Bybit ha pubblicato una completa Restricted Counterparty List che identifica le piattaforme di trading di asset digitali, i processori di pagamento, i wallet e le organizzazioni a cui è vietato accedere ai suoi servizi. L'elenco completo è pubblicato sul sito ufficiale dell'exchange.

La lista comprende piattaforme di trading, processori di pagamento, coin mixer, darknet market e organizzazioni sanzionate, tra cui il Lazarus Group, Hamas, Ansarallah e ISIS-K. L'exchange ha dichiarato di effettuare attivamente lo screening delle transazioni rispetto alle entità elencate e di riservarsi il diritto di sospendere gli account, bloccare i fondi e segnalare le violazioni alle autorità di regolamentazione.

Decine di piattaforme e servizi sottoposti a restrizioni

La Restricted Counterparty List include nomi noti del settore come Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer e Nobitex. Tra le altre piattaforme segnalate figurano Bitpapa, Chatex, Cryptex, Grinex e Rapira. L'exchange ha indicato anche WhiteBird, OMPFinex, Ramzinex, HTX e Wallex tra i servizi sottoposti a restrizioni. Diverse voci presentano precedenti provvedimenti di contrasto: il Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato Garantex nel 2022, mentre Bitzlato è stato oggetto di un ordine statunitense per riciclaggio di denaro e di un'operazione di smantellamento guidata dalla Francia nel 2023.

Voci aggiuntive riguardano Tetherland, Bit24, QvaPay e due marketplace di garanzia, Huione Guarantee e Xinbi Guarantee. Questi marketplace sono stati al centro dell'attenzione per aver agevolato trasferimenti di fondi illeciti nel Sud-est asiatico.

La pubblicazione della lista è stata segnalata da Wu Blockchain su X:

Source:

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 25, 2026

Nella lista compaiono anche i servizi di mixing Samourai Wallet, Bitcoin Fog e ChipMixer, insieme ai darknet market Sinbad e Hydra Market. Molte di queste piattaforme sono già state prese di mira dalle autorità: Hydra Market, un tempo il più grande darknet market al mondo, è stato smantellato in un'operazione internazionale nel 2022, ChipMixer è stato chiuso nel 2023, il Tesoro statunitense ha sanzionato Sinbad nello stesso anno e i fondatori di Samourai Wallet sono stati incriminati dai procuratori statunitensi nel 2024.

Base legale e screening continuo

Bybit ha citato i propri Termini e Condizioni dellaattaforma come base per le restrizioni. Ai sensi della Sezione 23 di tali termini e della Sezione 28 dei Termini BVAPO, l'exchange non offre servizi alle entità designate ai sensi dei regimi di sanzioni applicabili. Ciò include i nomi presenti nella lista degli Specially Designated Nationals del Dipartimento del Tesoro statunitense, nella Consolidated Financial Sanctions List dell'UE e nei registri equivalenti tenuti dalle autorità competenti di tutto il mondo.

L'exchange ha dichiarato che il processo di screening è continuativo e non si limita a un controllo una tantum. Quando viene individuato un collegamento con un'entità vietata, Bybit può sospendere o chiudere gli account collegati a tale entità. Può inoltre bloccare le transazioni correlate, presentare report agli organi di regolamentazione e liquidare le posizioni aperte legate all'account.

Organizzazioni sanzionate e obblighi degli utenti

Oltre alle piattaforme crypto, la lista nomina organizzazioni legate a questioni di sicurezza, tra cui il Lazarus Group, noto anche come Hidden Cobra, il gruppo di hacking collegato alla Corea del Nord che funzionari statunitensi hanno ritenuto responsabile di alcuni dei maggiori furti nella storia delle criptovalute. Hamas, indicato come Movimento di Resistenza Islamica, compare insieme ad Ansarallah, noto comunemente come gli Houthi. ISIS-K, inserito come ISIS-Khorasan, completa l'elenco delle organizzazioni nominate. La voce riguardante il Lazarus Group ha un peso particolare per lo stesso Bybit: l'FBI ha attribuito il furto di circa 1,5 miliardi di dollari in ether subito dall'exchange a febbraio 2025 a un programma di hacking associato al gruppo Lazarus.

Bybit ha inoltre descritto nei propri termini gli obblighi degli utenti legati a queste restrizioni. Gli utenti che effettuano transazioni con un'entità vietata, trasferiscono fondi a essa o vi si associano in altro modo violano i termini della piattaforma. Gli utenti che vengono a conoscenza di una transazione di questo tipo sono tenuti a informare immediatamente Bybit secondo la politica dell'exchange.

L'exchange ha dichiarato di riservarsi il diritto di adottare tutte le misure necessarie per mantenere la conformità alle leggi applicabili, compresa la cooperazione con le autorità di regolamentazione e di contrasto al crimine nelle giurisdizioni interessate. Bybit non ha specificato una tempistica per gli aggiornamenti della lista. Poiché le restrizioni sono legate a registri di sanzioni esterni e lo screening è continuativo, la composizione della lista può cambiare man mano che le autorità aggiornano le proprie designazioni.

La mossa riflette una tendenza più ampia tra i principali exchange di criptovalute che irrigidiscono la conformità in un contesto di crescente pressione regolamentare. Le piattaforme che trattano controparti sanzionate affrontano un controllo sempre maggiore da parte dei vigilanti finanziari globali. La lista pubblicata da Bybit offre agli utenti un punto di riferimento per evitare violazioni involont legate a queste entità.

Fonte: Blockonomi