BitMEX è oggetto di un'azione collettiva proposta negli Stati Uniti che accusa la piattaforma di derivati crittografici di aver tratto profitto dalle liquidazioni del Bitcoin dei clienti per un totale di 622,66 BTC.

I ricorrenti chiedono la restituzione del Bitcoin nonché danni compensativi e punitivi per quelle che descrivono come pratiche di liquidazione unfair. La causa è stata depositata lo stesso giorno in cui BitMEX ha confermato il piano di chiudere definitivamente le operazioni di scambio a settembre dopo più di 11 anni di attività.

I ricorrenti accusano BitMEX di aver trattenuto Bitcoin dalle liquidazioni

L'azione collettiva proposta è stata depositata presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York da BKX Services Inc. e dal trader David Namdar. I ricorrenti sostengono che BitMEX abbia manipolato le liquidazioni dei clienti in modo da consentire alla piattaforma di trattenere Bitcoin che sarebbero dovuti essere restituiti ai trader dopo la chiusura delle posizioni con leva.

Insieme, BKX Services e Namdar dichiarano di aver perso 622,66 BTC attraverso liquidazioni forzate sulla piattaforma. Secondo la denuncia, BKX Services ha perso almeno 305,81 BTC, mentre Namdar allega perdite superiori a 316,85 BTC.

La denuncia afferma che BitMEX consentiva ai clienti di operare con una leva fino a 100 volte il proprio collateral. Tuttavia, i ricorrenti sostengono che la piattaforma abbia liquidato le posizioni prima che il collateral disponibile fosse completamente esaurito, lasciando un surplus di Bitcoin non restituito ai clienti.

Al contrario, la causa sostiene che il Bitcoin residuo sia stato trasferito nel fondo di assicurazione di BitMEX, consentendo alla piattaforma di trarre beneficio finanziario dalle liquidazioni forzate. Nei mercati dei derivati crittografici, i fondi di assicurazione sono comunemente utilizzati per coprire le perdite quando posizioni ad alta leva non possono essere chiuse senza lasciare un deficit, rendendo la gestione dei proventi di liquidazione una questione centrale nelle controversie sulle pratiche delle piattaforme di scambio.

I ricorrenti sostengono inoltre che BitMEX gestisse un desk di trading interno con accesso a informazioni riservate sui clienti. Secondo la denuncia, tale desk ha continuato a operare durante interruzioni dei server che impedivano agli utenti ordinari di gestire o chiudere le proprie posizioni.

L'azione collettiva proposta mira a rappresentare i clienti statunitensi che hanno scambiato prodotti Bitcoin perpetual swap dal 23 luglio 2018. I perpetual swap sono contratti derivati che consentono ai trader di assumere un'esposizione con leva a un asset senza una data di scadenza fissa, e BitMEX è stato uno dei primi locali associati alla popolarizzazione del trading di Bitcoin perpetual swap.

BitMEX ha respinto le accuse. L'azienda ha dichiarato di aver difeso con successo reclami simili in passato, ha descritto la causa come un reclamo opportunistico privo di fondamento e ha affermato di intendere difendersi con vigore.

La causa viene depositata mentre BitMEX si prepara a chiudere la piattaforma di scambio

La causa arriva mentre BitMEX si prepara a cessare le operazioni di scambio dopo più di 11 anni. Il proprietario HDR Global Trading ha annunciato la chiusura a seguito di una revisione strategica della propria attività e del più ampio settore degli asset digitali.

I servizi di scambio sono previsti terminare il 23 settembre. Le nuove registrazioni degli account sono già state sospese. A partire dal 26 agosto, gli utenti potranno solo ridurre le posizioni esistenti mentre la piattaforma chiude progressivamente le operazioni residue.

Tutte le posizioni ancora aperte alla scadenza finale saranno liquidate automaticamente secondo le procedure esistenti di BitMEX. I clienti continueranno ad avere accesso all'account per prelievi e registri delle transazioni dopo la fine del trading.

La denuncia cita inoltre un'azione collettiva simile depositata nel 2020 ai sensi del Commodity Exchange Act. Tale caso è stato respinto senza pregiudizio nel giugno 2025, il che consente di presentare nuovamente reclami simili.

BitMEX aveva già affrontato in precedenza controlli normativi negli Stati Uniti. Nel 2020, le autorità statunitensi hanno accusato i fondatori della piattaforma di non aver implementato adeguati controlli anti-riciclaggio. BitMEX si è successivamente dichiarato colpevole di tali accuse e ha introdotto diversi cambiamenti manageriali.

All'inizio di questo mese, BitMEX ha nominato Peter Wilkinson come amministratore delegato nell'ambito di una più ampia ristrutturazione della dirigenza. Secondo alcune segnalazioni, l'azienda aveva inoltre esplorato una possibile cessione prima di annunciare la chiusura pianificata.

L'annuncio della chiusura è stato seguito da un brusco calo del token di utilità BMEX di BitMEX, che ha perso circa il 90% del proprio valore dopo che la notizia è divenuta pubblica.