Richard Blumenthal ha dato a Binance, Tether, World Liberty Financial e Fight Fight Fight LLC fino al 4 gennaio 2027 per fornire i documenti richiesti dalla Sottocommissione permanente per le indagini del Senato. La commissione ha dichiarato che valuterà altri modi per ottenere le informazioni se le società non ottempereranno.

Le lettere di Blumenthal sono state inviate il 5 novembre con un termine di 60 giorni. L'amministratore delegato di Binance, Richard Teng, è stato separatamente invitato a confermare la ricevuta allo staff della sottocommissione entro il 9 novembre e a iniziare la produzione dei documenti entro il 30 novembre.

Blumenthal ha firmato la lettera a Binance in qualità di membro di minoranza più anziano della sottocommissione. Il suo ufficio lo ha descritto nel comunicato di annuncio come presidente incoming della commissione. A partire da gennaio, si prevede che guidi la sottocommissione invece di ricoprire il ruolo di membro anziano della minoranza, con potenziale maggior autorità per escalare le richieste.

Le quattro lettere legate alle criptovalute

Il comunicato del 5 novembre copriva temi che vanno oltre le criptovalute. Lettere sono state inviate anche al segretario per la Sicurezza interna Markwayne Mullin, al presidente della FCC Brendan Carr e ai donatori del progetto della sala da ballo della Casa Bianca. I quattro destinatari legati alle criptovalute sono collegati a parti separate della stessa più ampia indagine.

Binance. La lettera a Teng rinnova le richieste inizialmente formulate il 24 febbraio 2026 e poi il 1° aprile 2026. Afferma che Binance non ha prodotto alcun documento pertinente nel corso di un'indagine durata 18 mesi. La prima produzione è attesa entro il 30 novembre, seguita da ulteriori consegne secondo un calendario da concordare con lo staff della sottocommissione. La corrispondenza precedente era allegata alla lettera, riunendo le domande della commissione in un unico fascicolo.

Tether. Il comunicato collega l'emittente di stablecoin al della sottocommissione del 28 settembre che descrive Tether e il suo token in dollari come "un'importante ancora di salvezza finanziaria all'interno della rete bancaria ombra iraniana". La lettera a Tether porta la stessa data e la stessa scadenza del 4 gennaio.

World Liberty Financial. Blumenthal ha aperto un'indagine sulle attività cripto della famiglia Trump a maggio 2025. A luglio 2026 ha tenuto un'audizione pubblica che ha pubblicato testimonianze di acquirenti di $TRUMP che dichiaravano di aver perso migliaia di dollari.

Fight Fight Fight LLC. La società dietro la memecoin $TRUMP ha ricevuto una propria lettera alle stesse condizioni.

Ogni lettera contiene lo stesso avvertimento, citato nel comunicato: "Si prega inoltre di notare che la mancata produzione volontaria dei documenti e delle informazioni richieste entro il 4 gennaio 2027 non lascerà alla Sottocommissione altra scelta che prendere in considerazione misure alternative per ottenere l'ottemperanza".

Un'indagine di 18 mesi su Binance

La lettera a Binance fornisce il resoconto più dettagliato delle richieste della sottocommissione e afferma che l'exchange non ha risposto adeguatamente.

"Per 18 mesi, la minoranza della Sottocommissione permanente per le indagini ('la Sottocommissione') ha condotto un'indagine sull'uso illecito delle criptovalute, incluse le politiche e le pratiche antiriciclaggio di Binance", recita l'apertura. E prosegue: "In tutto questo periodo, nonostante ripetute richieste, non avete risposto adeguatamente alle richieste della Sottocommissione e non avete prodotto alcun documento pertinente".

