La banca centrale filippina ordina alle banche di congelare i beni legati a terroristi designati
Punti chiave
- •La Bangko Sentral ng Pilipinas ha ordinato alle istituzioni finanziarie vigilate di conformarsi agli ordini di congelamento delle sanzioni emessi dall'Anti-Money Laundering Council contro due terroristi designati.
- •L'Anti-Money Laundering Council ha emanato le Resolution Nos. TF-118 e TF-119 il 1° ottobre, imponendo il congelamento immediato di tutti i beni, fondi e conti associati posseduti o controllati da Janice Q. Javier e Josephine Parra Porquia.
- •Entrambe le donne sono state designate terroriste dallAnti-Terrorism Council, le cui designazioni hanno innescato gli ordini di congelamento ai sensi della Terrorism Financing Prevention and Suppression Act.
- •Le istituzioni interessate devono presentare all'Anti-Money Laundering Council una dichiarazione scritta, insieme a segnalazioni di operazioni sospette sulle transazioni precedenti degli individui, entro cinque giorni dall'entrata in vigore degli ordini di congelamento.
- •La banca centrale ha avvertito che chiunque operi con i conti congelati o fornisca servizi finanziari agli individui designati sarà perseguito ai sensi della legge.
La Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ha ricordato alle banche di congelare i beni legati a individui designati come terroristi, a seguito delle recenti risoluzioni emesse dall'Anti-Money Laundering Council (AMLC), l'unità di intelligence finanziaria delle Filippine incaricata di attuare le norme del paese contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
In una circolare firmata martedì dal vicegovernatore della BSP Lyn I. Javier, la banca centrale ha richiesto alle istituzioni finanziarie vigilate interessate di conformarsi agli ordini immediati di congelamento delle sanzioni (SFO) rilasciati la settimana scorsa dall'AMLC.
Il 1° ottobre l'AMLC ha emesso le Resolution Nos. TF-118 e TF-119, che ordinano il congelamento immediato di tutti i beni e fondi, compresi i conti associati, posseduti o controllati da due individui.
I beni appartengono a Janice Q. Javier e Josephine Parra Porquia, entrambe designate terroriste dall'Anti-Terrorism Council — l'organo governativo le cui designazioni hanno dato avvio agli ordini di congelamento dell'AMLC ai sensi della Terrorism Financing Prevention and Suppression Act (TFPSA).
Secondo la banca centrale, le istituzioni finanziarie vigilate dalla BSP sono tenute a presentare all'AMLC una dichiarazione scritta, redatta in base al regolamento di attuazione della TFPSA, insieme a segnalazioni di operazioni sospette relative a tutte le transazioni precedenti di Ms. Javier e Ms. Porquia, fornendo al consiglio una documentazione registrata delle trattative prevedenti coinvolgenti i due individui.
Entrambi i documenti devono essere presentati entro cinque giorni dall'entrata in vigore dell'SFO, ha precisato la BSP.
La banca centrale ha inoltre avvertito che chiunque venga colto a operare con i conti segnalati o a fornire servizi finanziari ai terroristi individuati «sarà perseguito nella misura massima prevista dalla legge ai sensi della TFPSA».
La circolare sottolinea che il congelamento dei beni designati e la presentazione delle segnalazioni richieste costituiscono obblighi di legge per le istituzioni interessate ai sensi della TFPSA.
— Katherine K. Chan
