Chainalysis ha chiesto a un tribunale federale di annullare un appalto di circa 95 milioni di dollari che l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha assegnato alla rivale TRM Labs. Secondo una recente istanza desegretata, ICE avrebbe strutturato i criteri di acquisto attorno a capacità che solo TRM possedeva già. La controversia evidenzia come le regole federali sugli appalti — che in genere richiedono alle agenzie di indire gare aperte, salvo giustificare un affidamento diretto — siano diventate un campo di battaglia, mentre il governo investe massicciamente in strumenti di analisi blockchain per le forze dell'ordine.

Alle concorrenti sono stati dati tre giorni e una pagina per rispondere

Il contratto da 94,66 milioni di dollari ha durata di un anno, dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027, e copre software forense e supporto per i casi della Homeland Security Task Force legati a truffe, criminalità informatica e sextortion. Il registro federale degli appalti indica un importo impegnato di 94.655.840 dollari, di cui nulla finora erogato (registrazione USAspending).

ICE ha pubblicato un Request for Information (RFI) il 28 maggio, con scadenza delle risposte al 2 giugno, seguita da un Notice of Intent l'8 giugno per affidare il lavoro in esclusiva a TRM. Le aziende che intendevano contestare tale intenzione hanno ricevuto un separato Statement of Need e tre giorni per rispondere, con un limite di una pagina. Chainalysis Government Solutions, la controllata federale del fornitore, dichiara di aver presentato la propria dichiarazione di una pagina l'11 giugno, essendo l'unica azienda a farlo.

ICE ha poi difeso l'approccio in esclusiva, sostenendo che una finestra di ricerca di mercato di sei giorni aveva mostrato che nessuna delle otto aziende che hanno risposto era all'altezza di TRM.

L'RFI di maggio poneva ai fornitori 18 domande, tra cui se un'azienda disponesse di un database delle vittime di truffe con oltre un milione di record e di una piattaforma AI con "agentic data retrieval and entity resolution". Chiedeva inoltre se un'azienda avesse "un rapporto operativo con gli emittenti di stablecoin" per facilitare il coordinamento dei congelamenti di asset illeciti.

Secondo Chainalysis, molti di questi elementi non sono mai riapparsi nello Statement of Need di giugno, che inquadrava il lavoro attorno al contrasto di truffe, criminalità informatica e sextortion. La parola "sextortion" non compariva affatto nell'RFI precedente, fa notare l'azienda, eppure è diventata un requisito centrale.

ICE ha comunque concluso che Chainalysis era carente sul piano del contrasto automatizzato in tempo reale, sull'integrazione di intelligence on-chain e off-chain e sulla notifica delle vittime su larga scala, secondo l'istanza. Chainalysis sostiene di essere stata giudicata sulla base di soglie di cui non era mai stata informata e che avrebbero determinato la sua ammissione alla gara. Requisiti apparentemente cuciti sulle capacità esistenti di un unico operatore sono un rilievo ricorrente nei ricorsi contro gli appalti, dove i fornitori perdenti spesso accusano le agenzie di aver scritto i requisiti attorno a un fornitore preferito invece di esaminare davvero il mercato.

Il Beacon Network opera all'interno di un'unità T3 che ha congelato 450 milioni di dollari

ICE ha giustificato l'assegnazione citando le caratteristiche uniche di TRM, tra cui un vasto database proprietario delle vittime di truffe, una piattaforma investigativa nativa AI, congelamenti automatizzati tramite il suo Beacon Network, legami formali con gli emittenti di stablecoin e personale con autorizzazioni di sicurezza. Chainalysis replica che diverse di queste caratteristiche non facevano parte dello Statement of Need e che alcune non erano esclusive di TRM. Afferma che la stessa ricerca di ICE riconosceva che entrambi i fornitori avevano sviluppato piattaforme abilitate all'AI e attribuiva a Chainalysis esperienza nelle forze dell'ordine e personale autorizzato. Entrambe le aziende sono protagonisti del mercato della crypto-intelligence e annoverano agenzie governative tra i propri clienti, il che rende le gare federali dirette tra loro particolarmente significative per i rispettivi affari con il settore pubblico.

Il Beacon Network di TRM opera con Tether e TRON attraverso la T3 Financial Crime Unit, una partnership che, come già riportato da Cryptopolitan, ha congelato oltre 450 milioni di dollari in USDT legati ad attività criminali dal 2024 (Cryptopolitan). ICE ha citato parte di quella presenza sul campo — parte di ciò che, secondo Chainalysis, è stato indebitamente incorporato nei requisiti.

Il 27 luglio Chainalysis ha depositato il ricorso sigillato e TRM è intervenuta il 28 luglio per difendere l'assegnazione. Una versione redatta è stata depositata venerdì 28 agosto. Il giudice Stephen Schwartz ha fissato la discussione orale per il 2 settembre su un binario accelerato, con il governo che ha chiesto una sentenza entro il 10 settembre.

Chainalysis ha chiesto alla corte di bloccare l'accordo con TRM e di ordinare una gara completa e aperta. La calendarietà compressa riflette le scadenze rapide tipiche dei ricorsi su contratti di breve durata, dove una sentenza posticipata oltre l'inizio dell'esecuzione deciderebbe di fatto il nulla. Un verdetto favorevole a Chainalysis comporterebbe in genere l'obbligo per l'agenzia di ripetere la gara, anziché semplicemente scegliere un nuovo vincitore.