I pubblici ministeri cinesi hanno presentato domanda di confisca di 61.896 Bitcoin collegati a un caso di frode sugli investimenti del valore di 40,378 miliardi di yuan (5,7 miliardi di dollari). Un tribunale di Tianjin ha annunciato la richiesta il 13 ottobre, aprendo una nuova fase nello sforzo di recuperare attivi che sono stati infine sequestrati in Gran Bretagna. Poiché le monete sono detenute nel Regno Unito mentre il caso di frode sottostante si svolge in Cina, l'esito dipenderà da come due sistemi giuridici tratteranno lo stesso paniere di attivi. La cifra citata dai pubblici ministeri rappresenta l'importo totale coinvolto nello schema, mentre le perdite degli investitori sono stimate in quasi 20 miliardi di yuan.

Il tribunale di Tianjin accetta la richiesta di confisca

Il Tribunale Intermedio Popolare Secondo di Tianjin ha dichiarato di aver accettato la richiesta dei pubblici ministeri il 28 settembre 2026, secondo quanto riportato da The Paper. L'annuncio del tribunale è seguito circa due settimane dopo. Il fascicolo nomina Qian Zhimin, che controllava Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, e chiede il recupero dei Bitcoin insieme ad altri beni. L'accettazione della richiesta avvia formalmente la fase di recupero degli attivi in Cina; di per sé non decide chi riceverà i fondi.

Le autorità dichiarano che l'azienda ha raccolto denaro da più di 102.000 investitori in tutta la Cina tra il 2014 e il 2017. La Cina sta perseguendo il caso separatamente da un'indagine per riciclaggio di criptovalute da 500 milioni di yuan in Thailandia, dove la polizia ha arrestato un sospetto cinese all'inizio di questo mese.

Come gli investitori hanno perso quasi 20 miliardi di yuan

I pubblici ministeri accusano l'azienda di Qian di aver offerto prodotti di investimento privi di licenza, promettendo capitale protetto e rendimenti elevati. L'attività ha raccolto fondi da clienti in tutta la Cina durante i suoi tre anni di operatività. Gli investigatori affermano che gli investitori hanno perso più di 19,977 miliardi di yuan e che la maggior parte del denaro non ha mai finanziato attività commerciali reali.

Secondo i pubblici ministeri, i proventi hanno invece coperto pagamenti ai clienti precedenti, progetti commerciali fabbricati e acquisti di Bitcoin, case, veicoli e gioielli. Qian ha lasciato la Cina nel 2017 ed è arrivato infine nel Regno Unito, dove la polizia ha sequestrato beni nel corso di un'indagine per riciclaggio di denaro.

La sentenza britannica stabilisce le regole per le richieste delle vittime

Le autorità britanniche hanno sequestrato più di .800 BTC, oltre a Bitcoin Cash, XRP, Dogecoin, contanti e investimenti. Il 12 ottobre un giudice dell'Alta Corte britannica ha stabilito che la legge cinese deve determinare se le presunte vittime detengano diritti di proprietà sui Bitcoin. La decisione non assegna i fondi a nessuno dei due governi, e gli avvocati di alcuni ricorrenti stanno cercando di impugnarla. Questa questione di scelta della legge giuridica è al centro dello sforzo di recupero, poiché il quadro normativo deciderà chi può rivendicare la proprietà delle monete prima di qualsiasi distribuzione.

Il tribunale di Tianjin ha concesso a parenti, investitori e altre parti interessate sei mesi di tempo per aderire ai procedimenti. Chi non partecipa al caso può comunque ricevere rimborsi dai beni recuperati ai sensi della legge cinese. Gli sviluppi da seguire includono se l'impugnazione nel Regno Unito proseguirà, quanti ricorrenti aderiranno entro la finestra di sei mesi e come il tribunale di Tianjin si pronuncerà sulla richiesta di confisca.

Separatamente, funzionari statunitensi hanno segnalato azioni contro truffe di criptovalute all'estero, compresi fondi che, secondo quanto dichiarato, le autorità hanno bloccato. Anche le richieste di recupero di criptovalute rubate sono state aperte questa settimana dopo il riavvio della rete Qubic, anche se quel caso non ha alcun collegamento diretto con gli attivi di Qian.

Fonte: CoinCentral