L'agenzia di intelligence finanziaria australiana, l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), ha revocato nell'ultimo anno 45 registrazioni di fornitori di servizi di rimessa e di asset virtuali, una mossa che segnala un controllo più severo sulle aziende esposte a rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

AUSTRAC ha dichiarato che le misure hanno comportato la cancellazione, la sospensione o il rifiuto di rinnovo delle registrazioni. Secondo il regolatore, le azioni sono state rivolte a aziende che non rispettavano i requisiti di registrazione o che presentavano rischi finanziari elevati.

AUSTRAC rafforza la vigilanza sulle criptovalute

Diverse delle aziende coinvolte non avevano la capacità operativa per operare, ha riferito il regolatore, mentre altre erano diventate inattive o avevano cessato l'erogazione dei servizi per cui erano registrate. Alcune, inoltre, non hanno segnalato cambiamenti sostanziali nella propria attività o non hanno mantenuto registrazioni adeguate.

L'amministratore delegato di AUSTRAC, Brendan Thomas, ha affermato che i movimenti di denaro transfrontalieri comportano rischi significativi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Ha precisato che le aziende le cui registrazioni sono state cancellate non possono più operare e che le autorità possono segnalare alle forze dell'ordine i soggetti collegati a tali imprese.

Le aziende di criptovalute rientrano anch'esse nella repressione. I registri pubblici di AUSTRAC mostrano molteplici registrazioni di asset virtuali cancellate nel corso del 2026, incluse entità attive nel trading di criptovalute e in servizi correlati.

In un'azione separata, il regolatore ha sospeso le operazioni di ATM crypto di Cryptolink, sottolineando la crescente preoccupazione per i servizi di valuta digitale in grado di muovere fondi rapidamente e con visibilità limitata. Gli ATM crypto hanno attirato l'attenzione dei regolatori in diverse giurisdizioni perché consentono ai clienti di convertire contante in asset digitali con meno verifiche di identità rispetto agli exchange tradizionali in alcune configurazioni, e regolatori di altri paesi, tra cui Stati Uniti e Canada, hanno analogamente esaminato le pratiche di conformità degli operatori di ATM.

Il settore crypto affronta requisiti antiriciclaggio più ampi

L'intensificarsi dell'attività di enforcement coincide con l'attuazione da parte dell'Australia di riforme più ampie in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Il quadro normativo aggiornato, entrato in vigore a marzo, ha esteso i requisiti regolamentari a diversi settori, obbligando i fornitori di servizi di asset virtuali e le aziende di rimessa a rispettare obblighi di registrazione e segnalazione secondo il nuovo regime. Le riforme avvicinano l'Australia agli standard internazionali stabiliti dal Financial Action Task Force, l'organismo globale che fissa gli standard antiriciclaggio e la cui "Travel Rule" richiede ai fornitori di servizi di asset virtuali di raccogliere e trasmettere le informazioni su ordinante e beneficiario per i trasferimenti.

AUSTRAC ha inoltre rivolto la propria attenzione agli exchange di criptovalute inattivi e alle aziende di rimessa non operative. I regolatori hanno avvertito che le registrazioni inattive potrebbero essere acquisite o utilizzate impropriamente da criminali che cercano accesso a infrastrutture finanziarie consolidate.

Per gli operatori legittimi di criptovalute e servizi di rimessa, le ultime azioni sottolineano l'importanza di mantenere registrazioni accurate, gestire i rischi di criminalità finanziaria e adempiere agli obblighi di segnalazione. AUSTRAC ha dichiarato che continuerà a rimuovere le aziende che non soddisfano le aspettative regolamentari o che presentano rischi significativi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Fonte: CryptoMeter.io