Un residente della contea di Cobb sta per recuperare centinaia di migliaia di dollari persi a causa di una falsa piattaforma di criptovalute, dopo che l'ufficio del procuratore generale della Georgia Chris Carr ha rintracciato il denaro fino a un exchange di criptovalute e ha ottenuto un'ordinanza del tribunale che ne impone la restituzione.

Come la falsa piattaforma ha costruito la fiducia

Secondo l'ufficio del procuratore generale, uno sconosciuto ha contattato per primo la vittima attraverso i social media. Evocando i nomi di conoscenti comuni per creare un senso di familiarità, il truffatore ha progressivamente indirizzato la conversazione verso una presunta redditizia operazione in criptovalute.

All'inizio, la piattaforma ha permesso alla vittima di prelevare una piccola somma — sufficiente a costruire la fiducia e a far continuare i depositi. L'account ha poi mostrato falsi profitti, facendo sembrare che il saldo fosse in crescita. Solo dopo che la vittima aveva investito centinaia di migliaia di dollari nello schema, il sito ha comunicato che tutto era andato perso, con l'autore della truffa che sosteneva che l'investimento fosse scomparso.

Il Georgia Bureau of Investigation (GBI) ha rintracciato gran parte dei fondi della vittima presso un exchange di criptovalute. Da lì, l'unità White Collar and Cyber Crime di Carr, in collaborazione con la propria sezione Investigazioni, ha ottenuto l'ordinanza del tribunale che ha obbligato l'exchange a restituire gli asset. L'organizzazione non profit Operation Shamrock, che assiste le vittime di truffe in criptovalute, ha seguito il caso insieme al GBI.

«Le truffe in criptovalute sono progettate per sfruttare la fiducia, l'urgenza e la promessa di un facile guadagno finanziario», ha dichiarato il direttore del GBI, Chris Hosey, nel comunicato. Ha aggiunto che chiunque sia stato vittima dovrebbe denunciare il reato alle forze dell'ordine locali.

Lo schema corrisponde a ciò che gli avvisi federali definiscono «pig butchering»: i truffatori impiegano settimane a conquistarsi la fiducia di un obiettivo per far affluire altro denaro prima di sparire. Casi come questo mostrano inoltre come il recupero possa dipendere dalla rapidità del rintracciamento e dal coordinamento tra investigatori, pubblici ministeri ed exchange prima che i fondi vengano spostati fuori portata.

La nuova legge della Georgia sui chioschi alza le tutele

Il recupero è l'ultimo di una serie di casi simili. Una settimana prima, l'ufficio di Carr aveva annunciato un recupero analogo per una coppia anziana della contea di Oconee, raggirata da un sedicente agente dell'FTC che, dopo un falso avviso di violazione bancaria, l'aveva convinta a trasferire contanti in un chiosco di valute virtuali.

In luglio, una coppia di pensionati della contea di Cobb ha perso circa 800.000 dollari in uno schema che utilizzava un «sito fantasma» generato dall'IA per falsificare guadagni in tempo reale. A dicembre, i pubblici ministeri del Distretto Orientale della Virginia hanno restituito 1,7 milioni di dollari, e a gennaio i pubblici ministeri del Massachusetts hanno chiesto a un tribunale di sequestrare circa 200.000 dollari sottratti in una truffa sentimentale-investimento. In entrambi i casi, gli agenti hanno rintracciato il denaro on-chain prima che i pubblici ministeri ricorressero al tribunale.

I recuperi arrivano poche settimane dopo che il governatore Brian Kemp ha firmato la House Bill 945, entrata in vigore il 1° luglio. La norma richiede ai chioschi di valute virtuali di esporre un cartello che segnala che le perdite dovute a frodi o errori potrebbero non essere recuperabili. Limita inoltre le commissioni di transazione dei chioschi al 18% e obbliga gli operatori a offrire rimborsi entro 72 ore a chi è vittima di una truffa per la prima volta. Le banche, infine, possono disporre blocchi temporanei sui conti che sospettano siano utilizzati per sfruttare finanziariamente un cliente anziano.