Ronald Spektor, 23 anni, del quartiere Sheepshead Bay di Brooklyn, è stato condannato a un periodo di detenzione da quattro a 12 anni per aver rubato quasi 16 milioni di dollari a circa 100 utenti di Coinbase, dopo essersi dichiarato colpevole per tutti i 31 capi di imputazione mossi contro di lui. Ha realizzato lo schema facendosi passare per un rappresentante dell'exchange e convincendo le vittime a spostare i loro fondi in un posto da lui controllato.

Il procuratore distrettuale di Brooklyn Eric Gonzalez ha annunciato la condanna in una dichiarazione mercoledì.

SENTENCING: Brooklyn Man Sentenced to up to 12 Years in Prison for Stealing Nearly $16 Million in Fraudulent Cryptocurrency Scheme

— Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez (@BrooklynDA) September 23, 2026

Secondo l'ufficio del procuratore distrettuale, Spektor contattava gli utenti di Coinbase sostenendo di lavorare per l'exchange e diceva loro che i loro asset erano esposti a un hacker. The New York Times, che ha seguito il caso in occasione della sua udienza di convalida a dicembre, ha riferito che la sequenza iniziava con il telefono della vittima riempendosi di avvisi, seguito da un'email che prometteva una chiamata dall'exchange, a volte sotto il nome di James Wilson. Le vittime spostavano quindi i loro fondi in quello che credevano essere un nuovo wallet sotto il loro controllo esclusivo. In realtà era accessibile a Spektor, che lo svuotava. Questa sequenza — un'ondata di notifiche allarmanti seguita da un'offerta di salvataggio — è il segno distintivo della frode tramite impersonamento dell'assistenza, una categoria di truffa in cui l'urgenza impedisce alle vittime di verificare chi si trova davvero dall'altra parte della linea.

Spektor si è dichiarato colpevole il 2 settembre per l'intero atto di accusa composto da 31 capi, tra cui riciclaggio di denaro di primo grado, grande furto di primo grado e detenzione penale di primo grado di proprietà rubata. Il giudice Chun ha emesso la condanna nonostante l'opposizione dei pubblici ministeriali, che avevano chiesto da sette a 21 anni. Oltre alla pena detentiva, Spektor dovrà confiscare contanti, criptovalute e beni per un valore superiore a mezzo milione di dollari e versare un risarcimento di quasi 16 milioni di dollari.

Le perdite sono state pari a 15.944.000 dollari, con vittime sparse in tutto il paese; alcune hanno perso 1 milione di dollari o più. I fondi rubati sono stati scambiati ripetutamente tra vari exchange prima di essere consolidati in quelli che i procuratori hanno definito punti di prelievo, dove venivano convertiti in altri token, contanti e gift card. Gran parte è finita in servizi di gioco d'azzardo e negozi online.

Gli investigatori hanno collegato lo schema a Spektor utilizzando registrazioni di transazioni, analisi della blockchain, analisi digitali forensi e materiale sequestrato in virtù di diversi mandati di perquisizione. Il suo indirizzo IP di casa è stato collegato a più wallet che avevano ricevuto criptovalute rubate. Questa tracciabilità è una caratteristica strutturale delle blockchain pubbliche: i trasferimenti sono registrati permanentemente su registri aperti, quindi i fondi lasciano una traccia che persiste indipendentemente da quante volte vengono scambiati — una proprietà che ha reso l'analisi on-chain uno strumento di routine sia per le forze dell'ordine sia per i ricercatori indipendenti. L'investigatore blockchain indipendente ZachXBT lo aveva indicato in un thread a novembre 2024, e i procuratori hanno poi intervistato 70 vittime. Il telefono di Spektor conteneva 12 wallet legati ad almeno 140 depositi riconducibili a 90 persone, uno dei quali contenente circa 6,3 milioni di dollari.

Ne parlava anche apertamente. Con lo pseudonimo @lolimfeelingevil, Spektor gestiva un canale Telegram chiamato "Blockchain enemies" dove si vantava dei furti, e utilizzava forum online per reclutare altre persone da impiegare come ingegneri sociali, inscenando ciò che alle vittime sembravano tentativi di hacking. I messaggi recuperati dagli investigatori mostrano che scriveva in slang di aver perso 6 milioni di dollari nel gioco d'azzardo in criptovalute, e suggeriva di aver guadagnato milioni truffando.

Dopo che le accuse a suo carico avevano iniziato a circolare online, ha smaltito un hardware wallet e ne ha acquistato uno sostitutivo, dicendo ai suoi complici di sostituire anch'essi le proprie attrezzature, hanno detto i procuratori. Ha passato mesi a spostarsi per il paese con gli autobus Greyhound, ha parlato di partire per il Messico o il Canada e ha inviato 600.000 dollari in criptovalute a una persona in Georgia, prima di tornare a Brooklyn, dove è stato arrestato.

I procuratori hanno sequestrato 105.000 dollari in contanti e 400.000 dollari in criptovalute da Spektor al momento dell'arresto, ha riferito il Times. Milioni restano ancora non rintracciabili, e i procuratori hanno detto alla sua udienza divalida che Spektor detiene la chiave per raggiungerli. Recuperare il resto — e trasformare l'ordine di risarcimento di quasi 16 milioni di dollari in rimborsi effettivi per le vittime — è il filo da seguire man mano che il caso supera la fase della condanna.

Gonzalez ha detto che il suo ufficio avrebbe "seguito la pista digitale ovunque porti." Il suo ufficio ha aggiunto che Coinbase e la maggior parte delle aziende non chiamano mai i clienti né chiedono loro di spostare le criptovalute in un wallet sicuro.