I prosecutori federali hanno avviato un'indagine per accertare se Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, abbia deliberatamente consentito transazioni che violavano le sanzioni statunitensi mirate contro l'Iran. Bloomberg ha rivelato per primo l'indagine il 22 settembre 2026, segnando uno sviluppo significativo a quasi tre anni dalla risoluzione federale da 4,3 miliardi di dollari dell'exchange nel 2023.

L'indagine è guidata dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York a Manhattan, con ulteriore supporto dalla Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia a Washington. Le autorità stanno esaminando i meccanismi di controllo interno dell'exchange e cercando di stabilire se i dirigenti della società fossero a conoscenza delle transazioni sospette. La questione della conoscenza è il cuore del problema: accertarla distinguerebbe le violazioni deliberate dalle lacune di supervisione, ed è anche ciò che distingue questa indagine penale dal parallelo procedimento civile, che mira ai token detenuti in specifici wallet anziché all'exchange stesso.

Binance ha rilasciato un'immediata dichiarazione pubblica in merito. I rappresentanti della società hanno sottolineato la rigorosa politica di applicazione delle norme in materia di sanzioni e confermato che l'azienda sta cooperando pienamente con gli investigatori federali.

Il report è stato condiviso su X dall'account di notizie sulle criptovalute Wu Blockchain:

Breaking: U.S. Prosecutors Probe Binance Over Possible Iran Sanctions Violations U.S. federal prosecutors are investigating whether Binance, the world's largest crypto exchange, violated U.S. sanctions on Iran by knowingly certain transactions to proceed, Bloomberg… pic.twitter.com/P1VBmC1Jfu

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 22, 2026

Azione civile di sequestro su 61 milioni di dollari

In uno sviluppo correlato che fornisce ulteriore contesto alle accuse legate all'Iran, le autorità federali hanno depositato il 14 settembre — otto giorni prima della rivelazione di Bloomberg sull'indagine penale — un'azione di confisca civile. Il Distretto Meridionale di New York ha presentato un ricorso chiedendo il controllo di circa 61 milioni di dollari in USDT distribuiti su 10 distinti wallet di criptovalute.

Secondo i prosecutori federali, le risorse digitali provenivano da vendite illecite sul mercato nero di greggio e prodotti petroliferi iraniani. I proventi sarebbero stati destinati a sostenere operazioni governative e militari iraniane, compreso il finanziamento delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).

Il documento legale identifica due società cinesi, Blessed Trust e Hexa Whale, come titolari dei conti. Le autorità federali sostengono che entrambe le organizzazioni mantenessero attivi conti di trading su Binance elaborando ricavi collegati al commercio petrolifero iraniano.

Va notato che l'azione di confisca civile non accusa formalmente Binance di condotta penale. Il ricorso del governo mira specificamente alla valuta digitale contenuta nei wallet identificati, anziché alla piattaforma di exchange stessa.

I prosecutori federali affermano che un'ampia rete di intermediari di criptovalute ha elaborato in totale oltre 1,5 miliardi di dollari di ricavi petroliferi illeciti. Blessed Trust e Hexa Whale avrebbero sfruttato l'infrastruttura finanziaria americana per trasferire o riscuotere decine di milioni di dollari di proventi.

Le risorse digitali sono identificate come USDT operante sulla blockchain TRON. Secondo il deposito, Tether distruggerebbe i token in base a un ordine di sequestro e creerebbe token sostitutivi a disposizione del governo — un processo eseguito a livello di token on-chain anziché tramite un congelamento tradizionale del conto.

La versione di Binance e la sua posizione difensiva

Binance ha fornito la propria versione di come ha gestito le due società cinesi. La piattaforma ha dichiarato che le forze dell'ordine l'hanno contattata ad aprile 2025 riguardo a transazioni potenzialmente collegate al finanziamento del terrorismo. L'exchange ha consegnato la documentazione relativa a Hexa Whale a giugno 2025 e ha chiuso quel conto il 13 agosto 2025.

Secondo Binance, Blessed Trust è stata rimossa dalla piattaforma a gennaio 2026 a seguito di un'indagine interna sull'origine dei fondi. La società afferma di non aver trovato alcuna indicazione che un conto sulla sua piattaforma abbia effettuato transazioni dirette con entità basate in Iran.

L'analisi dell'exchange ha determinato che circa 126,1 milioni di dollari sono stati trasferiti, dopo numerose transazioni blockchain, a wallet collegati all'Iran. Di tale totale, fino a 24,1 milioni di dollari sarebbero finiti in wallet associati all'IRGC. Questo percorso è al centro della controversia: Binance segnala l'assenza di transazioni dirette con entità basate in Iran sulla sua piattaforma, mentre i fondi tracciati avrebbero infine raggiunto wallet collegati all'Iran e all'IRGC dopo numerosi trasferimenti.

A propria difesa, la piattaforma evidenzia la considerevole infrastruttura di compliance che ha costruito. Binance dichiara di impiegare più di 1.500 specialisti di compliance, pari a circa il 25% del personale globale totale, e di aver gestito oltre 71.000 richieste da parte delle forze dell'ordine nel corso del 2025.

Contesto: la risoluzione del 2023

La nuova indagine segue la dichiarazione di colpevolezza di Binance a novembre 2023 per violazioni del Bank Secrecy Act e violazioni dell'International Emergency Economic Powers Act, una delle principali leggi con cui vengono applicate le sanzioni economiche statunitensi — collocando l'attuale indagine focalizzata sull'Iran sul medesimo fondamento normativo delle ammissioni precedenti dell'exchange. Quella risoluzione da 4,3 miliardi di dollari ha imposto la nomina di un monitor indipendente di compliance per un periodo di tre anni, una finestra che si estende fino alla fine del 2026, il che significa che la nuova indagine è emersa prima che tale periodo di supervisione fosse concluso.

Il procedimento di confisca civile nel Distretto Meridionale di New York continua ad avanzare. Tutte le accuse contro le parti coinvolte restano giuridicamente non comprovate in attesa di una decisione giudiziaria a favore del governo. Per l'indagine penale, la questione cruciale sarà se i prosecutori riusciranno a dimostrare che i dirigenti della società erano a conoscenza delle transazioni segnalate.

Fonte: Blockonomi