Circa 16.000 investitori cinesi che hanno perso denaro nello schema fraudulento di criptovalute di Qian Zhimin hanno ottenuto l'autorizzazione a contestare una sentenza di ottobre che avrebbe permesso al Regno Unito di intascare la maggior parte delle plusvalenze sui circa 61.000 BTC sequestrati alla truffatrice condannata.

Il 16 ottobre, un tribunale britannico ha deciso che il gruppo può proseguire nella ricerca di recuperare le perdite sulla criptovaluta sequestrata, oggi valutata circa 5 miliardi di dollari. L'appello è seguito alla sentenza del 12 ottobre del giudice Mark Turner, secondo cui il diritto cinese — e non quello inglese — deve disciplinare le pretese degli investitori sui Bitcoin sequestrati.

Diritto inglese e diritto cinese divergono sulle pretese sulle criptovalute sequestrate

Il caso ha messo a fuoco una distinzione fondamentale tra il modo in cui il diritto inglese e quello cinese trattano le pretese sulle criptovalute sequestrate.

Secondo il diritto inglese, i ricorrenti possono rivendicare diritti sul Bitcoin stesso, il che comprenderebbe tutte le plusvalenze in dollari accumulate dai token nel corso degli anni. Il diritto cinese, al contrario, limita l'importo recuperabile vicino al capitale e agli interessi originariamente versati dagli investitori.

In questo caso, il div ammonta a miliardi di dollari — denaro che potrebbe finire o nelle mani delle vittime o nel Tesoro britannico. Gran parte della somma contesa è frutto dell'apprezzamento del Bitcoin dal momento in cui Qian convertì i fondi dei clienti nel 2017, e con circa 61.000 BTC l'ammontare figura tra i più grandi sequestri di criptovalute da parte di qualsiasi forza di polizia.

Il giudice Turner ha motivato che "Il danno rilevante si è verificato in Cina. I ricorrenti hanno versato il loro denaro in Cina. Le presunte dichiarazioni fraudolente sono state fatte in Cina", spiegando perché ha deciso di trattare le pretese secondo il diritto cinese.

Il giudice ha inoltre sottolineato che la sua sentenza non decide chi sia in ultima analisi il proprietario dei Bitcoin. Solleva però l'asticella per i ricorrenti, che devono prima stabilire i diritti di proprietà secondo il diritto cinese prima che un tribunale britannico decida se le loro pretese siano sufficientemente solide affinché i beni sequestrati vengano restituiti.

La Crown Prosecution Service, che perseguite il recupero civile della criptovaluta custodita nei conti del governo britannico, ha sostenuto che le vittime possano essere risarcite integralmente tramite una procedura di compensazione gestita dalla parte cinese. La controversia evidenzia una sfida ricorrente nell'applicazione della legge sulle criptovalute: quando una truffa, i suoi autori e i beni sequestrati attraversano più giurisdizioni, più di un ordinamento può rivendicare le stesse monete, e la sola questione della legge applicabile può spostare l'esito di miliardi.

Lo schema dietro i Bitcoin sequestrati

Qian ha gestito uno schema Ponzi di gestione patrimoniale tramite Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology tra il 2014 e il 2017. Le cifre del tribunale citate nei rapporti stimano i flussi in ingresso nello schema a circa 4,1 miliardi di sterline. È fuggita in Gran Bretagna nel 2017 dopo aver convertito i fondi dei clienti in Bitcoin e ha successivamente ricevuto una condanna a 11 anni dopo aver ammesso frode e riciclaggio di denaro.

Il prestanome diian, Hok Seng Ling, cittadino malese di 48 anni residente a Matlock, nel Derbyshire, ha consegnato al governo britannico 5.603.305 sterline più 1.990 sterline di interessi, ha riportato il Daily Mail il 20 ottobre dopo una richiesta di accesso agli atti alla CPS. La somma di confisca proveniva in gran parte dalle criptovalute sequestrate al momento del suo arresto. Ling, che ha aiutato a riciclare i fondi di Qian e a sfuggire alla polizia prenotando Airbnb e organizzando collaboratori, ha ricevuto una condanna di 4 anni e 11 mesi presso la Southwark Crown Court.

Procedura di confisca parallela a Tianjin

Mentre il caso prosegue nei tribunali britannici, i pubblici ministeri hanno avanzato pretese sugli stessi beni in Cina. L'outlet di Shanghai The Paper ha riferito che la Seconda Corte Intermedia del Popolo di Tianjin ha dichiarato il 13 ottobre di aver accettuto una richiesta del 28 settembre della procura cittadina di confiscare i proventi criminali di Qian.

La richiesta elenca 61.896,41552945 BTC, insieme a Bitcoin Cash, XRP, Dogecoin, contanti in più valute, gioielli e partecipazioni investimento. I pubblici ministeri affermano che i beni, sequestrati dalle autorità britanniche, rappresentano i proventi di una frode di raccolta fondi che è costata a più di 102.000 partecipanti un totale di 19,977 miliardi di RMB.

Il tribunale ha fissato un periodo di preavviso di sei mesi durante il quale gli investitori coinvolti possono aderire al procedimento. Tale finestra offre al caso cinese un traguardo a breve termine da seguire, mentre l'appello britannico su quale ordinamento disciplini le pretese delle vittime avanza separatamente.

L'ordine di confisca cinese non prevale automaticamente sulla procedura di pretese gestita dai tribunali britannici, ponendo le due giurisdizioni su una possibile rotta di collisione sullo stesso portafoglio — e lasciando aperta la questione di quale procedura determini in ultima analisi la destinazione dei circa 5 miliardi di dollari in criptovalute.