BKX Services Inc. e David Namdar hanno intentato una proposta di azione collettiva contro BitMEX, accusando l'exchange di derivati crittografici di manipolazione del mercato e di appropriazione indebita di quasi 623 BTC attraverso liquidazioni forzate.

La Causa Mette in Discussione le Pratiche di Liquidazione di BitMEX

La causa è stata depositata lo stesso giorno in cui BitMEX ha annunciato i propri piani di chiusura. I querelanti affermano che il team di trading interno dell'exchange aveva accesso alle informazioni private dei clienti e ha continuato a operare durante i periodi in cui i server erano inattivi e gli utenti non potevano accedere alla piattaforma.

BitMEX, in passato uno dei maggiori exchange di derivati crittografici per volume di scambio, aveva già affrontato in precedenza accuse riguardanti le sue pratiche di liquidazione e i vantaggi di trading interni. Nel 2021, l'exchange ha accettato di pagare 100 milioni di dollari per risolvere le accuse mosse dalla CFTC e da FinCEN relative alla gestione di una piattaforma di trading non registrata e a violazioni delle normative anti-riciclaggio. Il nuovo reclamo fa rinascere accuse simili, concentrandosi su come l'exchange avrebbe gestito le posizioni con leva e il collateral dei clienti.

Secondo la denuncia, BitMEX offriva ai clienti un trading con leva fino a 100 volte il loro collateral. I querelanti affermano che la piattaforma ha liquidato le posizioni dei clienti prima che tutto il collateral disponibile fosse stato esaurito. Di conseguenza, gli utenti avrebbero perso le loro posizioni anche quando il collateral BTC rimanente aveva un valore superiore alle perdite subite.

Invece di restituire il BTC in eccesso ai trader, BitMEX avrebbe destinato i fondi al proprio fondo di assicurazione. I querelanti sostengono che questa struttura abbia permesso alla piattaforma di trarre benefici finanziari dalle liquidazioni forzate.

"BitMEX ha deliberatamente sviluppato un sistema che traeva profitto dalle liquidazioni", si legge nel documento.

La denuncia fa riferimento anche a una causa del 2020 intentata da Brett Messieh e altri trader contro la piattaforma per accuse simili. In quel caso, i querelanti accusavano BitMEX di manipolare le condizioni di trading a proprio vantaggio, causando perdite finanziarie agli utenti. Il tribunale ha archiviato il caso per mancanza di prove.

I Querelanti Rivendicano Quasi 623 BTC di Perdite

Namdar afferma di aver perso più di 316,85 BTC a causa della presunta condotta, mentre BKX dichiara che le proprie perdite ammontano a circa 305,81 BTC. Nel complesso, le perdite rivendicate ammontano a quasi 623 BTC. I querelanti stanno cercando di recuperare le criptovalute presubilmente sequestrate, oltre ai danni.

La proposta di azione collettiva mira a rappresentare i clienti statunitensi che hanno scambiato prodotti perpetual swap su BTC in transazioni risalenti al 23 luglio 2018.

Precedentemente, giovedì, HDR Global Trading, proprietaria di BitMEX, ha comunicato che chiuderà l'exchange a seguito di una revisione strategica. La chiusura dovrebbe entrare in vigore il 23 settembre. BitMEX ha già sospeso le registrazioni di nuovi conti e ai trader è ora consentito solo chiudere le posizioni esistenti.

Dopo l'annuncio, il cofondatore di BitMEX, Arthur Hayes, ha ringraziato i partner, i dipendenti e i clienti per il loro supporto nel corso degli anni. "È stato un viaggio fantastico", ha scritto, aggiungendo di essere orgoglioso che l'exchange stesse chiudendo "in modo responsabile e alle nostre condizioni".