Chainalysis Government Solutions ha citato in giudizio il governo statunitense per un contratto di circa 94,7 milioni di dollari dell'Immigration and Customs Enforcement assegnato al fornitore rivale di blockchain intelligence TRM Labs.

Chainalysis ha presentato il ricorso contro l'aggiudicazione (bid protest) il 27 luglio presso la U.S. Court of Federal Claims, il tribunale specializzato in cui gli appaltatori impugnano le decisioni di procurement federale. La società sostiene che il Department of Homeland Security e l'ICE abbiano indebitamente aggirato le procedure di procurement competitivo nell'assegnare l'incarico a TRM. La corte non si è ancora pronunciata su queste contestazioni.

Chainalysis contesta l'appalto a fonte unica assegnato a TRM

L'ICE ha assegnato a TRM Labs il contratto 70CMSD26C00000005 il 1° luglio per un supporto analitico legato all'Homeland Security Task Force National Coordination Center Cyber Disruption Center. I documenti pubblici di procurement collocano il valore potenziale del contratto a circa 94,66 milioni di dollari, con lavori previsti fino al 30 giugno 2027.

L'ICE aveva comunicato a giugno l'intenzione di acquisire i servizi da un'unica fonte, dopo aver stabilito che un solo fornitore fosse ragionevolmente disponibile per le capacità richieste. Secondo le regole federali di acquisizione, le agenzie sono in genere tenute a mettere i contratti a gara e possono assegnare lavori senza competizione solo su base giustificata, ad esempio con la constatazione che è disponibile una sola fonte responsabile — la determinazione che Chainalysis sta ora contestando. Il requisito riguarda software forense e servizi analitici a supporto dell'interruzione delle truffe, delle indagini sulla cybercriminalità, dei casi di sextortion e di altre operazioni dell'Homeland Security Investigations.

Chainalysis cerca di fermare l'accordo attraverso il procedimento federale di bid protest, un canale attraverso cui una corte può bloccare l'esecuzione di un appalto e disporre che un'agenzia riapra la competizione qualora la giustificazione della fonte unica non superi il vaglio. Le parti dettagliate della sua contestazione non sono disponibili pubblicamente perché gli atti contenenti informazioni sensibili sul procurement e sulla competizione sono stati posti sotto sigillo.

TRM Labs entra nel procedimento

TRM Labs è intervenuta nel caso come interveniente (defendant-intervenor) accanto al governo statunitense, un passaggio che offre al vincitore del contratto un ruolo diretto nella difesa dell'aggiudicazione. Il registro della corte documenta la mozione di intervento di TRM mentre la disputa procede su un calendario accelerato di memorie.

La corte ha inoltre emesso un provvedimento di riservatezza (protective order) che disciplina il materiale confidenziale scambiato nel corso del caso. Chainalysis ha presentato la propria mozione per una sentenza basata sul fascicolo amministrativo l'11 agosto, mentre governo e TRM devono presentare le loro risposte e le mozioni contraddittorie il 21 agosto.

La disputa contrappone due dei principali fornitori di blockchain forensics su un contratto federale di law enforcement. Entrambe le società hanno recentemente aderito a un'iniziativa United for Wildlife per tracciare i pagamenti in criptovalute legati al traffico illegale di fauna selvatica, a conferma del loro più ampio coinvolgimento nelle indagini governative e sui reati finanziari.

Discussione orale fissata per il 2 settembre

La domanda di blockchain intelligence è cresciuta man mano che le agenzie di law enforcement utilizzano sempre più il tracciamento delle transazioni, l'attribuzione dei wallet e l'analisi cross-chain in casi di frode, sanzioni e sequestri di beni. Anche i dati di Chainalysis e TRM hanno assunto un ruolo prominente, con i sequestri di criptovalute arrivati a circa l'11% del volume identificato delle transazioni illecite.

Il giudice Stephen S. Schwartz è incaricato di sentire le discussioni orali il 2 settembre alle 10:00 (ora EDT) presso il National Courts Building di Washington, D.C.

Chainalysis deve rispondere al governo e a TRM entro il 26 agosto, con le repliche finali previste per il 31 agosto e un allegato congiunto fissato per il 1° settembre. Il governo ha chiesto una decisione entro il 10 settembre.