Il co-fondatore di Binance He Yi ha messo in guardia gli utenti dal depositare USDT scontato o altri fondi di origine sospetta sulla piattaforma, affermando che tali depositi rischiano di essere congelati dalle forze dell'ordine con provvedimenti che l'azienda non può annullare.

In un post in lingua cinese pubblicato l'8 novembre 2026, He Yi ha dichiarato che gli indirizzi segnalati vengono spesso contrassegnati prima ancora che i fondi contaminati raggiungano la piattaforma. Una volta che un deposito di questo tipo arriva, ha avvertito, può essere sottoposto a un congelamento disposto dalle forze dell'ordine — e Binance non ha alcuna autorità per revocarlo. Uno scambio di stablecoin a prezzo scontato, in altre parole, non è un affare se la prossima tappa è un saldo bloccato.

Cosa He Yi ha detto agli utenti di non depositare

He Yi, co-fondatrice e chief customer service officer di Binance, ha elencato gli scenari che vuole tenere fuori dalla piattaforma: "U scontato" offerto da amici; monete inviate on-chain da un parente; denaro presentato come proventi di attività commerciali in Myanmar; account raccolti in Cambogia; e fondi di un amico che fanno solo "transito" su un account. Quella categoria di denaro non deve essere spostata su Binance, ha scritto. I riferimenti a Myanmar e Cambogia si collocano in un contesto ampiamente documentato: gli investigatori delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno segnalato negli ultimi anni operazioni di frode online su larga scala in parti di entrambi i paesi.

Ha inquadrato l'avvertimento come una questione di conformità, non come una nuova regola di prodotto. Binance applica rigidi standard di conformità globali, ha detto, e gli schemi descritti sono facili da individuare per il team di conformità. Gli indirizzi correlati sono spesso già contrassegnati prima che i fondi contaminati raggiungano la piattaforma — una forma di pre-screening che è una pratica antiriciclaggio standard tra i principali exchange, che verificano i depositi in entrata rispetto a database di indirizzi segnalati legati alla cronologia on-chain. Dopo l'arrivo di un deposito, il denaro può essere sottoposto a un congelamento disposto dalle forze dell'ordine. I casi sono di solito complessi e i tempi lunghi, e Binance, ha detto, non ha alcun potere di scongelarli.

Ha chiuso il post con una breve richiesta: comprensione reciproca e rispetto reciproco.

nella terminologia cripto cinese, "U" sta per USDT, la stablecoin ancorata al dollaro emessa da Tether. Lo schema che ha descritto funziona così: qualcuno offre Tether al di sotto del suo consueto valore in dollari, l'acquirente lo trasferisce su un exchange e la traccia degli indirizzi porta già un flag di conformità. Il saldo può quindi restare sotto un sequestro delle forze dell'ordine che la piattaforma non può revocare autonomamente.

Il rischio di congelamento dello USDT scontato, spiegato

La domanda ricorrente sollevata dall'avvertimento: quando un token in dollari cambia mano al di sotto del valore nominale, cosa acquista davvero quel prezzo?

Non un saldo più pulito, secondo il racconto di He Yi. Spesso acquista il problema di qualcun altro. Un'offerta di USDT sotto la pari può essere un'esca di liquidità — oppure un modo per spostare token contaminati su un account più pulito. Il suo punto è più ristretto di una predica morale: una volta che tali fondi si trovano su Binance, il congelamento può arrivare dalle forze dell'ordine, non da un ticket di assistenza clienti che l'exchange può annullare.

Il suo post si ferma anche prima di certe affermazioni. Non ha pubblicato una nuova blacklist di indirizzi. Non ha citato un caso, un importo o una giurisdizione specifica. Non ha detto che ogni scambio di USDT scontato sia criminale. Ciò che ha detto è che le storie di origine elencate sono campanelli d'allarme per la conformità, che i wallet correlati sono spesso già contrassegnati e che Binance non può scongelare denaro bloccato dalle forze dell'ordine.

Per i lettori che trattano USDT come contante on-chain, ciò che è in gioco è il rischio di custodia, non ilpeg. Il token può continuare a essere scambiato vicino al dollaro mentre un deposito resta congelato su un exchange. Le blacklist degli emittenti e i congelamenti degli exchange rispondono a domande diverse; l'avvertimento di He Yi si colloca sul lato dell'exchange — il percorso del deposito, la cronologia degli indirizzi e chi detiene le chiavi per lo sblocco.

Restano incognite. Il post non dice quanti account siano attualmente bloccati sotto tali sequestri, quali agenzie li dispongano o con quale frequenza uno scenario di "U scontato da un amico" finisca in un blocco permanente anziché in una revisione temporanea. Non precisa nemmeno tutte le regole che Binance usa per valutare quegli scenari. Ciò che mette però in chiaro è abbastanza evidente per un quotidiano: He Yi ha detto agli utenti di tenere fuori da Binance USDT scontato e fondi simili di origine sospetta, perché il denaro segnalato può subire congelamenti delle forze dell'ordine che l'exchange non può annullare.

La promessa del dollaro è sempre la stessa domanda di sempre. La risposta di questo avvertimento riguarda chi può bloccare quel dollaro dopo che è atterrato in un wallet dell'exchange.