I procuratori di Brooklyn e l'FBI hanno smantellato l'infrastruttura di una truffa internazionale di investimenti in criptovalute che ha sottratto decine di milioni di dollari ad americani di lingua russa, sequestrando 24 siti web fraudolenti e 112 server e recuperando finora circa 300.000 dollari. Non sono stati effettuati arresti.

Il sequestro è stato condotto dalla Virtual Currency Unit (VCU) del procuratore distrettuale della Contea di Kings insieme all'FBI. Secondo l'annuncio ufficiale dell'ufficio del procuratore distrettuale Eric Gonzalez, diffuso mercoledì, si è trattato di una delle più grandi operazioni di disruption informatico mai orchestrate da un ufficio di un procuratore distrettuale locale, un livello di portata insolito per un procuratore locale.

La scorsa settimana gli investigatori hanno trascorso diverse ore eseguendo mandati di perquisizione in tre fusi orari diversi. I server sequestrati erano custoditi da società di hosting negli Stati Uniti e nell'Europa orientale, mentre i criminali si erano affidati a infrastrutture informatiche e indirizzi IP in Ucraina e in altre nazioni dell'Europa orientale, ha dichiarato la VCU — un'area operativa che abbracciava due continenti e che ha richiesto un coordinamento con società di hosting private oltre che con i partner delle forze dell'ordine.

L'unità aveva già oscurato 400 domini fraudolenti nel corso della sua indagine triennale, ma nuovi siti continuavano a comparire quasi alla stessa velocità con cui quelli vecchi venivano messi offline, un ciclo che rendeva insufficiente il solo sequestro dei domini. Colpire a livello di server ha interrotto i dati, i registri delle vittime e il software che alimentava i siti fraudolenti, e impedisce inoltre ai truffatori di creare nuovi siti web o di ricontattare le vittime precedenti.

Come funzionava la truffa

Secondo l'ufficio del procuratore distrettuale, le vittime erano inizialmente prese di mira tramite annunci Facebook in lingua russa che promuovevano opportunità di investimento. Unante di lingua russa, fingendosi un "consulente finanziario", istruiva quindi ogni bersaglio ad aprire un conto su una piattaforma di investimento in criptovalute. Le vittime acquistavano criptovalute e le inviavano a indirizzi wallet associati alle piattaforme fittizie, dove i saldi sembravano crescere per settimane o mesi. Quando tentavano di prelevare fondi, i loro conti venivano bloccati o veniva richiesto loro di pagare commissioni e tasse aggiuntive.

L'ampia popolazione di lingua russa di Brooklyn ha fatto sì che il borough fosse colpito più duramente del resto del paese, hanno dichiarato i procuratori. Alcune vittime hanno perso tutti i loro risparmi, e l'ufficio stima perdite totali nell'ordine delle decine di milioni di dollari.

I dati dei server sequestrati hanno rivelato un secondo livello della truffa: poche settimane dopo il furto iniziale, la stessa banda ha ricontattato le vittime, promettendo di recuperare le criptovalute perdite dietro pagamento di una commissione.

"Questi criminali hanno rubato molti milioni di dollari a vittime di lingua russa attraverso un elaborato schema di investimento, poi hanno tentato di sfruttarle nuovamente con false promesse di recuperare il loro denaro", ha dichiarato Gonzalez.
James C. Barnacle, responsabile dell'ufficio dell'FBI a New York, ha elogiato il rapido lavoro dell'ufficio del procuratore distrettuale della Contea di Kings. Gonzalez ha ringraziato l'FBI, Shadow Server, Coeus e UltaHost per il loro supporto.

In un caso correlato a Brooklyn, Cryptopolitan ha riportato che Ronald Spektor, residente a Brooklyn di 23 anni, è stato condannato fino a 12 anni di carcere per essersi spacciato per personale dell'assistenza Coinbase e aver rubato circa 16 milioni di dollari a circa 100 vittime.

L'FBI ha dichiarato che gli americani hanno perso 11,4 miliardi di dollari a causa di frodi legate alle criptovalute nel 2025, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente — lo scenario nazionale in cui si è inserita l'operazione di Brooklyn. L'ufficio del procuratore distrettuale continua a cercare di recuperare più dei circa 300.000 dollari già sequestrati.