Binance ha dichiarato che i propri dipendenti interrogati dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti sono stati scagionati e rilasciati, dopo che il personale ha fornito dichiarazioni alle autorità emiratine sui flussi di fondi di terzi transitati su un conto aziendale di denaro clienti, ha riferito a Cointelegraph un portavoce dell'exchange.

The New York Times ha riportato giovedì che due dipendenti di Binance erano stati trattenuti dopo essere stati fermati in aeroporti negli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito di indagini di polizia su possibili reati finanziari legati all'exchange.

Secondo l'exchange, i dipendenti non erano gli obiettivi né i soggetti di quelle che Binance ha descritto come «indagini di routine».

«La criptovaluta e le dinamiche dei conti istituzionali di denaro clienti restano concetti emergenti in molte giurisdizioni; stiamo lavorando in modo costruttivo con la polizia di Dubai e con le autorità degli altri Emirati per stabilire procedure di coordinamento chiare e adeguate», ha affermato il portavoce.

Binance è il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di negoziazione. Gli Emirati Arabi Uniti, e Dubai in particolare, sono diventati uno degli hub più rilevanti al mondo per le imprese di asset digitali. Nel 2022 Dubai ha istituito un regolatore dedicato agli asset virtuali, la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), incaricato di rilasciare licenze e vigilare sui fornitori di servizi legati agli asset virtuali, e gli exchange internazionali operano nell'Emirato nell'ambito del suo regime. Gli Emirati Arabi Uniti hanno inoltre rafforzato in anni recenti il proprio più ampio quadro antiriciclaggio: il Financial Action Task Force ha inserito il Paese nella propria «grey list» delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio intensificato nel marzo 2022 e lo ha rimosso nel febbraio 2024.

L'attenzione sul personale all'estero giunge sullo sfondo di sanzioni passate documentate in materia di conformità per l'exchange. Nel novembre 2023, Binance ha accettato di pagare circa 4,3 miliardi di dollari per chiudere casi federali negli Stati Uniti, incluso uno con il Dipartimento di Giustizia, relativi a carenze in materia di antiriciclaggio e sanzioni, e il suo cofondatore e allora CEO Changpeng Zhao si è dichiarato colpevole di non aver mantenuto un programma antiriciclaggio efficace.

L'episodio non è la prima volta che personale di Binance affronta una detenzione all'estero. Nel 2024, le autorità nigeriane hanno trattenuto Tigran Gambaryan, all'epoca responsabile della conformità in materia di crimini finanziari di Binance ed ex agente speciale dello U.S. Internal Revenue Service, per otto mesi mentre affrontava accuse di riciclaggio di denaro. Entro ottobre 2024, il governo nigeriano aveva ritirato tutte le accuse contro Gambaryan. Nel caso degli Emirati Arabi Uniti, la dichiarazione di Binance non ha chiarito se i flussi di fondi di terzi che hanno dato origine alle indagini siano ancora oggetto di esame da parte delle autorità.