I procuratori federali statunitensi stanno indagando su eventuali violazioni delle sanzioni statunitensi contro l'Iran da parte di Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, che avrebbe consentito la prosecuzione di determinate attività di negoziazione sulla propria piattaforma, secondo persone a conoscenza della questione.

L'indagine è guidata dall'ufficio del procuratore federale del distretto meridionale di New York, con il coinvolgimento anche della divisione penale del Dipartimento di Giustizia a Washington. L'ufficio del procuratore federale di Manhattan è storicamente stato uno dei contesti più attivi negli Stati Uniti per la repressione dei crimini finanziari, comprese le questioni che coinvolgono le imprese operanti nel settore degli asset digitali. I procuratori stanno esaminando se l'exchange abbia consentito consapevolmente l'esecuzione sulla propria piattaforma di transazioni in violazione delle sanzioni legate all'Iran.

Binance ha dichiarato di applicare una politica di "tolleranza zero" verso le violazioni delle sanzioni e di collaborare pienamente con le forze dell'ordine.

L'indagine giunge a pochi giorni dalla richiesta dei procuratori statunitensi di confiscare circa 61 milioni di dollari in criptovalute presumibilmente legati alla vendita di petrolio iraniano sul mercato nero. Le azioni di confisca di questo tipo consentono al governo di richiedere il sequestro di beni che, secondo le sue allegazioni, sono collegati a condotte illecite, senza accusare la piattaforma che ha elaborato le transazioni sottostanti. In quell'azione di confisca, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che due società cinesi hanno utilizzato conti di negoziazione Binance per spostare i proventi delle vendite di petrolio, con oltre 1,5 miliardi di dollari in criptovalute presumibilmente transitati attraverso portafogli collegati. Il ricorso di confisca, tuttavia, non ha accusato Binance stessa di alcun illecito.

Le sanzioni statunitensi contro l'Iran vietano in senso ampio a individui e società sottoposti alla giurisdizione americana di effettuare transazioni con controparti iraniane. Per gli exchange che servono clienti statunitensi, ciò comporta in genere l'obbligo di verificare gli utenti e bloccare le transazioni connesse a giurisdizioni sottoposte a sanzioni, e l'attuale indagine si concentra proprio sull'eventuale consapevole consentimento da parte di Binance di transazioni in violazione di tali restrizioni.

Le ultime verifiche si aggiungono al percorso regolamentare di Binance negli Stati Uniti. Nel 2023, l'exchange ha accettato di pagare circa 4,3 miliardi di dollari per risolvere le indagini penali statunitensi su violazioni delle sanzioni, carenze antiriciclaggio e altri adempimenti di conformità. Quell'accordo è risultato tra le sanzioni più onerose mai inflitte a una società operante nel settore delle criptovalute. Nell'ambito dell'accordo, Binance ha ammesso le condotte illecite e il suo amministratore delegato fondatore si è dimesso. Il fondatore Changpeng Zhao si è inoltre dichiarato colpevole di una violazione antiriciclaggio statunitense ed è stato successivamente condannato a quattro mesi di reclusione. La nuova indagine sottolinea come la conformità alle sanzioni rimanga una delle principali esposizioni legali per gli exchange globali che servono utenti statunitensi, persino per le società che hanno già risolto importanti azioni di repressione americane.

L'attuale indagine non accerta che Binance abbia violato le sanzioni contro l'Iran, e resta incerto se i procuratori presenteranno infine delle accuse. Le indagini federali di questo tipo possono concludersi senza alcun provvedimento esecutivo, e i segnali più chiari sull'evoluzione della questione saranno i futuri atti depositati in tribunale nel distretto meridionale di New York ed eventuali comunicazioni pubbliche di Binance sulla sua collaborazione.

Fonte: BitcoinKE