Un exchange di criptovalute co-fondato dal donatore di Reform UK Ben Delo deve affrontare una richiesta legale di 20 milioni di sterline da parte di un investitore britannico che dichiara di aver perso bitcoin negoziando i suoi prodotti derivati. Barber sostiene che BitMEX abbia offerto i prodotti ai clienti britannici senza l'approvazione della Financial Conduct Authority (FCA).

La domanda è stata depositata all'High Court ma non era stata ancora notificata a BitMEX, secondo The Guardian. Barber afferma di aver perso bitcoin per un valore di 20 milioni di sterline tra il 2018 e il 2022 attraverso le operazioni.

Dettagli della domanda

La domanda di Barber cita HDR Global Trading Limited, la società che possiede e gestisce BitMEX. Egli sostiene che i contratti offerti ai consumatori britannici erano nulli ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000, poiché i prodotti non erano regolamentati né approvati dalla FCA. La FCA è l'autorità di vigilanza sul comportamento per i servizi finanziari nel Regno Unito, e il Financial Services and Markets Act 2000 definisce il regime di autorizzazione in base al quale le imprese generalmente necessitano di approvazione per offrire prodotti regolamentati ai clienti al dettaglio britannici.

I prodotti in questione erano derivati su criptovalute, che amplificavano guadagni o perdite degli investitori al variare del valore delle criptovalute. Tali prodotti a leva hanno attirato l'attenzione normativa: la FCA ne ha vietato la vendita ai consumatori al dettaglio britannici a partire da gennaio 2021, citando preoccupazioni di tutela dei consumatori. Barber chiede la restituzione del bitcoin che afferma di aver perso, o danni equivalenti, per operazioni effettuate nel corso di diversi anni.

I suoi avvocati affermano che potrebbe essere uno dei migliaia di investitori non professionali britannici che hanno subito pesanti perdite dopo che BitMEX ha venduto prodotti derivati violando le regole della FCA e le leggi sulla tutela dei consumatori. Tale affermazione è un'allegazione contenuta nella domanda, non un'accertamento di un tribunale.

BitMEX dichiara che la domanda non è stata notificata

In risposta al deposito, BitMEX ha dichiarato: "No such claim has been served on HDR Global Trading Limited."

La notifica è il passaggio formale di consegna degli atti giudiziari a un convenuto, e generalmente un convenuto non è tenuto a rispondere finché non è stato notificato. I prossimi passi del caso includono se la domanda verrà notificata a HDR Global Trading Limited e, in tal caso, come la società risponderà.

La dichiarazione di domanda di Barber afferma che l'exchange ha condotto campagne promozionali mondiali che non escludevano il Regno Unito. L'atto cita anche una pubblicità pubblicata su The Times il 3 gennaio 2019.

Gareth Keillor, socio di Seladore Legal, che rappresenta Barber, ha definito il caso sostanz e ha detto che riguarda perdite subite nel corso di diversi anni. Keillor ha detto che il caso potrebbe avere una rilevanza più ampia poiché altre persone residenti nel Regno Unito potrebbero aver stipulato contratti simili, anche se l'esistenza di un'eventuale domanda di altri dipenderebbe dai fatti individuali e dallo storico di negoziazione di ciascuno. Il possibile effetto della domanda su altri investitori rimane quindi condizionato all'esito del caso e alle circostanze individuali.

Gli avvocati di Barber affermano che il caso riguarda se BitMEX abbia effettuato le transazioni senza l'autorizzazione richiesta dalla legge britannica. Il loro atto cita un avvertimento della FCA emesso on o around il 3 marzo 2020 secondo cui BitMEX potrebbe aver negoziato investimenti regolamentati nel Regno Unito senza autorizzazione. La domanda solleva quindi la questione di come le regole britanniche su autorizzazione e tutela dei consumatori si applicassero a un exchange costituito offshore che vendeva derivati ai clienti al dettaglio britannici nel periodo coperto dall'atto.

L'exchange ha chiuso a settembre 2026

La società con sede nelle Seychelles ha chiuso volontariamente il 23 settembre 2026 dopo quanto ha descritto come una revisione strategica, ha riportato The Guardian. Il quotidiano ha anche riportato azioni legali separate che coinvolgono BitMEX: a New York, investitori stanno citando in giudizio l'exchange in un'azione collettiva multimilionaria per presunto furto di bitcoin e insider trading, rivendicazioni vigorousamente negate.

The Guardian ha riportato che Delo e i cofondatori di BitMEX Arthur Hayes e Samuel Reed si sono dichiarati colpevoli nel 2022 di accuse statunitensi per violazioni del Bank Secrecy Act, relative a presunti fallimenti nel rispetto delle procedure antiriciclaggio. Hanno ricevuto pene non detentive e sono stati graziati da Donald Trump a marzo 2025.

BitMEX stessa si è dichiarata colpevole nel 2024 di violazioni del Bank Secrecy Act riguardanti programmi antiriciclaggio e di identificazione dei clienti inadeguati. A gennaio 2025, è stata tenuta a pagare 100 milioni di dollari (75 milioni di sterline) al Dipartimento di Giustizia statunitense.

Barber chiede sia il bitcoin che afferma di aver perso sia danni. I suoi avvocati affermano che una domanda accolta potrebbe esporre BitMEX a una responsabilità di centinaia di milioni di sterline, anche se tale stima resta una loro stessa affermazione.