La competizione ai vertici del settore della forensica blockchain è approdata in tribunale.

Chainalysis sta contestando un contratto da 94,7 milioni di dollari che l'U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha assegnato alla rivale TRM Labs, sostenendo che il governo statunitense abbia utilizzato impropriamente una procedura in affidamento diretto per assegnare l'incarico.

La disputa va oltre una semplice contesa sugli appalti. Chainalysis e TRM Labs sono i due principali nomi nelle indagini sulle criptovalute, in competizione per fornire gli strumenti che i governi utilizzano per tracciare fondi illeciti, identificare i wallet e supportare i casi di criminalità finanziaria.

Due rivali ai vertici dell'intelligence sulle criptovalute

Chainalysis, fondata nel 2014 e con sede a New York, vanta una storia più lunga e una penetrazione più profonda nelle forze dell'ordine statunitensi. Il suo software di analisi blockchain è diventato uno strumento standard per le agenzie che indagano sui reati legati alle criptovalute, e la società ha raggiunto una valutazione di 8,6 miliardi di dollari in un round di finanziamento del 2022. La sua base di clienti va oltre il settore pubblico, con exchange e istituzioni finanziarie che utilizzano strumenti analoghi per il monitoraggio della conformità.

TRM Labs, fondata nel 2017 e con sede a San Francisco, è emersa come una seria sfidante e sta ora ottenendo importanti mandati governativi. Come la sua rivale, serve sia agenzie pubbliche sia team di conformità del settore privato. La società ha inoltre ampliato le proprie capacità con l'intelligenza artificiale, distribuendo agenti AI per assistere nel tracciamento dell'attività crypto illecita.

Cosa segnala la decisione dell'ICE

La decisione dell'ICE suggerisce che TRM abbia guadagnato terreno. L'ICE, un componente del Dipartimento della Sicurezza Interna statunitense, è tra le agenzie governative che si affidano all'analisi blockchain commerciale per supportare le indagini — un gruppo che include anche l'IRS Criminal Investigation e la Drug Enforcement Administration, il cui operato, dal tracciamento dei pagamenti dei ransomware al sequestro di fondi rubati agli exchange, ha reso tale software un acquisto federale ricorrente.

Ma il fatto che Chainalysis abbia portato la battaglia in tribunale dimostra quanto ferocemente le due società si stiano contendendo il controllo dell'intelligence blockchain. Secondo le regole sugli appalti federali statunitensi, le agenzie sono generalmente tenute a indire gare aperte per i contratti, e gli affidamenti diretti sono ammessi solo in casi eccezionali limitati — un vincolo che attira spesso controlli legali quando i concorrenti delusi reagiscono. Quando le contestazioni di questo tipo hanno successo, il rimedio standard è un'azione correttiva come la riapertura della gara, anziché il trasferimento automatico dell'incarico alla società che ha presentato il ricorso.

Il vincitore potrebbe alla fine essere determinato non dal marketing, ma dalla tecnologia forense in cui i governi ripongono maggiore fiducia.