Le autorità cinesi hanno fermato 16 individui accusati di riciclare i proventi di truffe telefoniche attraverso conti bancari, canali di pagamento e trasferimenti legati alle criptovalute, secondo quanto riferito dalla polizia locale.

La polizia prende di mira la rete di riciclaggio cripto

I sospettati erano presumibilmente collegati a una rete di riciclaggio di denaro che gestiva fondi derivanti da frodi telefoniche. Secondo la polizia, il gruppo reclutava persone disposte a fornire carte bancarie e conti di pagamento per far circolare fondi sospetti attraverso vari canali finanziari.

Le autorità hanno descritto la rete come basata su strette relazioni personali, una struttura che facilitava il reclutamento dei titolari di conti e la gestione dei flussi di denaro tra diversi sistemi di pagamento.

Gli investigatori non hanno comunicato il valore monetario totale coinvolto nel caso. Non hanno inoltre confermato le specifiche attività digitali, gli indirizzi dei wallet o le reti blockchain presumibilmente utilizzate dai sospettati.

Le segnalazioni locali hanno evidenziato che schemi di riciclaggio simili in Cina impiegano frequentemente conti bancari in affitto prima che i fondi vengano trasferiti attraverso piattaforme di frazionamento. In alcuni casi, i fondi vengono successivamente convertiti in USDT su reti come TRON, sebbene le autorità non abbiano confermato questo percorso specifico nell'indagine in corso.

I fermi si inseriscono in un più ampio modello di applicazione della legge che ha accelerato dopo l'entrata in vigore della Legge cinese contro le frodi telecomunicazioni e online nel dicembre 2022, che ha criminalizzato la vendita e l'affitto di carte bancarie e conti di pagamento per scopi fraudolenti, ampliando gli strumenti a disposizione delle autorità per perseguire i facilitatori.

La Cina rafforza l'applicazione delle normative AML sulle criptovalute

La Cina classifica i servizi di scambio e intermediazione di criptovalute come attività finanziarie illegali dal 2021. Sebbene la politica non abbia eliminato l'uso criminale degli asset digitali, ha spostato parte dell'attività verso reti informali e piattaforme offshore.

Il 20 agosto 2024, la Cina ha chiarito il proprio quadro penale attraverso un'interpretazione giudiziaria congiunta della Corte Suprema del Popolo e della Procura Suprema del Popolo, che ha incluso le transazioni in asset virtuali tra i metodi utilizzabili per trasferire o occultare proventi di reato.

Il quadro aggiornato fornisce ai pubblici ministeri una base più solida per perseguire i casi in cui i proventi di frodi vengono spostati attraverso asset digitali, collegando più direttamente i trasferimenti di criptovalute alle indagini sul riciclaggio di denaro.

La legge anti-riciclaggio riveduta della Cina è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, rafforzando gli obblighi di monitoraggio e la cooperazione tra le autorità responsabili della criminalità finanziaria, delle frodi online e degli abusi nei pagamenti. La revisione ha inoltre inserito più esplicitamente i fornitori di servizi relativi ad asset virtuali nell'ambito delle istituzioni regolamentate obbligate, sebbene tali operazioni rimangano vietate a livello nazionale.

Le operazioni di frode telefonica e online dipendono frequentemente da titolari di conti reclutati. La polizia ha inoltre preso di mira individui che vendono o affittano carte bancarie, conti di pagamento e dati di identificazione personale per l'uso in trasferimenti sospetti.

La repressione globale si amplia tra i casi di frode cripto

I fermi in Cina avvengono in un momento in cui le autorità di altri Paesi perseguono reti di riciclaggio e frode legate alle criptovalute.

Negli Stati Uniti, i pubblici ministeri hanno recentemente incriminato due residenti a New York in relazione a un presunto schema di riciclaggio legato a frodi in materia di investimenti. Secondo l'atto di accusa, Zhuoying Chen e Haojie Zhang gestivano una rete che ha aperto 140 conti bancari sotto approximately 45 società schermo. I pubblici ministeri hanno allegato che la rete ha riciclato almeno 43 milioni di dollari provenienti da frodi di investimento informatiche.

Il Procuratore Aggiunto A. Tysen Duva ha dichiarato: "Smantellare le reti cinesi di riciclaggio di denaro che supportano schemi di frode in materia di investimenti è fondamentale per proteggere i cittadini americani."

Il Procuratore degli Stati Uniti Joseph Nocella Jr. ha dichiarato che i presunti autori hanno trasferito oltre 40 milioni di dollari in fondi delle vittime verso conti bancari in Cina.

In Corea del Sud, la polizia ha recentemente arrestato tre sospettati in un caso di frode legata allo staking di XRP. Le autorità hanno riferito che 71 vittime hanno inviato 3,4 milioni di XRP a una falsa piattaforma FXRP che prometteva rendimenti fissi elevati.

Le azioni di applicazione della legge parallele tra le diverse giurisdizioni riflettono una crescente cooperazione nell'ambito di quadri come le linee guida aggiornate del Gruppo di Azione Finanziaria sui fornitori di servizi relativi ad asset virtuali, che ha spinto i Paesi membri a rafforzare la supervisione dei canali di conversione da cripto a valuta fiat comunemente sfruttati dalle reti di riciclaggio.