BitMEX affronta una proposta di azione collettiva che accusa la borsa di derivati crittografici di aver strutturato fraudolentemente le liquidazioni dei clienti e di aver trattenuto il collateral Bitcoin dei trader. BKX Services Inc. e il trader David Namdar hanno presentato la denuncia giovedì presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, secondo Pacer.

Il caso si trova nella fase di denuncia, il che significa che le accuse dei ricorrenti non sono state provate in tribunale e la classe proposta non è ancora stata certificata. I ricorrenti sostengono di aver perso un totale combinato di 622,66 Bitcoin attraverso liquidazioni forzate sulla piattaforma BitMEX. BKX dichiara di aver perso almeno 305,81 BTC, mentre Namdar sostiene perdite superiori a 316,85 BTC. Richiedono la restituzione del Bitcoin presumibilmente trattenuto, nonché danni compensativi e punitivi.

Secondo la denuncia, BitMEX ha progettato intenzionalmente il proprio sistema di liquidazione per generare profitti per la borsa. La causa sostiene che un desk di trading interno aveva accesso a informazioni riservate sui clienti e poteva continuare a operare durante i periodi in cui gli utenti normali non potevano accedere alla piattaforma.

I ricorrenti affermano inoltre che i blocchi dei server hanno impedito ai clienti di chiudere o regolare le proprie posizioni, mentre l'operazione di trading interna di BitMEX è rimasta attiva.

I Ricorrenti Contestano le Pratiche di Liquidazione di BitMEX

BitMEX consentiva ai clienti di scambiare derivati con una leva fino a 100 volte il valore del loro collateral. I derivati crittografici ad alta leva possono essere liquidati rapidamente durante movimenti di prezzo volatili, rendendo il design e il funzionamento del motore di liquidazione di una borsa fondamentali per la gestione di perdite, collateral e fondi di assicurazione.

La causa sostiene che la piattaforma liquidava automaticamente le posizioni anche quando il collateral rimanente aveva ancora un valore superiore alle perdite subite.

Il Bitcoin in eccesso sarebbe stato trasferito nel fondo di assicurazione di BitMEX anziché restituito ai trader interessati. I ricorrenti sostengono che questa struttura ha permesso a BitMEX di trarre beneficio finanziario dalle liquidazioni forzate.

Il nuovo deposito rinnova accuse di lunga data relative al motore di liquidazione di BitMEX e alle attività di trading interne. Un'azione collettiva separata presentata nel 2020 da Brett Messieh e altri trader conteneva rivendicazioni simili ai sensi del Commodity Exchange Act. Quel caso è stato ritirato volontariamente senza pregiudizio nel giugno 2025.

Il Deposito Arriva Mentre BitMEX Si Prepara a Chiudere

La causa è stata presentata lo stesso giorno in cui BitMEX ha annunciato che avrebbe chiuso dopo 11 anni di attività. La borsa ha dichiarato che avrebbe interrotto la fornitura di servizi il 23 settembre in seguito a una revisione strategica da parte del proprietario HDR Global Trading. BitMEX ha già smesso di accettare nuove registrazioni di clienti e prevede di impedire agli utenti di aprire nuove posizioni a partire dal 26 agosto.

BitMEX ha annunciato la chiusura su X all'indirizzo https://x.com/BitMEX/status/2080201602456301580.

L'annuncio della chiusura ha anche coinciso con un forte calo del token di utilità BMEX della borsa, che è sceso di circa il 90%.

BitMEX non ha risposto pubblicamente alle accuse. I prossimi passi procedurali stabiliranno tipicamente se i convenuti risponderanno con una risposta o chiederanno il rigetto, e se i ricorrenti potranno procedere verso la certificazione della classe.