Binance e il co-fondatore Changpeng Zhao — noto anche come CZ — hanno citato Kevin O'Leary e lo scrittore Michael Lewis con atti di citazione nell'ambito della causa di clawback da 1,76 miliardi di dollari avviata dalle entità di recupero di FTX, richiedendo documenti collegati all'exchange fallito, ai suoi ex dirigenti e al controverso riacquisto delle quote azionarie di Binance.

Bloomberg Law ha riportato il 5 novembre che gli atti di citazione sono stati emessi in connessione con un avviso depositato il 4 novembre presso la Corte fallimentare statunitense per il Distretto del Delaware. Le richieste chiedono documenti e informazioni a O'Leary, Lewis, all'ex Direttore delle Ricerche su Asset Digitali di Forbes Steven Ehrlich e alla società di contabilità e revisione BDO USA PC. Gli atti di citazione sono uno strumento di discovery standard nei procedimenti statunitensi, che consente a una parte di ottenere documenti o testimonianze da terzi che non sono themselves imputati nel caso.

L'azione legale è promossa dall'FTX Recovery Trust, che gestisce gli sforzi per recuperare asset per i creditori, insieme a FTX Digital Markets Ltd. La controversia verte sui pagamenti effettuati prima che FTX dichiarasse fallimento nel novembre 2022 — un crollo che rimane tra i più grandi nella storia dell'industria delle criptovalute.

Perché Kevin O'Leary e Michael Lewis Sono Stati Citati

O'Leary aveva legami finanziari e promozionali con FTX prima del crollo dell'exchange. Era investitore della società e ricopriva il ruolo di portavoce retribuito. A dicembre 2022, ha rivelato che il suo accordo promozionale con FTX valeva circa 15 milioni di dollari.

O'Leary ha anche dichiarato di aver investito circa 9,7 milioni di dollari in criptovalute e di detenere più di 1 milione di dollari in azioni FTX, che ha detto essere diventate senza valore dopo il fallimento della società.

Lewis è diventato strettamente legato a FTX attraverso i suoi reportage sul co-fondatore Sam Bankman-Fried. L'autore de "The Big Short" ha trascorso molto tempo con Bankman-Fried durante la ricerca per "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon", un libro che ha esplorato le attività commerciali e la vita personale dell'ex dirigente, sfruttando l'accesso che Lewis aveva a lui prima del crollo di FTX.

Pubblicato a ottobre 2023, quasi un anno dopo la dichiarazione di fallimento di FTX, il libro e le interviste correlate di Lewis hanno documentato l'ascesa di Bankman-Fried e gli eventi legati all'exchange.

FTX Cerca di Recuperare 1,76 Miliardi di Dollari da Binance

La causa è stata depositata a novembre 2024 e si concentra su un accordo di riacquisto di azioni raggiunto a luglio 2021. La transazione coinvolgeva le partecipazioni di Binance del 20% nel business internazionale di FTX e dell'18,4% nella sua società madre statunitense.

Secondo i querelanti, Alameda Research, la società di trading fondata da Bankman-Fried — successivamente condannato per frode e sentenced nel marzo 2024 a 25 anni di reclusione — ha finanziato il riacquisto mentre FTX era già insolvente. I pagamenti riguardavano, secondo quanto riportato, il token FTT di FTX, il token BNB di Binance e BUSD, una stablecoin ancorata al dollaro.

Le entità di recupero di FTX definiscono la transazione una transferenza fraudolenta e chiedono di recuperare almeno 1,76 miliardi di dollari. Le richieste di transferenza fraudolenta sono uno strumento fondamentale del diritto fallimentare statunitense, che consente a un patrimonio di annullare transferenze effettuate mentre una società era insolvente. Binance e Zhao hanno contestato le accuse e chiesto al tribunale di respingere le richieste.

Lo sforzo di recupero fa parte di un più ampio insieme di azioni legali promosse per conto dei creditori di FTX. L'FTX Recovery Trust ha anche depositato una separata causa di clawback da 1,15 miliardi di dollari contro Genesis Digital Assets e le sue affiliate, sostenendo che gli investimenti finanziati da Alameda coinvolgessero fondi dei clienti appropriati indebitamente.

Il Tribunale Consente la Prosecuzione delle Richieste Chiave Contro Binance e Zhao

La giudice capo fallimentare statunitense Karen B. Owens ha emesso un'opinione datata 24 luglio che consente la prosecuzione delle richieste centrali di recupero contro Zhao e quattro entità Binance.

La giudice ha respinto le richieste di transferenza fraudolenta contro gli ex dirigenti Binance Samuel Wenjun Lim e Dinghua Xiao. Ha anche respinto le separate richieste basate sul diritto statale presentate contro gli imputati Binance.

Tuttavia, le restanti accuse che chiedono il rimborso da Zhao e dalle quattro entità Binance sono sopravvissute alle richieste di respingimento. La decisione del tribunale significa che la controversia di recupero da 1,76 miliardi di dollari rimane irrisolta. Con le richieste di respingimento in gran parte risolte, le questioni rimanenti del caso — se il riacquisto del 2021 possa essere annullato e quali documenti produrranno gli atti di citazione — ora pendono davanti al tribunale del Delaware.

Un clawback riuscito restituirebbe gli asset recuperati ai querelanti per la distribuzione attraverso il processo di recupero FTX. I più recenti atti di citazione richiedono ulteriori documenti e informazioni a individui e organizzazioni collegati a FTX, ai suoi ex dirigenti e alla transazione contestata.

Il reportage originale è stato pubblicato da Bloomberg Law e ripreso tramite news.bitcoin.com.