La corrispondenza individua le seguenti fasi dell'indagine:

• 24 febbraio 2026: la sottocommissione ha inviato la prima richiesta di documenti, contenente cinque punti numerati con scadenza il 6 marzo. Era incentrata su due controparti di Binance, Hexa Whale e Blessed Trust, e sul licenziamento dei dipendenti di compliance che li avevano indagati.
• Marzo 2026: Binance ha pubblicato una risposta formale e poi un secondo post sulla compliance contestando le informazioni alla base dell'indagine.
• 1° aprile 2026: Blumenthal ha rinnovato la richiesta con sette punti numerati e scadenza il 14 aprile, scrivendo che Binance "potrebbe aver fornito dichiarazioni false o fuorvianti alla Sottocommissione e al pubblico".
• 28 settembre 2026: la minoranza della sottocommissione ha pubblicato il suo rapporto su Tether, $USDT e la rete bancaria ombra iraniana.
• 5 novembre 2026: la commissione ha inviato quattro lettere con scadenza il 4 gennaio 2027 e ha fissato il 30 novembre come data iniziale di produzione per Binance.

La corrispondenza contrappone i 18 mesi di durata dell'indagine ai 60 giorni concessi dalle nuove lettere.

La controversia sui 110.000 dollari di transazioni legate all'Iran

Una disputa centrale riguarda il volume di affari che Binance avrebbe condotto con gli exchange cripto iraniani.

"Binance ha sostenuto che 110.000 dollari sono stati scambiati direttamente con quattro importanti exchange cripto iraniani lo scorso anno, quando, secondo i rapporti, centinaia di milioni di dollari sono stati trasferiti a entità collegate all'Iran", afferma la lettera del 1° aprile.

La terza richiesta di quella lettera chiede a Binance di fornire i flussi anno su anno per ciascuno di sei exchange indicati: Nobitex, Wallex.ir, Excoino, Bitpin, Aban Tether e Bit24. Richiede inoltre la metodologia utilizzata per calcolare i dati, includendo i trasferimenti verso wallet collegati a un exchange iraniano solo successivamente.

La lettera afferma che Binance ha impiegato due mesi per rispondere alle richieste delle forze dell'ordine sul finanziamento del terrorismo da parte di Hexa Whale e altri due mesi per rimuovere l'entità schermo coinvolta. Sostiene inoltre che la rimozione di Blessed Trust come fornitore ha richiesto almeno cinque mesi dopo gli avvertimenti.

La corrispondenza confronta il dato di 110.000 dollari con i "quasi due miliardi di dollari" che, secondo la lettera del 24 febbraio, sarebbero fluiti verso entità sanzionate prima che i trasferimenti fossero rilevati. Si rileva che 110.000 dollari rappresentano lo 0,0055% della cifra maggiore, distinguendo però tra le due misurazioni: il dato di Binance copre le negoziazioni dirette con quattro exchange indicati, mentre la cifra maggiore concerne i flussi riportati verso entità sanzionate tramite conti intermediari.

La questione centrale, affrontata dalla terza richiesta, è la portata dei dati più che l'aritmetica. La lettera cita anche un'etichetta che gli investigatori di Binance avrebbero applicato ad alcuni conti: "Non bloccare. Conti interni".

Perché il 4 gennaio è una data significativa

Il 4 gennaio 2027 dista 60 giorni dall'invio delle lettere e 56 giorni dalla data del rapporto di origine. È anche il giorno successivo alla data fissata dal Ventesimo Emendamento per la convocazione del nuovo Congresso: il 3 gennaio, che nel 2027 cade di domenica. I legislatori possono stabilire per legge un giorno di convocazione diverso, quindi l'intervallo tra le due date può variare. In ogni caso, la scadenza cade nel giorno o dopo il primo giorno in cui il nuovo Congresso può essere insediato.

Le lettere non precisano cosa comporterebbero le "misure alternative". Un membro di minoranza non può emettere una citazione con potere coercitivo di propria autorità; un presidente di commissione può spingere la commissione verso tale provvedimento, mentre l'esecuzione di una citazione del Senato passa attraverso l'intera camera e, in ultima analisi, i tribunali. Le lettere promettono un'escalation senza descriverne i passaggi, un approccio comune per un documento destinato a sostenere una trattativa.

confronto rilevante è tra l'indagine di 18 mesi e la finestra di risposta di due mesi. La sottocommissione afferma di aver dedicato un anno e mezzo alla ricerca dei documenti e ora ha fissato una scadenza ferma per la produzione.

