L'exchange di criptovalute BitMart ha comunicato agli utenti che sta valutando un "potenziale piano di ristrutturazione e ripresa delle attività", alcune settimane dopo aver annunciato che avrebbe avviato la chiusura delle operazioni. L'azienda ha dichiarato il 26 luglio che avrebbe iniziato la procedura di spegnimento e da allora molti dei suoi 12 milioni di utenti registrati sono in attesa di fondi congelati. Poiché gli exchange centralizzati detengono in custodia gli asset dei clienti invece di limitarsi ad abbinare negoziazioni tra pari, l'accesso ai prelievi durante una fase di chiusura dipende dalle finanze dell'operatore stesso: è questa la dinamica alla base di gran parte dello scrutinio che ha seguito ogni aggiornamento.

BitMart tornerà sui propri passi e annullerà la chiusura?

BitMart ha pubblicato una nota intitolata "Update Regarding BitMart's Potential Restructuring and Business Resumption Plan" sul proprio account X. La nota richiama l'annuncio del 26 luglio con cui l'exchange comunicava la chiusura della propria piattaforma di trading e ringrazia la community per la pazienza dimostrata in questo periodo.

Come riportato da Cryptopolitan, la chiusura è stata attribuita alle condizioni operative, all'andamento più ampio del mercato e alla direzione strategica dell'exchange. La creazione di nuovi account è stata interrotta lo stesso giorno dell'annuncio della chiusura, i depositi sono stati disattivati e i nuovi ordini sono stati disabilitati. BMX, il token ERC-20 di proprietà dell'exchange, ha perso quasi il 60% nell'arco di un giorno dalla notizia.

Anche se l'exchange dovesse tornare sulla propria decisione, il resto della tabella di marcia annunciata resta invariato. Il trading spot e futures è destinato a terminare il 26 agosto 2026, mentre la chiusura completa della piattaforma è prevista per il 31 gennaio 2027. I prelievi dovrebbero rimanere aperti fino a quella data finale, anche se Cryptopolitan ha riportato che gli utenti stanno affrontando ritardi e controlli aggiuntivi di conformità e sicurezza.

BitMart è solvibile?

Le voci su una riattivazione dell'exchange giungono mentre rimane poco chiaro se BitMart disponga di fondi sufficienti per rimborsare tutti. L'8 agosto il fondatore Sheldon Xia ha pubblicato in cinese che l'exchange "non è scappato" e "non scapperà". Ha inoltre invitato gli utenti a non fidarsi di screenshot o fughe di notizie provenienti da persone che sostengono di essere dipendenti attuali o passati, ma non ha fornito cifre, date né un rapporto di prova delle riserve. Quello stesso giorno era la scadenza per i clienti statunitensi per prelevare le proprie criptovalute.

In particolare, i dubbi su BitMart erano emersi ancora prima che la chiusura venisse annunciata. Il 10 agosto Whale Alert ha riportato che un cofondatore di OpenGradient ha dichiarato che il suo team di market making non riusciva a prelevare i propri fondi da BitMart, chiedendo apertamente se l'exchange disponesse di liquidità sufficiente a coprire tutti i depositi degli utenti.

BitMart ha dichiarato che i prelievi sono ancora in fase di elaborazione, ma non ha ancora pubblicato la prova delle riserve promessa il 23 maggio. All'epoca aveva attribuito i precedenti problemi di prelievo a 239 account che, a suo dire, abusavano dei sussidi di trading, dichiarando che avrebbe reso noti i dati sulle riserve "in un momento appropriato". Le attestazioni di prova delle riserve sono diventate un comune segnale di fiducia in tutto il settore dopo che il crollo di FTX nel novembre 2022 ha rivelato quanto sia limitata, in genere, la visibilità dei clienti sulle disponibilità di un exchange, spingendo diversi dei maggiori exchange a pubblicarle in seguito. La storia mostra inoltre quanto possano protrarsi a lungo le procedure di recupero: i creditori di Mt. Gox hanno iniziato a ricevere i rimborsi solo nel 2024, un decennio dopo il crollo dell'exchange avvenuto nel 2014.

BitMart ha inoltre una storia di problemi di sicurezza, tra cui un incidente avvenuto nel dicembre 2021, quando degli hacker hanno sottratto circa 150 milioni di dollari da uno dei suoi hot wallet — una delle violazioni più gravi subite da exchange quell'anno.

Perché i dipendenti hanno sequestrato l'account X di BitMart?

Il 17 agosto, persone che sostengono di essere dipendenti hanno assunto il controllo dell'account X cinese di BitMart, rivolgendosi direttamente a Xia e al socio Yi Li. Il gruppo ha formulato cinque richieste con scadenza 19 agosto: rendere conto della destinazione del denaro degli utenti, spiegare perché i prelievi restano bloccati, aprire all'ispezione tutti gli account correlati, i trust e le entità collegate, pagare ai dipendenti gli stipendi arretrati e presentare un piano di rimborso attuabile.

Xia ha respinto i post definendoli fabbricati, affermando che l'account cinese era stato compromesso e non era gestito da dipendenti attuali. Ha dichiarato di aver raccolto prove, di avere in programma una denuncia alla polizia e di aver intenzione di inviare a X una lettera tramite avvocato per richiedere verifiche tecniche e sui dati. Ha aggiunto che gli asset dei clienti hanno la priorità e che i dipendenti non godono di alcuno status privilegiato. L'investigatore blockchain ZachXBT, ampiamente citato per la tracciabilità on-chain dei fondi rubati, ha replicato, sostenendo che chiunque detenga liquidità reale dovrebbe semplicemente restituire il denaro invece di pubblicare dichiarazioni vaghe.

Anche i dati forniti da BitMart sollevano interrogativi. I dati di CoinMarketCap mostrano che l'exchange registra circa 272,6 milioni di dollari di volume di negoziazione giornaliero, ma BitMart dichiara di avere riserve per soli 5,36 milioni di dollari. La maggior parte è detenuta nel proprio token, BMX (3,88 milioni di dollari), oltre a circa 677.000 dollari in Ethereum (ETH).

Per contrasto, il 14 agosto l'exchange concorrente MEXC ha pubblicato un rapporto della società di sicurezza Hacken che dimostra di disporre di più del necessario per coprire tutti i depositi degli utenti, con il 288% del Bitcoin richiesto. Per gli utenti di BitMart, i prossimi passi concreti sono già fissati: se i dati sulla prova delle riserve promessi verranno finalmente pubblicati, se l'interruzione del trading del 26 agosto procederà come previsto e se i prelievi continueranno a scorrere — per quanto lentamente — fino alla chiusura del 31 gennaio 2027.