Binance restringerà le transazioni con 11 piattaforme crypto dal 23 agosto

A partire dal 23 agosto 2026, Binance non elaborerà più le transazioni che coinvolgono 11 fornitori di servizi crypto-asset, nel segno della fase più ampia di un'azione di conformità avviata dall'exchange all'inizio di questo mese. Nella comunicazione del 14 agosto, l'exchange ha invitato gli utenti a non inviare fondi, non ricevere fondi né effettuare altre transazioni tramite Binance con le entità indicate dopo la data di scadenza.

«Binance è tenuta a rispettare i requisiti normativi delle giurisdizioni in cui opera», si legge nella comunicazione, che descrive le restrizioni come misure volte a garantire la sicurezza della piattaforma e degli asset degli utenti.

L'elenco completo e la cronologia

Il gruppo del 23 agosto comprende $HTX (Huobi Global SA), l'operatore dell'exchange precedentemente noto come Huobi, insieme a EXMO Ltd, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa ed Exnode. Questi si aggiungono alle cinque piattaforme interessate dalle restrizioni nelle fasi precedenti, portando il totale a 16: Shelbit e Aban Tether Exchange sono state escluse il 7 agosto, mentre A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance il 13 agosto.

Binance ha comunicato che qualsiasi transazione tentata con una piattaforma in elenco dopo la relativa data di efficacia potrebbe essere trattenuta per una verifica di conformità, con restrizioni temporanee applicate al wallet interessato per tutta la durata della verifica.

Non si tratta di un delisting

La misura non comporta la rimozione di alcuna criptovaluta da Binance. Bitcoin, USDT e altri asset restano negoziabili; ciò che cambia è lo screening delle controparti dall'altro lato della transazione. Un trasferimento verso o da una piattaforma in elenco non verrà elaborato come di consueto dopo la relativa scadenza.

Binance non ha reso noto un lasso temporale per la durata di una verifica di conformità, quindi gli utenti devono attendersi ritardi piuttosto che un blocco immediato in ogni singolo caso.

Cosa guida l'azione

La comunicazione cita «recenti sviluppi normativi» senza indicare una legge specifica. Le piattaforme in elenco coincidono con azioni sanzionatorie sovrapposte di UE, Regno Unito e Stati Uniti rivolte contro entità accusate di contribuire a far transitare fondi aggirando le sanzioni legate a Russia e Iran, tra cui il 21° pacchetto di sanzioni dell'UE e le designazioni britanniche di quella che i regolatori hanno definito la rete A7.

Le normative sanzionatorie di tali giurisdizioni vietano in genere alle aziende di agevolare rapporti con entità designate, spostando l'onere della conformità su intermediari come Binance e spingendo di norma gli exchange a interrompere i rapporti con le controparti in elenco una volta che le nuove designazioni entrano in vigore.

La stessa Binance opera sotto obblighi di conformità statunitensi rafforzati da quando, nel novembre 2023, si è dichiarata colpevole e ha raggiunto un accordo di circa 4,3 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia, la FinCEN del Tesoro e l'OFAC, dopo che erano stati rilevati controlli in materia di sanzioni insufficienti che permettevano a utenti in giurisdizioni soggette a restrizioni di effettuare transazioni sulla piattaforma.

$HTX ed EXMO erano già oggetto di sanzioni UE e britanniche prima della comunicazione, quindi la loro inclusione nel gruppo del 23 agosto era ampiamente prevista, anche se Binance non aveva in precedenza indicato quando sarebbe intervenuta. L'attuazione scaglionata suggerisce che potrebbero seguire ulteriori gruppi di piattaforme soggette a restrizioni se i regolatori aggiungeranno nuovi nomi, rendendo lo screening delle controparti un elemento ricorrente dell'operatività sui mercati regolamentati.