Binance ha smesso di elaborare transazioni che coinvolgono MEXC e le sue affiliate dopo che la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha designato MEXC come una preoccupazione primaria di riciclaggio di denaro.

Con effetto immediato, le richieste di invio di fondi dagli account Binance verso MEXC verranno rifiutate. I depositi ricevuti da MEXC verranno trattenuti temporaneamente per una revisione di conformità, e gli utenti coinvolti potrebbero affrontare ulteriori restrizioni, compresa l'esclusione da Binance.

"Con effetto immediato, gli utenti non devono inviare fondi a, ricevere fondi da, o altrimenti transare tramite Binance coinvolgendo MEXC, MEXC Global, le affiliate MEXC o entità correlate", ha dichiarato Binance su X martedì. Binance ha anche pubblicato la restrizione in un annuncio ufficiale.

L'exchange ha dichiarato di applicare misure di conformità rafforzate a seguito della designazione di MEXC da parte della FinCEN come preoccupazione primaria di riciclaggio di denaro. L'annuncio di Binance elenca 13 entità coperte dalla restrizione, tra cui MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ e MEXC Singapore Pte Ltd — un ambito che copre molteplici entità registrate del gruppo MEXC.

MEXC è uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo. Si è classificato nono tra gli exchange spot su CoinMarketCap, che valuta le piattaforme in base a traffico, liquidità e volume di scambi, con circa 812,5 milioni di dollari di volume spot nelle 24 ore precedenti. Binance si è classificata prima, con circa 6,4 miliardi di dollari — collocando la restrizione tra due delle prime dieci piazze spot secondo tale classifica.

L'azione della FinCEN

La FinCEN ha designato MEXC come preoccupazione primaria di riciclaggio di denaro venerdì scorso in relazione a finanze illecite russe. L'ordine, emesso ai sensi del Combating Russian Money Laundering Act, vieta agli istituti finanziari statunitensi di elaborare trasferimenti di fondi che coinvolgono l'exchange. Le restrizioni di Binance sono state annunciate pochi giorni dopo tale designazione, e il divieto a cui risponde va oltre la politica di una singola piattaforma per estendersi agli istituti finanziari statunitensi nel loro complesso.

La FinCEN sostiene che MEXC abbia elaborato almeno 16 miliardi di dollari in transazioni sospette tra maggio 2021 e maggio 2026. Tale totale includeva quasi 1,5 miliardi di dollari di esposizione diretta e indiretta all'elusione delle sanzioni russe, secondo l'agenzia, che ha descritto i controlli antiriciclaggio di MEXC come gravemente carenti. L'ordine della FinCEN entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nel Federal Register — il momento in cui il divieto per gli istituti finanziari statunitensi di elaborare trasferimenti di fondi legati a MEXC entra formalmente in vigore.

Binance non è l'unico exchange ad aver reagito. Anche OKX ha avvisato gli utenti di non trasferire fondi verso MEXC, come riportato da Finance Magnates. D'ora in poi, i punti da monitorare sono la data di efficacia dell'ordine, 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register, e come verranno risolti i depositi trattenuti ai sensi della revisione di conformità di Binance per gli utenti coinvolti.