Il fondatore di BitRiver Igor Runets trasferito in custodia cautelare in un caso di frode da $7,9 milioni

Un tribunale di Mosca ha trasferito il fondatore di BitRiver Igor Runets dagli arresti domiciliari alla custodia cautelare mentre gli investigatori esaminano una presunta frode per quasi ₽1 miliardo (circa $7,9 milioni).

Il tribunale distrettuale di Zamoskvoretsky ha approvato il cambiamento il 22 luglio 2026, ordinando che Runets resti in custodia per due mesi. L’accusa è divenuta pubblica il 29 luglio attraverso resoconti basati su atti del tribunale e su fonti a conoscenza dell’indagine.

Runets è accusato ai sensi della Parte 4 dell’Articolo 159 del Codice Penale russo, che riguarda la frode su scala განსაკუთრებით ampia e prevede una pena massima fino a dieci anni di reclusione. L’accusa resta un’ipotesi e nessun tribunale lo ha dichiarato colpevole. Il caso segna un’escalation rispetto ai procedimenti arbitrali civili già in corso tra le stesse parti, elevando in modo significativo il rischio legale per Runets.

Fondatore del più grande miner di criptovalute della Russia trattenuto per una presunta frode da 1 miliardo di rubli — Un tribunale di Mosca ha trasferito il fondatore di BitRiver Igor Runets dagli arresti domiciliari alla custodia cautelare per due mesi per una presunta frode su larga scala di quasi RUB 1 miliardo. Gli investigatori sostengono che… pic.twitter.com/3h1x4rXTmc
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 30, 2026

Le circostanze dietro la custodia

Secondo Pravo.ru, gli investigatori sostengono che Fox Group, società controllata da Runets, abbia firmato nel 2023 un contratto di fornitura di attrezzature con Infrastructure of Siberia — una società del gruppo En+.

Il contratto avrebbe riguardato apparecchiature per il mining di criptovalute per oltre $8 milioni. Gli investigatori affermano che l’acquirente ha trasferito più di $7.9 milioni come anticipo e si aspettava la consegna entro 32 giorni. Tuttavia, i pubblici ministeri sostengono che le apparecchiature non siano state consegnate e che il pagamento non sia stato restituito.

Forbes Russia, citando RBC e materiale del caso, ha identificato le macchine come unità Antminer S19k Pro, dispositivi prodotti da Bitmain ampiamente utilizzati nel mining di Bitcoin su scala industriale. Il rapporto affermava che l’acquirente aveva inviato una richiesta formale di consegna o rimborso prima di annullare l’accordo.

Gli investigatori affermano che Runets “non intendeva adempiere al contratto” e ha utilizzato i fondi a sua discrezione. Questa ricostruzione riflette la posizione dell’accusa e non è stata dimostrata in giudizio.

La controversia con En+ è iniziata come una questione commerciale

La disputa deriva da un precedente rapporto commerciale tra BitRiver ed En+. Nel novembre 2020, le due società hanno annunciato la creazione di Bit+, una joint venture concepita per gestire impianti di mining di criptovalute alimentati da energia idroelettrica nella regione russa di Irkutsk.

All’epoca, un comunicato ufficiale di En+ descriveva BitRiver come l’operatore del più grande data center della Russia, che offriva servizi di colocation per i miner di Bitcoin. En+ era responsabile della fornitura di energia elettrica, mentre BitRiver gestiva le operazioni di mining.

In seguito, tuttavia, il rapporto ha dato origine a diverse azioni civili. Nell’aprile 2025, il Tribunale arbitrale della regione di Irkutsk avrebbe ordinato a Fox Group di pagare a Infrastructure of Siberia ₽954.4 milioni per il contestato anticipo.

Un precedente resoconto sulle rivendicazioni di En+ indicava che il tribunale aveva anche limitato l’accesso ad alcuni fondi e attrezzature durante la controversia.

Runets ha contestato la versione del reclamante nel maggio 2025. Ha affermato che le apparecchiature “sono state consegnate” e ha dichiarato che Fox Group intendeva impugnare la sentenza. La sua affermazione contraddice direttamente l’attuale ipotesi investigativa secondo cui le macchine non sarebbero mai arrivate.

BitRiver stava già affrontando pressioni per il fallimento

L’indagine penale arriva mentre BitRiver e società collegate affrontano procedimenti finanziari e di insolvenza.

In particolare, BitRiver ha affrontato procedure fallimentari per debiti non pagati dopo che i creditori hanno avanzato richieste legate ad attrezzature, elettricità e

Cosa succede dopo nel caso di frode BitRiver

Si prevede che Runets resti in custodia cautelare per due mesi, salvo che un ricorso non modifichi l’ordine del tribunale. Gli investigatori potrebbero utilizzare questo periodo per esaminare documenti societari, documentazione sulle attrezzature, trasferimenti bancari e testimonianze di persone collegate a Fox Group ed En+.

Secondo Forbes, a giugno un tribunale di Mosca ha inoltre congelato le partecipazioni di Runets in Fox Group e in diverse entità collegate a BitRiver. Le restrizioni potrebbero rimanere in vigore mentre gli investigatori verificano se gli asset societari siano collegati al presunto reato.

BitRiver resta una società privata e non ha alcun token verificato negoziato pubblicamente collegato alle sue attività. Pertanto, non è possibile attribuire in modo affidabile alla detenzione di Runets una reazione diretta del mercato crypto.

La società resta inoltre soggetta alle sanzioni statunitensi. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato BitRiver AG e dieci controllate russe nell’aprile 2022. Il Tesoro ha affermato che le società di mining di criptovalute potrebbero aiutare la Russia a monetizzare le proprie risorse energetiche.

In una copertura correlata, BitRiver aveva precedentemente affermato che la Russia avrebbe potuto superare gli Stati Uniti nel mining di Bitcoin. Tale previsione era una dichiarazione della società e non è stata confermata da dati indipendenti sul mining.