I pubblici ministeriali di Brooklyn e l'FBI smantellano una rete di frode crypto che prendeva di mira i russoparlanti

Lo schema avrebbe rubato decine di milioni di dollari tramite annunci Facebook in lingua russa e falsi consulenti, per poi colpire le vittime una seconda volta con offerte fasulle di recupero del denaro.

I pubblici ministeriali di Brooklyn e l'FBI hanno sequestrato o interrotto 241 siti web truffaldini e 112 server collegati a una frode di investimento in criptovalute che avrebbe rubato decine di milioni di dollari a vittime russoparlanti negli Stati Uniti.

L'operazione di contrasto, portata a termine la settimana scorsa, ha concluso un'indagine triennale su una rete che si affidava a infrastrutture online e indirizzi IP in Ucraina e in altri paesi dell'Europa orientale, ha dichiarato il procuratore distrettuale di Brooklyn Eric Gonzalez. Non sono stati annunciati arresti.

L'azione è stata descritta in un comunicato stampa pubblicato il 14 ottobre dall'ufficio del procuratore distrettuale, che ha definito l'intervento lo smantellamento dell'infrastruttura di una multinazionale truffa di investimento in criptovalute.

Come funzionava lo schema

Gli investigatori hanno riferito che i truffatori attiravano le vittime tramite annunci in lingua russa su Facebook che promettevano opportunità di investimento. Falsi consulenti chiamavano quindi chi rispondeva e li guidava nell'acquisto di criptovalute da inviare a piattaforme di trading fraudolente.

Quando le vittime tentavano di prelevare il proprio denaro, le piattaforme bloccavano i loro conti o richiedevano pagamenti aggiuntivi per presunte tasse e commissioni.

I truffatori prendevano poi di mira le stesse vittime una seconda volta. Avevano "cercato di sfruttarle di nuovo con false promesse di recuperare il loro denaro", ha dichiarato Gonzalez. I dati recuperati durante l'indagine hanno mostrato che gli operatori contattavano le vittime poche settimane dopo la frode iniziale, offrendosi di recuperare i fondi rubati.

Prendere di mira i server, non solo i domini

L'Unità Valute Virtuali del procuratore distrettuale aveva in precedenza sequestrato o interrotto 400 domini collegati a frodi di investimento in criptovalute, ma i siti sostitutivi continuavano a comparire non appena quelli precedenti venivano chiusi.

Questa volta, gli investigatori hanno preso di mira i server stessi — ospitati da aziende dell'Europa orientale e degli Stati Uniti — che contenevano i dati delle vittime e il software utilizzato per gestire la frode. L'obiettivo era impedire agli operatori di lanciare rapidamente nuovi siti.

Le truffe crypto dominano le cifre sulle perdite per frode dell'FBI

Il caso arriva mentre le truffe di investimento in criptovalute hanno rappresentato circa l'84% degli 8,65 miliardi di dollari di perdite per frode di investimento segnalate all'FBI nel 2025, secondo il rapportouale dell'agenzia.

Attraverso tutte le categorie di criminalità informatica, le perdite legate alle criptovalute hanno raggiunto 11,37 miliardi di dollari, circa il 54% dei 20,88 miliardi di dollari complessivi segnalati. Entrambe le percentuali sono calcolate sui totali dell'FBI.

L'operazione di Brooklyn mostra come queste perdite si accumulino a livello di una singola rete: annunci su Facebook, falsi consulenti, conti bloccati al momento del prelievo e contatti ripetuti con le stesse vittime con promesse di fondi recuperati.

I recuperi continuano

Le autorità di Brooklyn hanno finora sequestrato circa 300.000 dollari e stanno lavorando per recuperare altro. I pubblici ministeriali hanno dichiarato che alcune vittime hanno perso tutti i risparmi di una vita.

I circa 300.000 dollari sequestrati finora rappresentano una piccola frazione dei decine di milioni di dollari che lo schema avrebbe rubato e, non essendo stati annunciati arresti, sia lo sforzo di recupero sia l'eventuale questione di future accuse restano aperti.

Questo articolo è basato su un servizio pubblicato originariamente da CoinDesk il 15 ottobre 2026.