La Cambogia ha congelato quasi 1 miliardo di dollari in asset legati al Prince Group, estendendo una serie di repressioni transfrontaliere contro il conglomerato iniziate dopo che il suo fondatore, Chen Zhi, è stato estradato in Cina. La mossa colloca la nazione del Sud-est asiatico accanto a Stati Uniti, Hong Kong e Gran Bretagna, che hanno tutti agito contro gli asset collegati al gruppo. Nel complesso, le misure interessano quattro giurisdizioni e toccano contanti, proprietà, partecipazioni societarie e criptovalute, il che significa che l'assetto finale degli asset del gruppo sarà deciso attraverso più sistemi giudiziari anziché da un unico governo.

Gli ordini di congelamento, autorizzati dai tribunali, sono provvisori. Chhay Sinarith, ministro di stato che guida la segreteria della Commissione cambogiana per la lotta alle truffe abilitate dalla tecnologia, ha dichiarato che la decisione su se il paese potrà trattenere gli asset congelati spetta ai giudici, secondo quanto riportato dal Phnom Penh Post. Finché i giudici non si pronunceranno, gli asset restano sotto sequestro ma non confiscati, e l'eventuale acquisizione da parte dello Stato resta una questione aperta.

Cosa ha congelato la Cambogia

Secondo Sinarith, gli asset congelati al Prince Group includono oltre 300 milioni di dollari in contanti depositati su più conti bancari, oltre a edifici, casinò, parcelle immobiliari e beni mobili.

La caccia alla Cambogia a Chen si è accelerata dopo che un decreto reale di dicembre 2025 ha revocato la cittadinanza cambogiana ottenuta nel 2014. È stato arrestato dalla polizia cambogiana il 6 gennaio ed estradato in Cina. Due giorni dopo, la Banca Nazionale della Cambogia ha disposto la liquidazione di Prince Bank, l'istituto di credito da lui fondato.

Gli investigatori hanno attribuito circa 198 società al Prince Group di Chen, 98 delle quali all'interno della Cambogia e 100 all'estero — una ripartizione che aiuta a spiegare la repressione si è sviluppata contemporaneamente in diversi ordinamenti giuridici.

Questa sequenza di eventi ha segnato una brusca inversione di fortuna per Chen, che in passato ha consigliato due generazioni di leader cambogiani: il primo ministro Hun Manet e suo padre, Hun Sen.

Altri membri del Prince Group in custodia

Chen non è l'unico dirigente di alto livello del Prince Group ad essere stato arrestato o rinviato a giudizio. Altri includono Li Song, Liu Yin, Eang Soklim, Eng Dara e Huang Ron. Pendono mandati di cattura per un totale di 32 accusati, quattro altri sono sotto supervisione giudiziaria e altri cinque sospetti sono ancora in fase di identificazione.

Eng Dara, uomo d'affari cambogiano di 45 anni ed ex direttore del Jin Bei Group, ha subito sanzioni sia dal Regno Unito che dagli Stati Uniti nel 2025 per la sospetta implicazione in centri di truffa accusati di lavoro forzato. Eang Soklim è stato indicato come facciata di un complesso di truffe nella provincia di Prey Veng.

La Cambogia sta chiedendo Red Notice INTERPOL per altre 29 persone sospettate di essere fuggite dal paese. Condivide inoltre informazioni con l'FBI statunitense e con il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese.

Il caso Bitcoin statunitense è ancora incompiuto

Washington si trova in una situazione analoga di attesa. Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha sequestrato circa 127.271 Bitcoin nell'ottobre 2025, valutati allora 15 miliardi di dollari e circa 9 miliardi a marzo 2026, in quella che ha definito la sua più grande confisca di sempre. La società blockchain Elliptic ha rintracciato le monete in LuBian, un'operazione di mining con legami con Cina e Iran.

I Bitcoin restano in custodia governativa e la confisca non è stata finalizzata. L'ICIJ ha riferito che il Dipartimento di Giustizia ha respinto le domande presentate dagli avvocati di centinaia di presunte vittime delle truffe.

Altre giurisdizioni hanno aggiunto pressione. L'Alta Corte di Hong Kong ha congelato circa 1,1 miliardi di dollari nei depositi, proprietà e azioni di Chen, come riportato da Cryptopolitan, e la Gran Bretagna ha congelato ville londinesi legate al presunto associato del Prince Group Hu Xiaowei.

Chen affronta accuse di frode e gioco d'azzardo illegale in Cina, e fino a 40 anni di prigione se condannato negli Stati Uniti per frode informatica e cospirazione per riciclaggio di denaro. Con congelamenti provvisori in Cambogia, una confisca incompiuta a Washington, mandati pendenti per 32 accusati e richieste di Red Notice in corso per altri 29, i prossimi passi del caso dipendono da tribunali e forze dell'ordine di più paesi. Il Prince Group ha negato ogni illecito.