Ronald Spektor, un uomo di 23 anni di Brooklyn, New York, è stato condannato a 12 anni di prigione dopo aver dichiarato di colpevole per il suo ruolo in uno schema che ha sottratto 16 milioni di dollari in criptovalute agli utenti di Coinbase, il più grande exchange di criptovalute d'America.

Operando sotto lo pseudonimo online "lolimfeelingevil", Spektor si è spacciato per un rappresentante dell'exchange e ha detto alle vittime che i loro conti erano minacciati dagli hacker, secondo un comunicato della Procura distrettuale di Brooklyn. Ha poi utilizzato l'ingegneria sociale — una tattica con cui i truffatori manipolano le vittime per far sì che inviino fondi o cedano informazioni preziose — per persuaderle a trasferire i loro asset in quello che credevano essere un nuovo portafoglio sicuro.

Spektor controllava quel portafoglio, lo ha svuotato e ha riciclato i proventi tramite servizi di swap e mixing e siti di gioco d'azzardo in criptovalute, con alcune vittime che hanno perso 1 milione di dollari o più. Metodi di riciclaggio come sono pensati per oscurare la destinazione finale dei fondi rubati, eppure il processo dimostra che non hanno impedito agli investigatori di seguire il denaro.

"La nostra Unità Valute Virtuali ha ricostruito con meticolosità le prove digitali che hanno identificato l'imputato dietro questo schema sofisticato, ha seguito il denaro che ha rubato e ha raccolto prove inconfutabili contro di lui", ha dichiarato il procuratore distrettuale Gonzalez in una dichiarazione di mercoledì. "Questo caso dovrebbe essere un avvertimento per i truffatori di criptovalute: seguiremo la traccia digitale ovunque porti e perseguiremo con determinazione i responsabili."

Gli investigatori dell'Unità Valute Virtuali della Procura hanno collegato l'indirizzo IP domestico di Spektor a diversi portafogli delle vittime, mostrando come l'attività di un portafoglio possa essere ricondotta all'identità reale di un sospettato. Hanno anche scoperto che aveva reclutato complici su forum online e si vantava dei suoi furti su un canale Telegram con il nome utente "@lolimfeelingevil". In messaggi recuperati, sosteneva di aver dissipato 6 milioni di dollari in criptovalute nel gioco d'azzardo. Dopo che le accuse di frode erano emerse online, si è sbarazzato di un portafoglio hardware e ne ha acquistato uno nuovo.

Spektor si è dichiarato colpevole il 2 settembre per tutti i 31 capi di imputazione, tra cui riciclaggio di denaro di primo grado e grande furto. Il giudice Danny Chun ha inflitto la pena promessa nonostante le obiezioni dei procuratori, che avevano chiesto da 7 a 21 anni. Spektor dovrà anche confiscare oltre 500.000 dollari in beni e pagare quasi 16 milioni di dollari di risarcimento — il che significa che l'importo confiscato copre solo una frazione di ciò che è stato ordinato di restituire alle vittime.

Le autorità hanno ricordato al pubblico che Coinbase non chiama mai i clienti né chiede loro di trasferire fondi verso un "portafoglio sicuro".

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Bitcoin Magazine ed è stato scritto da Mathew Di Salvo.