BitMart è oggetto di accuse di cattiva gestione degli asset dopo che persone che affermano di essere dipendenti hanno pubblicato richieste attraverso l'account in lingua cinese su X della borsa. Il gruppo ha chiesto risposte sui fondi dei clienti congelati, sui prelievi ritardati e sugli stipendi non pagati entro il 19 agosto.

I post erano rivolti al fondatore Sheldon Xia e al partner Yi Li. Il gruppo ha chiesto rivelazioni finanziarie dettagliate e un piano di rimborso attuabile per gli utenti colpiti.

夏爾特、李伊，你們欠全球 BitMart 用戶跟員工一個交代。 @sheldonbitmart @BitMartExchange 到現在還是一堆用戶領不回自己的錢，一堆員工連最後一個月的薪水、該拿的補償都沒拿到。 這不是丟一句「停止營運」就可以當作沒事的商業糾紛。 對很多普通用戶來說，鎖在 BitMart… pic.twitter.com/vhiJoyo0mh — BitMart 币市 (@BitMart_zh) August 17, 2026

夏爾特、李伊，你們欠全球 BitMart 用戶跟員工一個交代。 @sheldonbitmart @BitMartExchange 到現在還是一堆用戶領不回自己的錢，一堆員工連最後一個月的薪水、該拿的補償都沒拿到。 這不是丟一句「停止營運」就可以當作沒事的商業糾紛。 對很多普通用戶來說，鎖在 BitMart… pic.twitter.com/vhiJoyo0mh

Le identità delle persone che controllano l'account restano non verificate e le accuse non hanno ricevuto conferme indipendenti. Xia ha respinto le accuse definendole voci fabbricate.

La disputa rappresenta un'altra prova per l'accesso ai fondi dei clienti su BitMart, una borsa fondata nel 2017 e registrata nelle Isole Cayman. A dicembre 2021, la compromissione degli hot wallet della piattaforma ha sottratto asset dei clienti che le società di sicurezza blockchain hanno stimato tra i 150 e i 200 milioni di dollari, e la borsa si è impegnata a rimborsare gli utenti colpiti in modo graduale.

Perché BitMart affronta richieste sui fondi prima del 19 agosto

Il gruppo ha affermato che la direzione dovrebbe rivelare dove sono custoditi i fondi dei clienti. Secondo gli autori dei post, tali informazioni dovrebbero includere attività e passività, indirizzi di wallet e riserve disponibili per il rimborso.

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Gli autori dei post hanno affermato che tali rivelazioni aiuterebbero a stabilire se BitMart possiede asset sufficienti a coprire i saldi dei clienti. Il gruppo voleva anche una spiegazione del motivo per cui molti utenti non sono riusciti a prelevare i propri fondi.

Un'altra richiesta riguardava quando gli amministratori abbiano appreso per la prima volta dei problemi di prelievo e chi abbia autorizzato le restrizioni.

Gli autori dei post hanno inoltre chiesto indagini su tutti gli accordi che coinvolgono asset dei clienti. Nello specifico, hanno citato segnalazioni riguardanti conti affiliati, società collegate, trust e altri metodi di finanziamento.

Tuttavia, non sono stati forniti documenti a supporto di tali segnalazioni. Secondo gli autori dei post, ogni accordo dovrebbe essere esaminato prima di identificare i responsabili di eventuali mancanze a esso legate.

Gli stipendi non pagati rappresentavano un'altra preoccupazione principale. Secondo il post, alcuni dipendenti non avevano ricevuto né lo stipendio né le indennità di licenziamento.

La quinta richiesta chiedeva a Xia e Li di presentare una soluzione per rimborsare i clienti entro il 19 agosto.

Xia nega le accuse mentre prosegue la chiusura di BitMart

Xia ha negato le accuse poco dopo la loro comparsa, affermando che la società aveva raccolto prove per una denuncia alla polizia.

Ha inoltre dichiarato che BitMart avrebbe inviato un avviso legale a X per richiedere verifiche tecniche e sull'account in relazione ai post.

Xia ha sottolineato che gli asset dei clienti hanno la priorità. Ha aggiunto che i dipendenti non riceveranno un trattamento preferenziale nei rimborsi rispetto agli utenti.

L'investigatore on-chain ZachXBT, che in passato ha tracciato fondi in violazioni di altre borse, ha messo in discussione tale risposta, affermando che BitMart dovrebbe restituire i fondi anziché pubblicare dichiarazioni vaghe, se dispone di liquidità sufficiente.

Anche i clienti hanno chiesto a ZachXBT di esaminare la situazione, citando problemi di accesso agli account e ai prelievi.

BitMart ha avviato la progressiva chiusura dei propri servizi il 26 luglio. Da allora ha sospeso la registrazione di nuovi utenti, i depositi e gli ordini spot per criptovalute e valute fiat.

In quella data i conti futures sono stati posti in modalità reduced-only, consentendo ai clienti di ridurre le posizioni esistenti senza aprirne di nuove.

Tutte le negoziazioni spot, futures e di altro tipo si arresteranno il 26 agosto. Le operazioni della piattaforma termineranno il 31 gennaio 2027.

I prelievi rimarranno disponibili fino alla chiusura della borsa, sebbene le richieste possano essere sottoposte a controlli di identità, sulla provenienza dei fondi, sanzionari e di sicurezza.

Gli utenti hanno segnalato ritardi nei prelievi durante la fase di chiusura, sebbene tali lamentele restino non verificate. L'accesso ai fondi ha segnato anche precedenti fallimenti di borse: FTX ha bloccato i prelievi prima del suo crollo del 2022 e i creditori di Mt. Gox hanno atteso circa un decennio per i rimborsi amministrati dal tribunale dopo il fallimento di quella borsa nel 2014.

La scadenza del 19 agosto fissata dal gruppo arriva una settimana prima che BitMart interrompa le negoziazioni il 26 agosto.