La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha fatto causa a Cash FX Group e a quattro imputati correlati, accusandoli di uno schema di frode multilivello da 950 milioni di dollari legato a un presunto trading forex. Secondo il regolatore, i partecipanti avrebbero perso almeno 406 milioni di dollari a causa del presunto accordo.

La CFTC ha depositato l'atto di accusa il 25 settembre presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della Florida. L'atto cita Cash FX Group S.A. e il suo CEO, Huascar Jose Lopez Castillo; The Conversion Pros Inc. e il suo CEO, Ronald Pope; e Justin Halladay. L'agenzia ha annunciato le accuse con un comunicato stampa e un post su X:

. @CFTC Charges Cash FX Group S.A., and CEO; Three Others With $950 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) September 25, 2026

La CFTC è l'agenzia statunitense responsabile della supervisione dei mercati dei derivati, inclusi i pool di materie prime e i contratti valutari al dettaglio, il che colloca l'attività di trading descritta nell'atto di accusa pienamente nell'ambito delle sue competenze di vigilanza.

Presunto uso improprio dei fondi degli investitori

Secondo l'atto di accusa, gli imputati hanno raccolto oltre 950 milioni di dollari dal pubblico per un pool di materie prime che negoziava contratti valutari al dettaglio. Ai partecip è stato detto che trader professionisti, algoritmi proprietari e intelligenza artificiale avrebbero generato rendimenti significativi, e ad alcuni sarebbe stato promesso, secondo le informazioni, pagamenti fino al 15% settimanale.

Tuttavia, la CFTC sostiene che Cash FX ha condotto solo un trading forex minimo e ha appropriato indebitamente di quasi tutti i fondi dei partecipanti. Secondo le accuse, i nuovi contributi sono stati utilizzati per pagare presunti profitti ai partecipanti precedenti, mentre milioni di dollari sono stati pagati agli imputati stessi. Il regolatore afferma che Cash FX ha anche emesso estratti conto mostrando guadagni di trading non generati da effettiva attività di mercato. La struttura descritta — nuovi contributi che sostengono i pagamenti ai partecipanti precedenti — corrisponde alle dinamiche tipiche della frode in stile Ponzi.

Precedenti avvertimenti dei regolatori

Il caso segue gli avvertimenti emessi contro Cash FX dai regolatori di diverse giurisdizioni. La Financial Conduct Authority del Regno Unito aveva avvertito nel dicembre 2019 che la società non era autorizzata a fornire o promuovere servizi finanziari in Gran Bretagna. La Banca Centrale d'Irlanda aveva avvertito nel luglio 2021 che Cash FX operava come attività di investimento senza l'autorizzazione richiesta.

La Securities and Investments Commission australiana (ASIC) ha emesso il proprio avvertimento nell'ottobre 2021, affermando che Cash FX non era autorizzata in Australia e promuoveva piani di investimento tramite i social media e le referenze. L'ASIC ha anche notato che la società accettava asset crittografici come pagamento, il dettaglio che lega lo schema al mondo delle criptovalute.

L'atto di accusa statunitense giunge così più di sei anni dopo la notifica della FCA e quasi cinque anni dopo quella dell'ASIC, estendendo il registro regolatorio su Cash FX a quattro giurisdizioni.

Provvedimenti richiesti

La CFTC chiede il risarcimento, la restituzione delle plusvalenze, sanzioni pecuniarie civili, divieti di trading e di registrazione. Richiede inoltre alla corte un'ingiunzione permanente contro ulteriori presunte violazioni delle leggi statunitensi sulle materie prime.

Man mano che la controversia procede, gli imputati citati potrebbero rispondere all'atto di accusa, e ogni elemento dei provvedimenti richiesti spetterà alla corte stabilirlo. Le accuse rimangono soggette al processo federale, e non è ancora stata emessa alcuna sentenza definitiva nel caso.

Fonte: Live Bitcoin News