I tribunali cinesi hanno condannato cinque operatori della piattaforma di pagamento Sifang a pene detentive da tre a sei anni in un caso riguardante una rete di pagamenti per il gioco d’azzardo online che ha processato oltre 2,95 miliardi di yuan, circa $428 milioni, tramite $USDT, carte bancarie e conti di pagamento di terze parti.

The Paper ha riferito che il Tribunale popolare intermedio della Lega di Xilin Gol, nella Mongolia Interna, ha confermato il 26 giugno la condanna di Ma per attività commerciali illegali. La decisione ha lasciato in vigore la pena detentiva di quattro anni e mezzo per Ma e una multa di 3 milioni di yuan.

Il caso di Ma è stato il giudizio finale in una serie di procedimenti legati a Sifang, descritta come un’operazione di pagamento di quarta parte che forniva canali di pagamento ad attività di gioco d’azzardo online. Il tribunale ha inoltre ordinato alle autorità di recuperare da Ma 2,95 milioni di yuan di redditi illeciti.

Secondo gli atti giudiziari citati da The Paper, Ma e altri quattro imputati hanno gestito l’elaborazione di pagamenti illegali tra il 24 maggio 2022 e il 18 ottobre 2023. La rete instradava fondi attraverso 105 conti merchant collegati a 10 società di pagamento di terze parti.

Secondo gli atti, alcuni imputati ricevevano commissioni o rimborsi tramite wallet $USDT, mentre altri pagamenti venivano effettuati tramite carte bancarie. I procuratori hanno qualificato l’attività come servizi di regolamento dei pagamenti non autorizzati e hanno accusato gli imputati di attività commerciali illegali.

Zhu è stato condannato a cinque anni di carcere e a una multa di 800.000 yuan. Zhang ha ricevuto una condanna a sei anni e una multa di 850.000 yuan. Gli altri imputati hanno ricevuto pene detentive comprese tra tre e sei anni, ha riferito The Paper.

Sifang collegava le piattaforme di gioco d’azzardo ai canali di pagamento

Secondo la prima sentenza del gruppo di casi, Zhu, Zhang, Tang, Du e Ma hanno iniziato a costruire l’operazione nel maggio 2022 dopo aver appreso che la fornitura di servizi di pagamento alle piattaforme di gioco d’azzardo poteva generare profitti rilevanti.

I documenti del tribunale affermano che il gruppo ha commissionato 32 piattaforme di incasso e pagamento, affittato server fuori dalla Cina e contattato operatori di siti di gioco d’azzardo all’estero. I sistemi creati collegavano tali attività di gioco d’azzardo con conti merchant presso società di pagamento di terze parti consolidate.

The Paper ha riferito che Sifang operava come servizio di pagamento di quarta parte, o aggregato, anziché come fornitore di pagamenti autorizzato. Queste piattaforme combinano interfacce di pagamento di banche e processori di terze parti, consentendo ai commercianti di incassare fondi attraverso più canali usando un unico sistema. In questo caso, tale struttura è stata rilevante perché i procuratori hanno trattato l’instradamento di pagamenti legati al gioco d’azzardo tramite conti merchant, carte bancarie e wallet $USDT come attività di regolamento non autorizzata, e non come normale elaborazione di pagamenti merchant.

Gli investigatori hanno affermato che Zhu e Zhang erano responsabili della gestione delle rotte di pagamento, del coordinamento con i fornitori di terze parti, della gestione dei reclami e dell’organizzazione della distribuzione dei profitti. Ma introduceva canali di pagamento, forniva materiali per la registrazione dei merchant e assisteva i commercianti nell’apertura di conti presso società di pagamento di terze parti.

Secondo le conclusioni del tribunale, Ma introduceva anche intermediari e aiutava a risolvere problemi emersi durante le verifiche delle domande dei merchant e i trasferimenti di fondi.

I procuratori avevano inizialmente sostenuto che il gruppo avesse guadagnato 42,85 milioni di yuan applicando una commissione dell’1,45% sui trasferimenti dei merchant collegati a siti di gioco d’azzardo esteri. Tuttavia, i tribunali hanno infine attribuito a diversi imputati importi di profitto finale molto inferiori.

Gli atti giudiziari hanno mostrato che un wallet associato a Zhang ha ricevuto 4,146 milioni di $USDT in 485 depositi tra luglio 2022 e ottobre 2023. Gli stessi atti hanno valutato quei depositi in circa 26,95 milioni di yuan.

Un altro wallet ha effettuato 497 trasferimenti in uscita per un totale di 4,097 milioni di $USDT. Zhu, Zhang e Du hanno inoltre convertito 1,905 milioni di $USDT in contanti attraverso 11 transazioni offline, che il tribunale ha valutato in circa 12,38 milioni di yuan.

Per Ma, i dati ottenuti dall’applicazione OKX hanno mostrato 152 trasferimenti per un totale di 719.176,7 $USDT verso un wallet da lui fornito. Il tribunale ha valutato quei token in circa 4,67 milioni di yuan e ha dedotto 1,72 milioni di yuan restituiti da un coimputato, lasciando a Ma 2,95 milioni di yuan di proventi illeciti riconosciuti.

Le prove in $USDT sollevano interrogativi nel quadro giuridico cinese

Gli investigatori di Erenhot hanno ottenuto indirizzi di wallet da Tether e dettagli delle transazioni da OKX nell’ambito del caso, ha riferito The Paper. Wang Xiaohua, professore associato presso la East China University of Political Science and Law, ha dichiarato alla pubblicazione che collegare trasferimenti blockchain tracciabili a persone specifiche resta difficile quando i token non passano attraverso un exchange con dati identificativi.

L’avvocato di Ma ha sostenuto che gli investigatori non avevano dimostrato quanti conti di pagamento Ma gestisse e non avevano spiegato lo scopo di oltre 100 trasferimenti in $USDT. The Paper ha dichiarato di aver chiesto al tribunale di Xilin Gol un commento su questioni relative a prove, valutazione e raccolta transfrontaliera di dati, ma di non aver ricevuto risposta prima della pubblicazione.

La sentenza arriva mentre studiosi di diritto e procuratori cinesi chiedono regole più chiare per i casi di riciclaggio di denaro legati alle criptovalute. Come riportato in precedenza da crypto.news, un articolo del 13 luglio sul People’s Procuratorate Daily ha identificato responsabilità penale, raccolta delle prove e recupero degli asset come tre problemi persistenti nell’attuale quadro normativo cinese.

Procuratori del distretto di Yuhu di Xiangtan e un professore di diritto della Xiangtan University hanno sostenuto che le caratteristiche anonime, decentralizzate e transfrontaliere delle criptovalute hanno complicato le indagini. Hanno inoltre citato incoerenze tra la Legge antiriciclaggio riveduta della Cina e l’Articolo 191 del Codice penale del Paese.

Queste questioni sono centrali in casi come Sifang, in cui i tribunali devono valutare registri blockchain, dati degli exchange, controllo dei wallet e valutazione dei token, determinando al tempo stesso quanto reddito debba essere attribuito a ciascun imputato.

La Procura popolare suprema della Cina ha reso noto a giugno che le autorità hanno perseguito più di 1.200 persone per riciclaggio di denaro legato alla droga tra gennaio 2025 e maggio 2026. In un caso, un tribunale ha condannato a morte il trafficante di droga Li Mobo dopo che le autorità avevano scoperto che aveva riciclato oltre $7 milioni tramite criptovalute. I funzionari hanno tuttavia precisato che la pena complessiva riguardava molteplici condanne per traffico di droga e non era stata imposta per il solo riciclaggio di denaro.