13 ottobre di aver partecipato a un'operazione congiunta con le forze dell'ordine statunitensi e britanniche mirata alle reti di truffa in Africa occidentale, descrivendo il proprio ruolo in un articolo sul blog. L'exchange ha dichiarato che il suo team Global Intelligence ha tracciato fondi illeciti, supportato il congelamento degli asset legati alle reti e condiviso informazioni con la polizia in tempo reale.

L'operazione di quattro giorni, nota come Joint Disruption Week, si è svolta a Londra dal 6 al 9 ottobre. È stata ospitata dalla National Crime Agency del Regno Unito in collaborazione con lo Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia statunitense, riunendo gli investigatori per contrastare le reti dietro schemi di frode online su larga scala. Tra gli altri partecipanti figuravano la coalizione intersettoriale Tech Against Scams e agenzie internazionali delle forze dell'ordine, e Coinbase ha dichiarato che hanno partecipato anche partner delle forze dell'ordine africane.

Come Coinbase ha tracciato i fondi delle truffe

Secondo la società, il suo team Global Intelligence ha monitorato l'attività finanziaria illecita per tutta la settimana, supportando gli sforzi per congelare gli asset legati alle reti di truffa e trasmettendo informazioni alla polizia in tempo reale.

Il team ha collegato le transazioni blockchain a prove ricavate da profili falsi, account di messaggistica e siti web. Combinando questi dati, gli investigatori hanno individuato collegamenti tra attività che altrimenti sarebbero sembrate non correlate.

Gli schemi presi di mira includevano falsi investimenti in criptovalute e criminali che si spacciavano per agenti di polizia. In alcuni casi, i truffatori hanno inscenato falsi arresti tramite videochiamate per spingere le vittime a inviare denaro.

Coinbase ha dichiarato che questi gruppi seguono uno schema comune: usano i social media per trovare potenziali vittime, le app di messaggistica per costruire fiducia e i servizi finanziari per spostare i fondi rubati.

La vicepresidente di Coinbase Leah Bressack ha affermato che la precedente collaborazione nel Sud-est asiatico aveva dimostrato che "l'azione coordinata tra industria e forze dell'ordine funziona". Ha descritto l'iniziativa di Londra come una "pressione costante".

La società ha dichiarato che le reti criminali si stanno spostando in Africa occidentale mentre le autorità intensificano le operazioni contro di esse nel Sud-est asiatico.

L'accordo USA-Regno Unito e l'aumento delle perdite da frode

L'evento di Londra è seguito all'annuncio del 3 settembre da parte del DOJ di un accordo tra le autorità statunitensi e britanniche. L'intesa copre le indagini congiunte su frodi di investimento criptovalute e altre truffe online.

Ai sensi dell'accordo, gli investigatori condivideranno informazioni, perseguiranno obiettivi comuni e determineranno quale paese dovrebbe processare i casi sovrapposti.

Il DOJ ha dichiarato che le perdite segnalate negli Stati Uniti per frodi di investimento online hanno raggiunto 8,65 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento dell'89% rispetto ai 4,57 miliardi di dollari del 2023 — una categoria che comprende schemi come i falsi investimenti in criptovalute presi di mira durante l'operazione di Londra.

Azioni precedenti contro le reti di truffa

A giugno, Coinbase ha dichiarato di aver congelato oltre 3 milioni di dollari in criptovalute collegate a reti di truffa del Sud-est asiatico. Nella stessa iniziativa, Meta ha disattivato più di 1,4 milioni di account, pagine e gruppi, mentre Microsoft ha sospeso circa 20.000 account fraudolenti — una combinazione di congelamenti di asset a livello di exchange e rimozioni a livello di piattaforma tra le principali aziende tecnologiche.

Il 9 settembre, il DOJ ha dichiarato che un'operazione contro Xinbi Guarantee e i suoi venditori aveva sequestrato oltre 52 milioni di dollari in criptovalute. I procuratori hanno affermato che i venditori pubblicizzavano servizi di riciclaggio di denaro e siti web di falso investimento per i campi di truffa.

Il Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro statunitense, noto come FinCEN, ha anche segnalato 12,7 miliardi di dollari in attività sospette legate a truffe su investimenti in asset digitali. L'agenzia ha dichiarato che i proventi delle truffe vengono di solito convertiti in stablecoin, quasi sempre USDT, la stablecoin ancorata al dollaro emessa da Tether.

FinCEN ha precisato che questi totali non misurano direttamente le perdite delle vittime, poiché alcune segnalazioni includono trasferimenti tentati o transazioni riportate da più di un istituto.

Coinbase ha dichiarato che il lavoro investigativo dell'operazione di Londra è ancora in corso. La società ha affermato che continuerà a collaborare con la coalizione Tech Against Scams e con i partner delle forze dell'ordine per colpire queste reti ovunque operino in futuro.

Fonte: Blockonomi