I dati sulle stablecoin citati nell'indagine su Tether

La lettera a Tether si colloca sullo sfondo di dati di mercato sulle stablecoin non dettagliati nelle lettere stesse. Secondo DeFiLlama, USDT di Tether aveva 176,80 miliardi di dollari in circolazione il 9 novembre, pari al 59,97% dei 294,80 miliardi di dollari complessivi di tutte le stablecoin monitorate dal provider di dati. USD Coin ne deteneva 70,53 miliardi, ovvero il 23,9%.

USD1 di World Liberty Financial, il token emesso da un altro dei quattro destinatari, aveva 3,42 miliardi di dollari in circolazione, circa l'1,16% del totale. Due delle quattro lettere sono quindi state inviate a emittenti di stablecoin. Il maggiore di essi controlla circa tre quinti del mercato dei token in dollari esaminato nel rapporto del 28 settembre.

La conclusione del rapporto, nelle parole della minoranza della sottocommissione, è che Tether e il suo token in dollari siano diventati "un'importante ancora di salvezza finanziaria all'interno della rete bancaria ombra iraniana". Si tratta di una caratterizzazione da parte dello staff di un partito, non di una sentenza. La lettera del 5 novembre chiede a Tether di rispondere all'affermazione fornendo documenti.

Ciò che le lettere non accertano

Nessuna citazione compare nel fascicolo e nessun tribunale ha accertato che Binance o Tether abbiano violato la legge sulle sanzioni. Le lettere citano in nota a piè di pagina i report di Fortune e The New York Times. I documenti del Senato richiedono prove; non costituiscono un verdetto.

La posizione pubblica di Binance da marzo è coerente: collabora con le forze dell'ordine, i dati sull'esposizione riportati dalla stampa sono esagerati e il suo programma di compliance è più solido di quanto i critici sostengano. L'exchange ha sostenuto tesi di marzo e di nuovo dopo che Blumenthal ha sollevato per la prima volta le accuse. Tale risposta è stata precedentemente trattata da questa redazione in "Binance Slams Blumenthal's Accusations, Stresses Top Compliance Measures".

Anche il linguaggio della commissione distingue attentamente le accuse dagli accertamenti. Dice che Blumenthal è "preoccupato" che Binance "potrebbe aver fornito dichiarazioni false", non che lo abbia fatto. Dice che i documenti "non sono stati prodotti", non che siano stati distrutti. Queste distinzioni potrebbero rilevare se la questione arrivasse in tribunale o a una formale votazione del Senato sull'esecuzione.

Prossime scadenze

Quattro date definiscono ora fase successiva della vicenda. A Binance è stato chiesto di confermare la ricevuta entro il 9 novembre. La prima produzione è attesa entro il 30 novembre. Le trattative dello staff sul calendario successivo si svolgerebbero a dicembre. Il 4 gennaio 2027 è la scadenza alla quale la sottocommissione potrebbe dover decidere se ricorrere a misure coercitive.

Prima di allora, la situazione potrebbe cambiare tramite una produzione pubblica di documenti da parte di uno qualsiasi dei quattro destinatari o una votazione della commissione sul procedimento coercitivo. Nessuna delle due cose era avvenuta al momento del rapporto di origine.

Il più ampio contesto dell'applicazione delle regole progredisce separatamente. Il 7 novembre, l'ufficio OFAC del Dipartimento del Tesoro ha sanzionato otto società canadesi di servizi finanziari accusate di scambiare rial iraniani con criptovalute. Tale azione mostra che l'applicazione delle norme sui flussi cripto legati all'Iran prosegue indipendentemente dalle richieste documentali del Senato, come già riportato in "OFAC Sanctions Eight Canadian Money Services Firms That Swapped Rials for Crypto".

Le lettere non modificano il modo in cui USDT o USD1 vengono negoziati o riscattati. Ampliano però la documentazione esistente. Dopo il 4 gennaio, la sottocommissione potrebbe avere documenti disponibili per la pubblicazione oppure un verbale pubblico che attesti il rifiuto di una società a fornirli.

Dati: DeFiLlama.

Fonte: CryptoNewsNet.

Questo articolo non costituisce una consulenza finanziaria. Solo a scopo didattico.