La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha fatto causa a Cash FX Group e a tre individui in relazione a un presunto schema di investimento in valuta estera da 950 milioni di dollari che coinvolge criptovalute.

Secondo un comunicato stampa della CFTC, il reclamo è stato presentato venerdì presso la US District Court for the Middle District of Florida. L'agenzia sostiene che gli imputati abbiano gestito uno schema Ponzi basato sul marketing multilivello, sollecitando e accettando oltre 950 milioni di dollari dai partecipanti con il pretesto di negoziare contratti valutari al dettaglio all'interno di un commodity pool.

Gli imputati citati in causa sono Cash FX e il suo amministratore delegato, Huascar Jose Lopez Castillo del Brasile; The Conversion Pros e il suo CEO, Ronald Pope dell'Oregon; e Justin Halladay della Florida.

La CFTC ha sostenuto che gli imputati abbiano falsely affermato che i fondi del pool fossero gestiti da trader esperti che utilizzavano algoritmi proprietari e intelligenza artificiale, promettendo ai partecipanti rendimenti fino al 15% a settimana. In pratica, ha detto l'autorità di regolamentazione, Cash FX ha effettuato operazioni forex minime e ha appropriato indebitamente della maggior parte dei fondi dei partecipanti, utilizzando nuovi contributi per pagare profitti di trading fittizi, dirottando al contempo milioni di dollari verso ciascun imputato.

L'agenzia ha inoltre sostenuto che Cash FX ha fornito ai partecipanti estratti contabili falsi, e che i partecipanti hanno subito perdite di almeno 406 milioni di dollari.

"La Division of Enforcement ha continuato a riorientarsi verso la sua missione fondamentale di proteggere il pubblico da frodi e manipolazioni", ha dichiarato il direttore dell'Enforcement David I. Miller. "Questa azione cruciale, e la massiccia frode che mira a colpire, riflette il nostro costante impegno nell'affrontare le frodi ovunque le troviamo."

La CFTC detieneità antifrode sui commodity pool e sui contratti valutari al dettaglio, gli strumenti al centro del reclamo. Trattandosi di un'azione di vigilanza civile, l'agenzia dovrà provare le sue accuse in un tribunale federale, dove gli imputati avranno l'opportunità di rispondere.

L'azione di vigilanza arriva mentre la CFTC avanza con il suo approccio alla supervisione del settore degli asset digitali. Cointelegraph ha riportato il 18 settembre che l'agenzia ha presentato una nuova azione di regolamentazione riguardante le transazioni e i mercati degli asset crypto per la revisione della Casa Bianca, sebbene i dettagli delle normative previste non siano stati divulgati. La presentazione è avvenuta pochi giorni dopo che il Senato non è riuscito a far avanzare il CLARITY Act, una legislazione volta a stabilire un quadro normativo federale per i mercati crypto.

Nella copertura correlata, gli analisti di Bernstein hanno dichiarato di attendersi una regolamentazione "aggressiva" da parte della SEC e della CFTC in seguito al fallimento del CLARITY Act.